مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    غدا درجة واحدة في المرتفعات    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورشة لوضع الضوابط والسياسات لمكافحة غسل الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالية
عبد الودود الغيلي نشر في المؤتمر نت يوم 13 - 12 - 2003

أوضح أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني بأن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي تمكن منذ بداية تنفيذه من رفع حجم الودائع في هذا القطاع من خمسين مليار ريال عام 1996م إلى حوالي (442) مليار ريال حالياً كما ارتفعت كلفة رأسمال من ثلاثة مليار ريال في بداية الإصلاح (27) مليار ريال، فيما بلغ عدد الحسابات المصرفية في اليمن (600) ألف حساب.
وأستعرض محافظ البنك المركزي في كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال اليوم ..نشاط وواقع القطاع المصرفي في اليمن ودوره في الاقتصاد الوطني ،وكذلك الإصلاحات الجذرية والتشريعية التي شهدها البنك .. منوهاً الى أن اليمن من الدول الأولى المبادرة في إصدار قانون لمكافحة غسل الأموال في المنطقة وقد صنف صندوق النقد الدولي البنك المركزي اليمني من ضمن البنوك المركزية الأقل مخاطر .
من جانبه اعتبر الدكتور / يحيى الشعيبي / محافظ عدن مسألة
غسل الأموال ظاهرة تنعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني
لجميع البلدان وأصبحت تمثل مشكلة عالمية .. مشيراً إلى أن اليمن قد عملت
في اتجاه التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال بأتخاد عدد من الخطوات
والإجراءات مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال ومنها إصدار القانون رقم
35 لعام 2003م الذي حرم عملية غسل الأموال وأيضاً أنشاء وحدة جمع المعلومات
في البنك المركزي اليمني وإصدار تعليمات للمؤسسات المالية والمصرفية لمنع
أجراء أي عمليات مشبوها وغير شرعية .
واعتبر انعقاد الورشة في عدن يكسبها أهمية خاصة لأنها تمثل بحد ذاتها
أهمية خاصة لليمن من الناحية الاقتصادية والاستثمارية باعتبارها ثغر اليمن
الذي يطل على العالم الخارجي .
وكان عبد الرحمن محمد الكهالي رئيس مجلس الإدارة مدير عام
البنك الأهلي اليمني قد ألقى كلمة ترحيبه أشار فيها إلى أهمية انعقاد الورشة
والمواضيع التي ستناقش كخطوة متميزة للبنك المركزي اليمني في تطوير التدريب
ضد مخاطر غسل الأموال وتعزيز الجهود لجعل اليمن في مأمن منها ومتابعتها وسد
منابعها .
منوهاً بأن اليمن قد تمكنت من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مكافحة
غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط .
هذا وقد ناقشت الورشة في جلستها اليوم والتي أدارها الدكتور / فؤاد
راشد / عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن ثلاثة أوراق حول جهود مكافحة
غسل الأموال دولياً وإقليمياً ومحلياً ، والمسؤولية المدنية عن الخطاء في
الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال ,و الآثارالاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال.
يذكر أن ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال التى بدأت اليوم بعدن عدن بحضور (200) ممثل عن الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال
في البنوك اليمنية وأجهزة القضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ومتخصصون
أكاديميون من الجامعات والمناطق الحرة والجمارك والضرائب وشركات الصرافة
والتأمين والشحن البحري والوزارات ومكاتبها اليوم ،تناقش على مدى أربعة أيام (12) ورقة عمل حول دور القطاع المصرفي اليمني في مكافحة غسل الأموال ، وأساليب الكشف والتحقيق في العمليات المشبوهة وكيفية معالجتها مع الجهات المختصة وكيفية وضع الضوابط والسياسات اللازمة لمكافحة غسل الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالية ، إضافة إلى التعريف بمفهوم مكافحة غسل الأموال والآثار المترتبة عليها في المجالات الاقتصادية والسياسية المصرفية والنقدية والقانونية والإطلاع على القوانين والتعليمات المتعلقة بالمكافحة دولياً وإقليمياً ومحلياً والمعايير الدولية لقياس مدى تعاون الدول في هذا الجانب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.