فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    حجة.. شرطة المحابشة توضح بشأن حادثة انتحار فتاة بالقفز من سطح منزل والدها    كشف المستور.. مشروع ال 100 ميجاوات بحضرموت صفقة فساد بغطاء الدعم السعودي    لن ننساك    إصابة 8 جنود صهاينة بهجوم مسيّرات جنوب لبنان    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    "فيديو".. السيول تغرق ميدان التحرير بصنعاء وتحوله الى مستنقع    قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء دوليون يكشفون شركات علي صالح للتحايل على العقوبات
شبوة الحدث نشر في شبوة الحدث يوم 14 - 07 - 2017

كشف فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة الجزاءات الأممية الخاصة باليمن ، السبت، النقاب عن شركات تابعة للرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، تقوم بعملية التحايل على العقوبات الدولية على الرجل عبر طرق عدة منها غسيل أموال قام بها نجل صالح.
الفريق الدولي حدد في تقريره، هوية شركتين تابعتين لصالح هما "Investments Wildhorse" و"Corporation Wildhorse"، قال إنهما لا زالتا تواصلان عملية التحويل المالي، رغم مزاعم تصفيتها في حزيران/ يونيو 2011. مؤكدا أن الشركتين أجرتا تحويلات مالية تقدر ب58 مليون دولار إلى حساب نجل صالح الأوسط، خالد في تشرين ثاني/ أكتوبر من العام نفسه.
وقال تقرير فريق الخبراء إن عملية التعقب لتلك الأصول لاتزال مستمرة.
وأفاد التقرير بأن خالد علي عبداالله صالح أدى دورا مهما في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد.
وأوضح الفريق الأممي أنه خلال الفترة 2014 و2016 رصد القيام بتحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة متورطة فيها ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان، هي تحويلات قال إنها تندرج خارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة.
وأضاف أن شركة "ريدان للاستثمار" وخالد علي صالح استخدما حسابات لغسل 83 مليون و935 ألف دولار، خلال فترة وجيزة تقدر بثلاثة أسابيع من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014.
ومنذ أُدرج المخلوع صالح في قائمة الجزاءات في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، عمل نجله خالد على التحايل على تدابير تجميد الأصول، وتمكين أبيه من الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. وفقا للتقرير.
وذكر الفريق أن الأدلة المستندية التي قدمها في تقريره السابق، تشير إلى أن صالح قام في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بنقل جميع الأسهم التي يملكها في شركتي "Limited Albula" و"Limited Weisen" إلى ابنه خالد. موضحا أنه بعد مزيد من التحقق، تبين أن الشركتين تديرهما شركة ثالثة تدعى "NWT Management S.A" ومقرها في جنيف.
وقال بأنه أجرى المزيد من التحقيق بشأن هذه التحويلات، وحصل على أدلة إضافية تشير إلى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج علي عبد االله صالح في قائمة العقوبات في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
وبين التقرير الأممي أن علي عبدالله صالح حول شركة خامسة، تعرف ب"Limited Management Foxford"، إلى ابنه خلال الفترة نفسها، مؤكدا بأن لديه أدلة على أن خالد علي عبد االله صالح قد تلقى مبلغ 33 مليون و471 ألفا ومبلغا أخر يبلغ 734 ألف يورو من هذه الشركات الثلاث، وهي "Weisen Limited" و"Foxford Management Limited" و Albula Limited"" في الفترة من 24 من إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
ويشير فريق الخبراء إلى أنه حصل على أدلة تؤكد أن خالد علي عبد االله صالح، هو المدير الوحيد لشركة "Limited Bloom Trice"، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتيهما مسجلتين في جزر فرجن البريطانية، وهما شركتا "Limited Diamond Precision" و"Limited Unmatchable".
كما تبين للفريق أن خالد أجرى تحويلات مالية إلى حسابات في سنغافورة والإمارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.