يمرس : "مركزي عدن والكريمي والتضامن".. في مرمى عقوبات مجلس الأمن

السلطات الأردنية تضبط عقارات وشركات تمويل لجماعة الإخوان ريال مدريد يحسم صفقة كاريراس الفيفا يحدد ملعب نهائي مونديال 2030 انهيار كارثي ..الدولار في عدن 2872 ريال القوات المسلحة الجنوبية تتصدى لهجوم عدائي حوثي شمال غرب الضالع الحشود تتوافد الى الساحات للمشاركة في مسيرات نصرة غزة مصور: استشهد بعملية إرهابية.. شبوة تودع الشهيد المصعبي بمراسم تشييع رسمية مصر تعلن اكتشاف ذهب وفضة في الصحراء الأرصاد يحذر من التواجد في ممرات السيول إيجا تنهي مغامرة بيلندا وتبلغ النهائي الأول النصر إلى مقر جديد.. الإيرادات نصف مليار.. ومغادرة رائد ومرام الإسبانية نويليا.. ثاني صفقات سيدات الهلال السعودي اليابان تطور أول رحم اصطناعي كامل.. نحو مستقبل بلا حمل ولا ولادة تقليدية الذهب يرتفع مع تصاعد التوترات التجارية بفعل رسوم ترامب الجديدة جريمة بشعة في الضالع ذبح طفلة حديثة الولادة ودفنها تدشين امتحانات القبول والمفاضلة في كلية الطب البشري جامعة ذمار أزمة أخلاقية في المجتمع المصري: للغش مطاوعة يدافعون عنه رسميا.. توتنهام يتعاقد مع الغاني محمد قدوس إقرار صهيوني بصعوبة القضاء على التهديد من اليمن العثور على كنز أثري مذهل يكشف أسرار ملوك مصر قبل الأهرامات العثور على نوع جديد من الديناصورات مكافأة تاريخية.. كم سيجني باريس سان جيرمان إذا توج بكأس العالم للأندية؟ عن بُعد..! خطورة ممارسات "بن حبريش" على وحدة المجتمع الحضرمي حزب رابطة الجنوب العربي ينعي الفقيد الوطني بن فريد الكتابة والذكاء الاصطناعي إتلاف أكثر من نصف طن من المخدرات المضبوطة في سواحل العارة وزير النقل يزف بشرى بشأن انجاز طريق هام يربط مأرب صدور قرار بنقل عدد من القضاة .. اسماء إسرائيل تطالب واشنطن باستئناف الضربات ضد الحوثيين في اليمن زوجة طبيب معتقل في صنعاء تكتب مناشدة بوجع القلب للافراج عن زوجها آلام الظهر أزمة عصرية شائعة.. متى تحتاج للطبيب؟ إنقاذ ناجين من السفينة "إترنيتي سي" واستمرار البحث عن مفقودين في البحر الأحمر صنعاء.. تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لماذا تتجدد أزمات اليمن وتتعاظم مع كل الاجيال؟! الحكاية من البداية غلط ..؟! صعدة: ضبط 5 أطنان حشيش و1.7 مليون حبة مخدرة خلال عام الدولار يتخطى 2830 ريالاً والبنك المركزي يناقش مع البنوك إعادة هيكلة الشبكة الموحدة - الممثل اليمني اليوتيوبر بلال العريف يتحوّل إلى عامل بناء في البلاط اقرأ السبب ؟ الكثيري يطّلع على نشاط اتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبي بعد اتهامها بعدم سداد 50 ألف يورو.. غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ما حدث رئيس الوزراء يوجه بصرف مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين وتصحيح قوائم الابتعاث تحذيرات أممية: أزمة الغذاء في اليمن تتفاقم وسط نقص حاد في المساعدات سان جيرمان يلقن ريال مدريد درسا ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية سريع يعلن استهداف مطار إسرائيلي يهودي من أبوين يهوديين.. من هو الخليفة أبو بكر البغدادي؟ بابور الاقتصاد تايراته مبنشرة سؤال لحلف بن حبريش: أين اختفت 150 ألف لتر يوميا وقود كهرباء ما فعلته الحرب بمدينة الحُديدة اليمنية .. رواية (فيلا ملاك الموت) للكاتب اليمني.. حميد عقبي.. سرد سينمائي يُعلن عن زمن الرماد عدن.. المدارس الاهلية تبدأ عملية التسجيل بدون اعلان رسمي وبرسوم مشتعلة وسط صمت الوزارة فتّش عن البلاستيك في طعامك ومنزلك.. جزيئات خفية وراء 356 ألف وفاة بأمراض القلب سنويًا علماء يحلون لغز جمجمة "الطفل الغريب" خبير: البشرية على وشك إنتاج دم صناعي العلاج بالحجامة.. ما بين العلم والطب والدين أين علماؤنا وفقهاؤنا مع فقه الواقع..؟ العام الهجري الجديد آفاق وتطلعات (نص + فيديو) كلمة قائد الثورة بذكرى استشهاد الإمام الحسين 1447ه عاشوراء.. يوم التضحية والفداء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"مركزي عدن والكريمي والتضامن".. في مرمى عقوبات مجلس الأمن

