انتشار عسكري وأمني غير مسبوق في مديريات محافظة عدن    صنعاء للرياض: الصبر ينفد ..!    وقفات جماهيرية بحجة تأكيداً على الجهوزية والثبات في نصرة غزة    الأرصاد الجوية: استمرار تأثر اليمن بموجة بَرْد    الأكاديمي والكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي د/ أمين نويصر    لجنة عدن الأمنية تحت مجهر الشارع... رواية السلاح في مواجهة صورة الأطفال الجرحى    غصة في الحلق.. المعتقل المنسي "أنور شعب" وعدالة التضامن المجزأة!    إنقذوا أحمد سيف حاشد    لماذا تفشل إجراءات البنك المركزي في إنهاء شح السيولة؟.. تحليل اقتصادي يكشف الأسباب    مكاني الآمن كدحباشي وشمالي في صنعاء..    الانتقالي يدين ما تعرض له متظاهرون في عدن ويكشف حصيلة الضحايا    تسجيل هزة أرضية من خليج عدن    أسعار القمح عند أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر    الفضة تخترق حاجز ال 81 دولاراً    صنعاء.. خلاف أسري يتحول إلى مأتم في الخفجي وقنبلة تنهي حياة أم وتُصيب ثلاثة أخرين    تأكيد أرجنتيني على مغادرة ألفاريز إلى برشلونة    عقد البيع الرابح: حين تكون أنت "السلعة" و"البائع" و"الوارث"!    توقيع بروتوكول يمني - مصري لحقوق الطفل    مثلث الشموخ.. نبض الجنوب وكبرياء الثوار    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    معاريف: الجيش الأمريكي يستعد لإعلان جاهزيته الكاملة للهجوم على إيران    مناورة قتالية في حجة تجسّد سيناريوهات مواجهة العدو    عاجل.. سقوط عشرات الجرحى أمام بوابة معاشيق برصاص آليات الاحتلال اليمني في عدن (صور)    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    (الأذان ومكبرات الصوت: مراجعة هادئة)    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    مرض الفشل الكلوي (41)    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورشة لوضع الضوابط والسياسات لمكافحة غسل الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالية
عبد الودود الغيلي نشر في المؤتمر نت يوم 13 - 12 - 2003

أوضح أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني بأن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي تمكن منذ بداية تنفيذه من رفع حجم الودائع في هذا القطاع من خمسين مليار ريال عام 1996م إلى حوالي (442) مليار ريال حالياً كما ارتفعت كلفة رأسمال من ثلاثة مليار ريال في بداية الإصلاح (27) مليار ريال، فيما بلغ عدد الحسابات المصرفية في اليمن (600) ألف حساب.
وأستعرض محافظ البنك المركزي في كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال اليوم ..نشاط وواقع القطاع المصرفي في اليمن ودوره في الاقتصاد الوطني ،وكذلك الإصلاحات الجذرية والتشريعية التي شهدها البنك .. منوهاً الى أن اليمن من الدول الأولى المبادرة في إصدار قانون لمكافحة غسل الأموال في المنطقة وقد صنف صندوق النقد الدولي البنك المركزي اليمني من ضمن البنوك المركزية الأقل مخاطر .
من جانبه اعتبر الدكتور / يحيى الشعيبي / محافظ عدن مسألة
غسل الأموال ظاهرة تنعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني
لجميع البلدان وأصبحت تمثل مشكلة عالمية .. مشيراً إلى أن اليمن قد عملت
في اتجاه التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال بأتخاد عدد من الخطوات
والإجراءات مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال ومنها إصدار القانون رقم
35 لعام 2003م الذي حرم عملية غسل الأموال وأيضاً أنشاء وحدة جمع المعلومات
في البنك المركزي اليمني وإصدار تعليمات للمؤسسات المالية والمصرفية لمنع
أجراء أي عمليات مشبوها وغير شرعية .
واعتبر انعقاد الورشة في عدن يكسبها أهمية خاصة لأنها تمثل بحد ذاتها
أهمية خاصة لليمن من الناحية الاقتصادية والاستثمارية باعتبارها ثغر اليمن
الذي يطل على العالم الخارجي .
وكان عبد الرحمن محمد الكهالي رئيس مجلس الإدارة مدير عام
البنك الأهلي اليمني قد ألقى كلمة ترحيبه أشار فيها إلى أهمية انعقاد الورشة
والمواضيع التي ستناقش كخطوة متميزة للبنك المركزي اليمني في تطوير التدريب
ضد مخاطر غسل الأموال وتعزيز الجهود لجعل اليمن في مأمن منها ومتابعتها وسد
منابعها .
منوهاً بأن اليمن قد تمكنت من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مكافحة
غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط .
هذا وقد ناقشت الورشة في جلستها اليوم والتي أدارها الدكتور / فؤاد
راشد / عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن ثلاثة أوراق حول جهود مكافحة
غسل الأموال دولياً وإقليمياً ومحلياً ، والمسؤولية المدنية عن الخطاء في
الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال ,و الآثارالاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال.
يذكر أن ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال التى بدأت اليوم بعدن عدن بحضور (200) ممثل عن الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال
في البنوك اليمنية وأجهزة القضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ومتخصصون
أكاديميون من الجامعات والمناطق الحرة والجمارك والضرائب وشركات الصرافة
والتأمين والشحن البحري والوزارات ومكاتبها اليوم ،تناقش على مدى أربعة أيام (12) ورقة عمل حول دور القطاع المصرفي اليمني في مكافحة غسل الأموال ، وأساليب الكشف والتحقيق في العمليات المشبوهة وكيفية معالجتها مع الجهات المختصة وكيفية وضع الضوابط والسياسات اللازمة لمكافحة غسل الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالية ، إضافة إلى التعريف بمفهوم مكافحة غسل الأموال والآثار المترتبة عليها في المجالات الاقتصادية والسياسية المصرفية والنقدية والقانونية والإطلاع على القوانين والتعليمات المتعلقة بالمكافحة دولياً وإقليمياً ومحلياً والمعايير الدولية لقياس مدى تعاون الدول في هذا الجانب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.