عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية    الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي    الإرياني: استسلام المليشيا فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها والمضي نحو الحسم الشامل    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    57 عام من الشطحات الثورية.    إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة    الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى    مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير    صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    تحطم مقاتلة F-18 جديدة في البحر الأحمر    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    حكومة مودرن    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منتدى المعرفة يستمع إلى محاضرة حول الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال
التغيير نشر في التغيير يوم 20 - 06 - 2013

استمع منتدى المعرفة في جلسته الأسبوعية المنعقدة بصنعاء، اليوم الخميس، إلى محاضرة بعنوان: "الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال"، والتي قدمها مدير وحدة مكافحة غسل الأموال في بنك التضامن الإسلامي الدولي، معاذ السيد، والتي تناول من خلالها تأثير ظاهرة غسل الأموال، على المؤسسات المالية عبر العالم، مستهلاً محاضرته بإحاطة تاريخية لهذه الظاهرة والتي تعود بالكيفية التي صنفتها القوانين الدولية إلى أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، مع نشاط عائلة آل كابوني في مدينة نيويورك وامتداداتها في جزيرة صقلية الإيطالية.
وأبان المحاضر طبيعة التشريعات الدولية التي تهدف إلى الحد من عمليات غسل الأموال وإساءة استخدام النظام المصرفي من قبل المتورطين في جرائم غسل الأموال.. واستعرض التوصيات الأربعين التي أعدتها مجموعة العمل المالية الدولية(FATF) التي تشكلت بموجب قرار قمة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في صيف 1989م بالعاصمة الفرنسية، وكذا مبادئ اتفاقية بازل المتصلة بمعرفة العملاء(KYC)،بالإضافة إلى جهود مجموعة ولسفبرج، المتعلقة بالأنظمة المصرفية للبنوك الخاصة.
وتطرق المحاضر إلى قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، للحسابات الأجنبية(FATKA)، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذا القانون على البلدان ومنظومة المصارف عبر العالم.
وتطرق المحاضر إلى جهود اليمن في مجال مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم(1) لسنة 2010.. وشدد المحاضر على أهمية تعزيز الدور الإيجابي لتحسين الصورة الكلية لليمن والتي أدرجت ضمن قائمة الدول غير المتعاونة وعالية المخاطر فيما يخص الجهود الدولية في هذا المجال.
وقد أثرى أعضاء المنتدى المحاضرة بالنقاشات والإضافات والاستفسارات التي أبانت عن كامل الصورة فيما يخص ظاهرة غسل الأموال والمخاطر التي تنطوي عليها هذه الظاهرة على الاقتصاديات الوطنية والدولية.
وكان الفنان المسرحي المبدع توفيق الأضرعي قد استهل الجلسة الأسبوعية لمنتدى المعرفة بتقديم نبذة عن دراسته المسرحية في الجزائر، وإسهاماته الفنية خلال فترة الدراسة في ذلك البلد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.