مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    وقفات شعبية في إب وفاءً لتضحيات الشهداء وتأكيدًا على الجهوزية    عبوة ناسفة تودي بحياة جنديين في أبين    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    واشنطن تطلق عملية عسكرية تستهدف فنزويلا ومادورو يعلن الاستعداد للرد    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    اتحاد الإعلام الرياضي بعدن    حين قررت أعيش كإنسان محترم    بن حبتور يهنئ الطاهر أمينا عاما للمؤتمر القومي العربي وبن جدو نائبا له    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    بنفقات 76 مليار دولار.. "النواب المغربي" يصادق على مشروع موازنة 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    بينها السعودية ومصر.. 25 دولة متهمة بالتواطؤ لتزويدها "إسرائيل "بالنفط    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    رغم اعتراض أعضاء الرئاسي والقانونية.. قرارات الزبيدي تعتمد رسميا    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    جيش المدرسين !    الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منتدى المعرفة يستمع إلى محاضرة حول الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال
التغيير نشر في التغيير يوم 20 - 06 - 2013

استمع منتدى المعرفة في جلسته الأسبوعية المنعقدة بصنعاء، اليوم الخميس، إلى محاضرة بعنوان: "الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال"، والتي قدمها مدير وحدة مكافحة غسل الأموال في بنك التضامن الإسلامي الدولي، معاذ السيد، والتي تناول من خلالها تأثير ظاهرة غسل الأموال، على المؤسسات المالية عبر العالم، مستهلاً محاضرته بإحاطة تاريخية لهذه الظاهرة والتي تعود بالكيفية التي صنفتها القوانين الدولية إلى أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، مع نشاط عائلة آل كابوني في مدينة نيويورك وامتداداتها في جزيرة صقلية الإيطالية.
وأبان المحاضر طبيعة التشريعات الدولية التي تهدف إلى الحد من عمليات غسل الأموال وإساءة استخدام النظام المصرفي من قبل المتورطين في جرائم غسل الأموال.. واستعرض التوصيات الأربعين التي أعدتها مجموعة العمل المالية الدولية(FATF) التي تشكلت بموجب قرار قمة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في صيف 1989م بالعاصمة الفرنسية، وكذا مبادئ اتفاقية بازل المتصلة بمعرفة العملاء(KYC)،بالإضافة إلى جهود مجموعة ولسفبرج، المتعلقة بالأنظمة المصرفية للبنوك الخاصة.
وتطرق المحاضر إلى قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، للحسابات الأجنبية(FATKA)، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذا القانون على البلدان ومنظومة المصارف عبر العالم.
وتطرق المحاضر إلى جهود اليمن في مجال مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم(1) لسنة 2010.. وشدد المحاضر على أهمية تعزيز الدور الإيجابي لتحسين الصورة الكلية لليمن والتي أدرجت ضمن قائمة الدول غير المتعاونة وعالية المخاطر فيما يخص الجهود الدولية في هذا المجال.
وقد أثرى أعضاء المنتدى المحاضرة بالنقاشات والإضافات والاستفسارات التي أبانت عن كامل الصورة فيما يخص ظاهرة غسل الأموال والمخاطر التي تنطوي عليها هذه الظاهرة على الاقتصاديات الوطنية والدولية.
وكان الفنان المسرحي المبدع توفيق الأضرعي قد استهل الجلسة الأسبوعية لمنتدى المعرفة بتقديم نبذة عن دراسته المسرحية في الجزائر، وإسهاماته الفنية خلال فترة الدراسة في ذلك البلد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.