عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    حزب البعث يكشف ملابسات اختطاف رامي محمود ويطالب بسرعة الافراج عنه    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    لا تليق بها الفاصلة    اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-8-2025 في اليمن    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منتدى المعرفة يستمع إلى محاضرة حول الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال
التغيير نشر في التغيير يوم 20 - 06 - 2013

استمع منتدى المعرفة في جلسته الأسبوعية المنعقدة بصنعاء، اليوم الخميس، إلى محاضرة بعنوان: "الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال"، والتي قدمها مدير وحدة مكافحة غسل الأموال في بنك التضامن الإسلامي الدولي، معاذ السيد، والتي تناول من خلالها تأثير ظاهرة غسل الأموال، على المؤسسات المالية عبر العالم، مستهلاً محاضرته بإحاطة تاريخية لهذه الظاهرة والتي تعود بالكيفية التي صنفتها القوانين الدولية إلى أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، مع نشاط عائلة آل كابوني في مدينة نيويورك وامتداداتها في جزيرة صقلية الإيطالية.
وأبان المحاضر طبيعة التشريعات الدولية التي تهدف إلى الحد من عمليات غسل الأموال وإساءة استخدام النظام المصرفي من قبل المتورطين في جرائم غسل الأموال.. واستعرض التوصيات الأربعين التي أعدتها مجموعة العمل المالية الدولية(FATF) التي تشكلت بموجب قرار قمة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في صيف 1989م بالعاصمة الفرنسية، وكذا مبادئ اتفاقية بازل المتصلة بمعرفة العملاء(KYC)،بالإضافة إلى جهود مجموعة ولسفبرج، المتعلقة بالأنظمة المصرفية للبنوك الخاصة.
وتطرق المحاضر إلى قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، للحسابات الأجنبية(FATKA)، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذا القانون على البلدان ومنظومة المصارف عبر العالم.
وتطرق المحاضر إلى جهود اليمن في مجال مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم(1) لسنة 2010.. وشدد المحاضر على أهمية تعزيز الدور الإيجابي لتحسين الصورة الكلية لليمن والتي أدرجت ضمن قائمة الدول غير المتعاونة وعالية المخاطر فيما يخص الجهود الدولية في هذا المجال.
وقد أثرى أعضاء المنتدى المحاضرة بالنقاشات والإضافات والاستفسارات التي أبانت عن كامل الصورة فيما يخص ظاهرة غسل الأموال والمخاطر التي تنطوي عليها هذه الظاهرة على الاقتصاديات الوطنية والدولية.
وكان الفنان المسرحي المبدع توفيق الأضرعي قد استهل الجلسة الأسبوعية لمنتدى المعرفة بتقديم نبذة عن دراسته المسرحية في الجزائر، وإسهاماته الفنية خلال فترة الدراسة في ذلك البلد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.