أعلن رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وديع الساده تلقي البنك المركزي اليمني (70) بلاغا حول قضايا عمليات غسيل أموال ومخدرات وفساد واختلاس مال خلال الفترة من 2003-2010م البعض من هذه القضايا في المحاكم والبعض في النيابة العامة. وأشاد الساده بتطور شركات ومنشآت الصرافة اليمنية وقال أن الصرافة اليمنية طورت أعمالها بعد أن كانت تعتمد على الجانب اليدوي ودخلت في السباق الدولي والالكتروني بتعاملها مع شركات دولية. وأكد أن اليمن أثبت أنه مثل بقية الدول يقدم خدمات الصرافة بمعايير متقدمة، وقال أن نظام مكافحة غسيل الاموال يعتمد على المخاطر وأنه كلما ارتفعت المخاطر كلما كانت ضرورة للمكافحة في هذا المجال. وأشار إلى أن عمليات غسيل الاموال تلحق اضرار على النطاق المحلي والدولي وتشكل تهديد وخطر على استقرار النظام النقدي والاقتصادي ودعا شركات الصرافة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والنظم المقرره لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. جاء ذلك في اختتام البرنامج التدريبي حول نظم واجراءات غسيل الأموال وتمويل الارهاب لشركات ومنشآت الصرافة الذي نظمته جمعية الصرافين اليمنيين بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي اليمني.