مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة    شركة النفط: تزويد كافة المحطات خلال 24 ساعة    قالوا : رجاءً توقفوا !    ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن    الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية    توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    باجل حرق..!    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن    استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    حادث غامض جديد على متن حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر الأحمر    الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورشة لوضع الضوابط والسياسات لمكافحة غسل الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالية
عبد الودود الغيلي نشر في المؤتمر نت يوم 13 - 12 - 2003

أوضح أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني بأن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي تمكن منذ بداية تنفيذه من رفع حجم الودائع في هذا القطاع من خمسين مليار ريال عام 1996م إلى حوالي (442) مليار ريال حالياً كما ارتفعت كلفة رأسمال من ثلاثة مليار ريال في بداية الإصلاح (27) مليار ريال، فيما بلغ عدد الحسابات المصرفية في اليمن (600) ألف حساب.
وأستعرض محافظ البنك المركزي في كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال اليوم ..نشاط وواقع القطاع المصرفي في اليمن ودوره في الاقتصاد الوطني ،وكذلك الإصلاحات الجذرية والتشريعية التي شهدها البنك .. منوهاً الى أن اليمن من الدول الأولى المبادرة في إصدار قانون لمكافحة غسل الأموال في المنطقة وقد صنف صندوق النقد الدولي البنك المركزي اليمني من ضمن البنوك المركزية الأقل مخاطر .
من جانبه اعتبر الدكتور / يحيى الشعيبي / محافظ عدن مسألة
غسل الأموال ظاهرة تنعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني
لجميع البلدان وأصبحت تمثل مشكلة عالمية .. مشيراً إلى أن اليمن قد عملت
في اتجاه التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال بأتخاد عدد من الخطوات
والإجراءات مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال ومنها إصدار القانون رقم
35 لعام 2003م الذي حرم عملية غسل الأموال وأيضاً أنشاء وحدة جمع المعلومات
في البنك المركزي اليمني وإصدار تعليمات للمؤسسات المالية والمصرفية لمنع
أجراء أي عمليات مشبوها وغير شرعية .
واعتبر انعقاد الورشة في عدن يكسبها أهمية خاصة لأنها تمثل بحد ذاتها
أهمية خاصة لليمن من الناحية الاقتصادية والاستثمارية باعتبارها ثغر اليمن
الذي يطل على العالم الخارجي .
وكان عبد الرحمن محمد الكهالي رئيس مجلس الإدارة مدير عام
البنك الأهلي اليمني قد ألقى كلمة ترحيبه أشار فيها إلى أهمية انعقاد الورشة
والمواضيع التي ستناقش كخطوة متميزة للبنك المركزي اليمني في تطوير التدريب
ضد مخاطر غسل الأموال وتعزيز الجهود لجعل اليمن في مأمن منها ومتابعتها وسد
منابعها .
منوهاً بأن اليمن قد تمكنت من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مكافحة
غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط .
هذا وقد ناقشت الورشة في جلستها اليوم والتي أدارها الدكتور / فؤاد
راشد / عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن ثلاثة أوراق حول جهود مكافحة
غسل الأموال دولياً وإقليمياً ومحلياً ، والمسؤولية المدنية عن الخطاء في
الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال ,و الآثارالاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال.
يذكر أن ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال التى بدأت اليوم بعدن عدن بحضور (200) ممثل عن الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال
في البنوك اليمنية وأجهزة القضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ومتخصصون
أكاديميون من الجامعات والمناطق الحرة والجمارك والضرائب وشركات الصرافة
والتأمين والشحن البحري والوزارات ومكاتبها اليوم ،تناقش على مدى أربعة أيام (12) ورقة عمل حول دور القطاع المصرفي اليمني في مكافحة غسل الأموال ، وأساليب الكشف والتحقيق في العمليات المشبوهة وكيفية معالجتها مع الجهات المختصة وكيفية وضع الضوابط والسياسات اللازمة لمكافحة غسل الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالية ، إضافة إلى التعريف بمفهوم مكافحة غسل الأموال والآثار المترتبة عليها في المجالات الاقتصادية والسياسية المصرفية والنقدية والقانونية والإطلاع على القوانين والتعليمات المتعلقة بالمكافحة دولياً وإقليمياً ومحلياً والمعايير الدولية لقياس مدى تعاون الدول في هذا الجانب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.