المرأة اليمنية .. أيقونة الصمود والانتصار    الشهيد ينجب الشهداء !    الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني    ثورة 21 من سبتمبر - سفينة نجاة الأمة    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95    لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب    ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    رئيس انتقالي لحج يناقش مع مدير عام مديرية تبن تطوير المشاريع الخدمية    عرض شعبي لقوات التعبئة في حجة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    أمن الأمانة يرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ    مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    من هي مي الرئيس التنفيذي في اللجنة المنظمة لكأس آسيا؟    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    الراحلون دون وداع۔۔۔    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منتدى المعرفة يستمع إلى محاضرة حول الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال
التغيير نشر في التغيير يوم 20 - 06 - 2013

استمع منتدى المعرفة في جلسته الأسبوعية المنعقدة بصنعاء، اليوم الخميس، إلى محاضرة بعنوان: "الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال"، والتي قدمها مدير وحدة مكافحة غسل الأموال في بنك التضامن الإسلامي الدولي، معاذ السيد، والتي تناول من خلالها تأثير ظاهرة غسل الأموال، على المؤسسات المالية عبر العالم، مستهلاً محاضرته بإحاطة تاريخية لهذه الظاهرة والتي تعود بالكيفية التي صنفتها القوانين الدولية إلى أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، مع نشاط عائلة آل كابوني في مدينة نيويورك وامتداداتها في جزيرة صقلية الإيطالية.
وأبان المحاضر طبيعة التشريعات الدولية التي تهدف إلى الحد من عمليات غسل الأموال وإساءة استخدام النظام المصرفي من قبل المتورطين في جرائم غسل الأموال.. واستعرض التوصيات الأربعين التي أعدتها مجموعة العمل المالية الدولية(FATF) التي تشكلت بموجب قرار قمة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في صيف 1989م بالعاصمة الفرنسية، وكذا مبادئ اتفاقية بازل المتصلة بمعرفة العملاء(KYC)،بالإضافة إلى جهود مجموعة ولسفبرج، المتعلقة بالأنظمة المصرفية للبنوك الخاصة.
وتطرق المحاضر إلى قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، للحسابات الأجنبية(FATKA)، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذا القانون على البلدان ومنظومة المصارف عبر العالم.
وتطرق المحاضر إلى جهود اليمن في مجال مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم(1) لسنة 2010.. وشدد المحاضر على أهمية تعزيز الدور الإيجابي لتحسين الصورة الكلية لليمن والتي أدرجت ضمن قائمة الدول غير المتعاونة وعالية المخاطر فيما يخص الجهود الدولية في هذا المجال.
وقد أثرى أعضاء المنتدى المحاضرة بالنقاشات والإضافات والاستفسارات التي أبانت عن كامل الصورة فيما يخص ظاهرة غسل الأموال والمخاطر التي تنطوي عليها هذه الظاهرة على الاقتصاديات الوطنية والدولية.
وكان الفنان المسرحي المبدع توفيق الأضرعي قد استهل الجلسة الأسبوعية لمنتدى المعرفة بتقديم نبذة عن دراسته المسرحية في الجزائر، وإسهاماته الفنية خلال فترة الدراسة في ذلك البلد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.