يمرس : خبراء دوليون يكشفون شركات علي صالح للتحايل على العقوبات

العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران مولودية الجزائر يخطف اللقب التاسع أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي بعد العدوان الأمريكي على ايران ..بيان هام لأنصار الله أمريكا تلعب بالنار روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون التلفزيون الايراني يعلن عن هجوم امريكي على منشآت نووية واسرائيل تتحدث عن تنسيق وضربة قوية الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان ما وراء حرائق الجبال!! محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء دوليون يكشفون شركات علي صالح للتحايل على العقوبات

شبوة الحدث نشر في شبوة الحدث يوم 14 - 07 - 2017

كشف فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة الجزاءات الأممية الخاصة باليمن ، السبت، النقاب عن شركات تابعة للرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، تقوم بعملية التحايل على العقوبات الدولية على الرجل عبر طرق عدة منها غسيل أموال قام بها نجل صالح.
الفريق الدولي حدد في تقريره، هوية شركتين تابعتين لصالح هما "Investments Wildhorse" و"Corporation Wildhorse"، قال إنهما لا زالتا تواصلان عملية التحويل المالي، رغم مزاعم تصفيتها في حزيران/ يونيو 2011. مؤكدا أن الشركتين أجرتا تحويلات مالية تقدر ب58 مليون دولار إلى حساب نجل صالح الأوسط، خالد في تشرين ثاني/ أكتوبر من العام نفسه.
وقال تقرير فريق الخبراء إن عملية التعقب لتلك الأصول لاتزال مستمرة.
وأفاد التقرير بأن خالد علي عبداالله صالح أدى دورا مهما في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد.
وأوضح الفريق الأممي أنه خلال الفترة 2014 و2016 رصد القيام بتحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة متورطة فيها ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان، هي تحويلات قال إنها تندرج خارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة.
وأضاف أن شركة "ريدان للاستثمار" وخالد علي صالح استخدما حسابات لغسل 83 مليون و935 ألف دولار، خلال فترة وجيزة تقدر بثلاثة أسابيع من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014.
ومنذ أُدرج المخلوع صالح في قائمة الجزاءات في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، عمل نجله خالد على التحايل على تدابير تجميد الأصول، وتمكين أبيه من الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. وفقا للتقرير.
وذكر الفريق أن الأدلة المستندية التي قدمها في تقريره السابق، تشير إلى أن صالح قام في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بنقل جميع الأسهم التي يملكها في شركتي "Limited Albula" و"Limited Weisen" إلى ابنه خالد. موضحا أنه بعد مزيد من التحقق، تبين أن الشركتين تديرهما شركة ثالثة تدعى "NWT Management S.A" ومقرها في جنيف.
وقال بأنه أجرى المزيد من التحقيق بشأن هذه التحويلات، وحصل على أدلة إضافية تشير إلى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج علي عبد االله صالح في قائمة العقوبات في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
وبين التقرير الأممي أن علي عبدالله صالح حول شركة خامسة، تعرف ب"Limited Management Foxford"، إلى ابنه خلال الفترة نفسها، مؤكدا بأن لديه أدلة على أن خالد علي عبد االله صالح قد تلقى مبلغ 33 مليون و471 ألفا ومبلغا أخر يبلغ 734 ألف يورو من هذه الشركات الثلاث، وهي "Weisen Limited" و"Foxford Management Limited" و Albula Limited"" في الفترة من 24 من إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
ويشير فريق الخبراء إلى أنه حصل على أدلة تؤكد أن خالد علي عبد االله صالح، هو المدير الوحيد لشركة "Limited Bloom Trice"، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتيهما مسجلتين في جزر فرجن البريطانية، وهما شركتا "Limited Diamond Precision" و"Limited Unmatchable".
كما تبين للفريق أن خالد أجرى تحويلات مالية إلى حسابات في سنغافورة والإمارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.