يمرس : الكويت خارج "قوائم المراجعة" الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البيان الختامي.. مليونية الثبات والصمود في الضالع تؤكد التمسك بالثوابت وتجدد العهد لشعب الجنوب عندما تُدار صناعة الطيران دون بيانات:مشروع المرصد العربي– لبيانات الطيران والانذار الاقتصادي المبكر Unified Arab Observatory – Aviation & Early Warning( UAO-AEW) العلامة البرعي يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته مناقشة تنظيم آلية جمع وتوزيع المساعدات الرمضانية في محافظة البيضاء دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد إسقاط العلم اليمني قصر الكثيري في سيئون.. جرأة حضرمية تعكس نبض الشارع الجنوبي قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء قوات الطوارئ الغازية تتحول إلى غطاء لنهب أراضي الحضارم.. وتحذيرات تؤكد خطورة المشهد اليمن واحد فضائح إبستين والوجه القبيح لحضارة الغرب اللا أخلاقية ! .. خطة ترامب صورة أخرى للحرب وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34" خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (59) دعا وسائل الإعلام والخطباء ورواد التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة.. صندوق المعاقين يدشن حملة توعوية رمضانية لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الأوطان.. وصناعة المستقبل..!! البحرين بعد 14 فبراير: استقرار بالقوة وأزمة بلا أفق رمضان شهر الرحمات رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي مرض الفشل الكلوي (41) عدن.. جمعيات الصرافين تعمم بشأن ضوابط صرف العملات الأجنبية لأول مرة... الصوت الجنوبي يتصدر نقاشات مجلس الأمن الدولي .. (تقرير خاص) عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية تسجيل هزة أرضية شمال محافظة ذمار نصب تذكاري يثير العاصفة في تعز... تخليد افتهان المشهري يتحول إلى موجة غضب 6 من أعضاء وفد العليمي في ألمانيا يقيمون تظاهرة تضامن مع رئيسهم من يقف وراء حرمان عشر مديريات بلحج من الغاز؟ ولماذا أوقفت حصة شركة الصبيحي؟ وثائق تكشف المستور .. فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا رمضان يا خير الشهور القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة" الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة برئاسة الحالمي .. الأمانة العامة للانتقالي تعقد لقاءً موسعًا لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية "صور" شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة الامارات تنتقم من سقطرى كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟ دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد دية الكلام تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي لا...؛ للقتل تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكويت خارج "قوائم المراجعة" الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

CNN نشر في يمن برس يوم 01 - 03 - 2015

قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن مجموعة العمل المالي FATF المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت بيانا أكدت فيه تلبية الكويت للتعهدات التي سبق إبرامها في عام 2012 نحو تعزيز نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي استبعادها من قائمة المراجعة الخاصة بالمجموعة.

وأضاف الصالح أن استبعاد الكويت من القائمة "يعد انجازا مهما يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مؤكدا أن الكويت "كانت من أوائل دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي صدرت عن مجموعة (FATF) عام 2012.

وأشار في هذا الصدد الى الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتولى رئاستها رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية (وهي وحدة ذات استقلال مالي وإداري تخضع لإشراف وزير المالية)، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

يذكر أن الكويت خضعت عام 2010 للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي أسفر عن بيان بعض أوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، الأمر الذي دفعها نحو بذل جهود مكثفة لمعالجتها من خلال حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات ما ساهم في تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن مجموعة FATF كانت قد تأسست عام 1989 بقرار من دول مجموعة "الثمانية الكبار" لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد شمل قرار شطب الكويت عن قائمة المراقبة خطوات مماثلة بحق عدد من الدول التي أنجزت تقدما واضحا على صعيد القوانين، وهي ألبانيا وكمبوديا وناميبيا ونيكاراغوا وباكستان وزيمبابوي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.