الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    مرض الفشل الكلوي (9)    ورطة ترامب    30 صاروخاً على دفعتين.. رشقة صاروخية كبيرة من إيران وإصابات مباشرة في "تل أبيب" وحيفا    ردود أفعال عربية ودولية منددة بالعدوان الأمريكي على إيران    "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال    مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار    - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    إيران: ارتفاع عدد الشهداء الرياضيين جراء العدوان الصهيوني إلى 32    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة    الحديدة و سحرة فرعون    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محافظ البنك المركزي ل "المؤتمر نت" اليمن ليست مكاناً أميناً لغسل الأموال واتخذنا عدداً من الإجراءات في هذا الجانب
عبد الملك الفهيدي نشر في المؤتمر نت يوم 01 - 09 - 2003

ينظم البنك المركزي اليمني ومعهد الدراسات المصرفية ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية يوم السبت القادم بصنعاء.
وأوضح احمدعبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن الورشة تهدف إلى نشر الوعي بمفهوم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وستشارك فيها كل الجهات التي لها علاقة بمكافحة غسيل الأموال من وزارة الداخلية وخفر السواحل ومصلحة الجمارك والضرائب والأنتربول ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.
وقال محافظ البنك في تصريح خاص ل "المؤتمر نت": إن البنك المركزي سيقدم ثلاث أوراق عمل حول موضوع غسل الأموال. وهذه الورشة تأتي بعد أن اكتسبت اليمن سمعة متميزة لتطبيقها للقرارات الدولية في هذا الجانب بكل صرامة.
وأضاف: اليمن كانت إحدى أهم الدول السباقة إلى تطبيق الإجراءات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال: وقد أشاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإجراءات التي اتخذت من قبل اليمن في هذا الجانب.
وأكد السماوي أن اليمن ليست مكاناً آمناً لغسل الأموال، مبرراً ذلك بعدم وجود سوق مالية متطورة، إضافة إلى أن القطاع المصرفي في اليمن لا يزال قطاعاً بسيطاً، والسوق المالية في اليمن سوق نظيفة لعدم وجود تجارة المخدرات أو أماكن الدعارة أو وجود صفقات كبيرة للأسلحة.
وحول الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا الجانب، قال محافظ البنك: البنك اتخذ العديد من الخطوات الهامة في هذا الجانب حيث أصدرنا قانون غسل الأموال الذي تمت المصادقة عليه، وأنشأنا وحدة لمتابعة غسل الأموال في البنك. إضافة إلى تشكيل لجنة عليا لمكافحة غسل الأموال وهذه الإجراءات كان لها دور مهم في اكتساب اليمن لسمعة طيبة في هذا الجانب.
يشار إلى أن الورشة التي ستستمر ثلاثة أيام ستناقش مفهوم غسل الأموال وأساليب معالجتها وآثارها وإطلاع الجهات المشاركة على قوانين غسل الأموال والمعايير الدولية لقياس مدى تعاون الدول لمكافحة غسل الأموال.
هذاوكان البرلمان اليمني أقر مشروع قانون مكافحة غسل الأموال في مارس الماضي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.