عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    حزب البعث يكشف ملابسات اختطاف رامي محمود ويطالب بسرعة الافراج عنه    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    لا تليق بها الفاصلة    اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-8-2025 في اليمن    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن: تورط صالح بغسيل أموال مع عصابات دولية
الغد العربي الجديد نشر في عدن الغد يوم 26 - 10 - 2015

أكدت تقارير دولية حديثة تورط الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، في عمليات غسيل أموال مع عصابات مافيا دولية، وقامت لجنة مختصة تابعة للأمم المتحدة بإضافة معلومات إلى ملف أحمد، نجل صالح، تمهيداً لملاحقته وتوقيفه وتجميد الأموال التي استولى عليها.
وأكد مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، ضلوع المخلوع في عمليات غسيل أموال وتعاملات مع المافيا الدولية. وأوضح، في تصريحات صحافية، أول من أمس، أن فريق الخبراء توصّل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها صالح مع عصابات من المافيا الدولية، الأمر الذي أوصل أرصدته إلى ما يقارب ال60 مليار دولار، كما أشار تقرير لجنة العقوبات بالأمم المتحدة السابق، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار اليماني، إلى أن عدداً من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للمخلوع صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته، مبينًا أن تلك الأموال سيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعًا.
وأكد مندوب اليمن، أن الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وتلك التي قدمتها رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن، ريموندا مورموكيته، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، أول من أمس، لقيت أصداءً كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالتقدم الحاصل في عمل لجنة العقوبات، وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وتحديداً الرئيس السابق، ونجله، وزعيم جماعة الحوثيين، وأعضاء بارزين في جماعته.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير المصرفي أحمد شماخ ل"العربي الجديد"، تصاعد عمليات تهريب الأموال وغسيل الأموال في اليمن خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ انطلاق الثورة الشعبية في اليمن فبراير/شباط عام 2011 ضمن ثورات الربيع العربي.
وأوضح شماخ أن المصرف المركزي اليمني رصد عمليات تهريب أموال عبر البر والبحر والجو وبكميات كبيرة تعود ملكيتها لنافذين وسياسيين من النظام السابق.
وأشار إلى أن حجم الأموال المغسولة يفوق ميزانية اليمن والاحتياطي النقدي الخارجي، مؤكداً أن عمليات تهريب وغسيل الأموال أثرت سلبا على الاقتصاد اليمني وساهمت في تدميره.
من جانبه، قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، في تصريحات، أول من أمس، إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، توصلت إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها صالح.
وعقد مجلس الأمن اجتماعاً، مساء الجمعة، قدمت فيه رئيسة لجنة العقوبات بالمجلس ريموندا مورموكيته تقرير فريق خبراء العقوبات باليمن، في الوقت الذي تحدث المبعوث الأممي إلى اليمن عن أبرز العقوبات على الحوثيين في الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير اليمني، في تصريحات، أن صالح نشط في عمليات غسيل أموال مع من وصفهم ب"عصابات المافيا الدولية".
وقال الأصبحي إن "لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الدولية أضافت معلومات إلى ملف أحمد نجل صالح علي لتتمكن اللجنة من إيقافه من أي عملية انتقال أو سفر وتعيق الأموال التي استولى عليها من أي عملية انتقال أو تحويل".
وكشف تقرير للأمم المتحدة أن صالح جمع ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، خلال العقود التي حكم فيها اليمن، وأوضح أن الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل، خصوصا بعقود النفط والغاز، وجراء حصول صالح على رشى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.
وقال الخبراء، إن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلدا، وإنهم يحققون حول علاقات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عقوبات، من بينها تجميد أموال بحق صالح، كما اتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن، عبر دعم مليشيا الحوثي التي باتت تسيطر على صنعاء.
وكان مسؤول في المصرف المركزي اليمني أكد، ل"العربي الجديد"، أنه "منذ اندلاع الحرب في مارس/آذار الماضي، رصد المصرف تهريب أموال كثيرة بالعملة الصعبة، بطرق غير رسمية".
وأوضح أن أغلب عمليات تهريب الأموال تمت بتسهيلات وإشراف من قبل مسؤولين في المؤسسات المالية الحكومية.
وكانت مصادر حكومية يمنية كشفت، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أن عددا من الشخصيات المحسوبة على جماعة الحوثي والمخلوع صالح تقوم بنقل أموال عن طريق العاصمة الأردنية عمان.
وقالت مصادر، رفضت ذكر اسمها، ل"العربي الجديد" أن من بين الشخصيات المتهمة، عبد الحافظ السمة وحافظ معياد المقربين من صالح، واللذين يشرفان بشكل مباشر على نقل تلك الأموال، وقاما بشراء عدد من العقارات لحساب المخلوع.
وأوضحت المصادر أن حركة غسيل الأموال نشطة، وأن هناك عمليات نزوح جزئي من دولة مجاورة، حيث ارتفعت وتيرة شراء العقارات في العاصمة الأردنية عمان للمسؤولين الموالين للمخلوع، (وزراء وبرلمانيين وعسكريين ومدراء عموم)، وهناك عمارات تم شراؤها بالكامل، مؤكدة أن أكثر من مائتي شقة تم تسجيلها خلال شهرين ليمنيين.
لكنّ مصدرا رسميا أردنيا، نفى قيام عدد من الشخصيات اليمنية المحسوبة على جماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع، بعملية غسيل أموال ونقلها عن طريق عمان.
وأكد المصدر، في تصريح نشرته وكالة بترا، أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن عارية عن الصحة، حيث أظهرت السجلات الرسمية الخاصة بمعاملات شراء الشقق من قبل أشخاص يحملون الجنسية اليمنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة أنها جاءت بنسب متقاربة وضمن الإطار الطبيعي للاستثمارات اليمنية المعهودة في المملكة.
وأفاد بأن عدد الشقق التي تم شراؤها من قبل الجالية اليمنية في عمان بلغ 83 شقة خلال 2013 مقابل 73 شقة 2014 و55 شقة خلال العام الحالي، وهي أرقام تعكس الحجم الطبيعي للاستثمار اليمني في المملكة قبل نشوب الأزمة اليمنية وبعدها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.