خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منتدى المعرفة يستمع إلى محاضرة حول الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال
التغيير نشر في التغيير يوم 20 - 06 - 2013

استمع منتدى المعرفة في جلسته الأسبوعية المنعقدة بصنعاء، اليوم الخميس، إلى محاضرة بعنوان: "الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال"، والتي قدمها مدير وحدة مكافحة غسل الأموال في بنك التضامن الإسلامي الدولي، معاذ السيد، والتي تناول من خلالها تأثير ظاهرة غسل الأموال، على المؤسسات المالية عبر العالم، مستهلاً محاضرته بإحاطة تاريخية لهذه الظاهرة والتي تعود بالكيفية التي صنفتها القوانين الدولية إلى أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، مع نشاط عائلة آل كابوني في مدينة نيويورك وامتداداتها في جزيرة صقلية الإيطالية.
وأبان المحاضر طبيعة التشريعات الدولية التي تهدف إلى الحد من عمليات غسل الأموال وإساءة استخدام النظام المصرفي من قبل المتورطين في جرائم غسل الأموال.. واستعرض التوصيات الأربعين التي أعدتها مجموعة العمل المالية الدولية(FATF) التي تشكلت بموجب قرار قمة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في صيف 1989م بالعاصمة الفرنسية، وكذا مبادئ اتفاقية بازل المتصلة بمعرفة العملاء(KYC)،بالإضافة إلى جهود مجموعة ولسفبرج، المتعلقة بالأنظمة المصرفية للبنوك الخاصة.
وتطرق المحاضر إلى قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، للحسابات الأجنبية(FATKA)، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذا القانون على البلدان ومنظومة المصارف عبر العالم.
وتطرق المحاضر إلى جهود اليمن في مجال مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم(1) لسنة 2010.. وشدد المحاضر على أهمية تعزيز الدور الإيجابي لتحسين الصورة الكلية لليمن والتي أدرجت ضمن قائمة الدول غير المتعاونة وعالية المخاطر فيما يخص الجهود الدولية في هذا المجال.
وقد أثرى أعضاء المنتدى المحاضرة بالنقاشات والإضافات والاستفسارات التي أبانت عن كامل الصورة فيما يخص ظاهرة غسل الأموال والمخاطر التي تنطوي عليها هذه الظاهرة على الاقتصاديات الوطنية والدولية.
وكان الفنان المسرحي المبدع توفيق الأضرعي قد استهل الجلسة الأسبوعية لمنتدى المعرفة بتقديم نبذة عن دراسته المسرحية في الجزائر، وإسهاماته الفنية خلال فترة الدراسة في ذلك البلد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.