اليوم الثامن نشر في شبوه برس يوم 06 - 10 - 2019

أكد فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، أنه توصل إلى نتائج تؤكد بيع وشراء العملات بين البنك المركزي اليمني، وبنك الكريمي الإسلامي، وبنك التضامن الإسلامي الدولي، في نوفمبر 2018، بفارق كبير في سعر الصرف السوقي ووصلت في بعض الأحيان إلى 23 ٪.
وأوضح فريق الخبراء في مذكرةٍ وجهها لمحافظ البنك المركزي السابق، حافظ معياد، طلب منه المساعدة في موافاته بالمعلومات "أنه لدى فريق الخبراء أسباب للاعتقاد بأن المعاملات صممت حسب الطلب بشكل موازنة تسمح بتحويل الأموال من البنك المركزي اليمني لصالح بنك الكريمي، وبنك التضامن وإدارة البنك المركزي اليمني، بناءً على تحليل الفريق للتدفقات المالية ل69 رسالة من بنكي الكريمي والتضامن إلى البنك المركزي اليمني".
وأشار فريق الخبراء أنه يحقق في مزاعم فساد قام بها البنك المركزي أواخر 2018، وإذا ما كنت تنطوي على عمليات محتملة لغسل الأموال من خلال النظام المالي اليمني للتحايل على تدابير تجميد الأصول فيما يخص اليمن بموجب القرار 2140.

وكان مجلس الأمن في 26 فبراير 2014، قد فرض عقوبات على اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تضمن تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات والكيانات والأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها "اللجنة" التي أنشئت لتضطلع برصد تنفيذ التدابير الخاصة بالقرار 2140.
وقال فريق الخبراء في مذكرته الصادرة في 27 سبتمبر الماضي، إن لجنة فريق الخبراء المعني باليمن، مكلفة بجمع وفحص وتحليل المعلومات، لا سيما الحوادث التي يمكن أن تهدد السلام والأمن في اليمن، والتهديدات التي يمثلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها تم الاعتراف به بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صدقت عليها اليمن في 7 نوفمبر 2005. وأشارت المذكرة إلى أن الفريق قد يدرج في تقريره القادم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النتائج والتوصيات المتعلقة باختلاس الأموال العامة وخطر الفساد على السلم والأمن في اليمن. وبينت أن تحليلات الفريق الأممي للتدفقات النقدية توصلت إلى نتيجة أن بنك الكريمي حقق 110 ملايين ريال ربحاً لمعاملات بيع وشراء 20 مليون ريال سعودي في يوم واحد، بمعدلات سعر صرف 190.5 و185 ريالاً. وأكدت مذكرة فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي، أن اختلافا كبيرا في أسعار الصرف مقابل الريال السعودي في نفس اليوم بواقع 147.5 ريال يمني لكل 1 ريال سعودي للكريمي و169 ريالا يمنيا لكل 1 ريال سعودي لبنك التضامن.

ووفقاً لمذكرة فريق الخبراء تم تسجيل جميع المعاملات، باستخدام من حساب الكريمي ***-*******-*** وحساب التضامن **** في البنك المركزي اليمني بالعملة المحلية "الريال"، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد أرقام الحسابات بالدولار والريال السعودي. ووفر التدفق النقدي لعدد 59 معاملة تبادلية للعملة المحلية والدولار والريال السعودي، وتقييمها بعد التحويل 28 مليونا و567 ألف دولار، فيما تم إجراء معاملتين تبادليتين فقط عن طريق إجراء سحب وإيداع نقدي. وقالت المذكرة، الموجهة إلى حافظ معياد، محافظ البنك المركزي السابق، المؤرخة ب27 سبتمبر 2019، إن الفريق لاحظ رسالتك إلى رئيس وزراء اليمن تطلب بالتحقيق في قضايا فساد متعلقة بعمليات مضاربة وتلاعب بالعملة الوطنية وشبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق من قبل البنك المركزي اليمني من 4 إلى 29 نوفمبر 2018، وأظهر جدول مرفق رسالتك 28 صفقة نتج عنها خسارة قدرها 9 مليارات و69 مليون ريال.

وطلب فريق الخبراء من حافظ معياد المساعدة في تقديم المعلومات حول اتفاقية البنك المركزي مع بنك الكريمي في معاملاته التبادلية، ومع بنك التضامن، وهل تم صرف العملة ضمن السعر المتفق عليه، ومعرفة أسباب تجعل الكريمي والتضامن يستفيدان من تفضيلات البنك المركزي من حيث حجم المعاملات التبادلية وسعر الصرف.
كما طلب الفريق من معياد معلومات عن التدفق النقدي للأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018 من حساب الكريمي وحساب التضامن في البنك المركزي اليمني بعملات الريال اليمني، والحسابات بالدولار والريال السعودي المستخدمة في خصم وائتمان المعاملة التبادلية، مع بيان المستفيدين من أي سحب نقدي من هذه الحسابات. وطلب الفريق من محافظ البنك المركزي السابق موافاته بنتائج التحقيقات الدخيلة أو الخارجية إذا كانت أجريت بشأن حالات الفساد المزعومة في البنك المركزي اليمني، وأسماء المسؤولين المتورطين بالاستفادة من التلاعب بأسعار الصرفة، إضافة إلى حالة وتواريخ تسليم حسابات البنك المركزي اليمني من سلفه محمد منصور زمام.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر نهاية سبتمبر الماضي، بأغلبية 21 صوتاً، تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، عاماً آخر، إلا أن حكومة هادي أعلنت رفضها تمديد ولاية فريق الخبراء، وأنها لن تتعاون معه من "منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.