تقرير حقوقي يوثق 732 حالة انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الارهابية خلال شهرين    قائمة دولية بأسماء مسئولين سياسيين وعسكريين ناهبي أموال الدولة    مطاوعة الجولاني البلاطجة يقتحمون الأعراس في سوريا    كل هذا لأن الشيعة يقاتلون الشقيقة اسرائيل    الذهب والنفط يتراجعان مع ترقب لقاء ترامب وبوتين    بينهم أنس الشريف.. استشهاد 6 صحفيين في قصف إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء    لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد تبدأ أعمالها وتدعو التجار لتقديم طلباتهم لمراجعتها والبت فيها    وفاة طفلين وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بصاعقة رعدية في حجة    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    5 أخطاء تحول الشاي إلى سم    أطماع بلا حدود: سطو على نفط شبوة.. واليوم يستحوذون على ستارلنك    إشادة قبلية وإعلامية بخطاب أبوعلي الحضرمي ضد الفوضى والتمرد    اجتماع في تعز يقر آليات ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : أي تصعيد صهيوني في قطاع غزة سيفشل    الإرادة تصنع المستحيل    ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 61 ألفا و430 شهيداً    المقاومة بحاجة إلى السلاح    هيئة الرقابة على المناقصات تدعو الجهات الحكومية لموافاتها بتقارير وخطط المشتريات    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (8)    إعلان نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية    أشاد بجهود قيادة وكوادر شرطة المرور في الارتقاء بالعمل وتنفيذ خطط التطوير    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث لدوره في مكافحة الفساد    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية (الحلقة رقم 50)    في ذكرى ميلاد المصطفى    استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي    خلال اللقاء التحضيري لتدشين فعاليات المولد النبوي بأمانة العاصمة..    مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن    هاتفيًا.. المحرمي يطمئن على الأوضاع الأمنية والخدمات بحضرموت    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    وحدة التربة يحقق فوزا مهما على أمل الخيامي في بطولة بيسان    كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي    المحافظات المحتلة: بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي .. مظاهرات وعصيان مدني في حضرموت وتعز واشتباكات بين المرتزقة    ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية    استمرار اخفاء قيادي بعثي في صنعاء للاسبوع الثاني    رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة"    استعدادا للمشاركة بكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني للناشئين    عدن .. البنك المركزي يوقف تراخيص ويسحب أخرى من كيانات مصرفية    وداعا كريم..    وجع بحجم اليمن    مدرب أهلي تعز: جاهزون لمواجهة التعاون ونبحث عن النقاط الثلاث    إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة    الاصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 9 محافظات خلال الساعات القادمة    جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل لاحتلال غزة    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    بعد محاولة اختطاف طفلة في ذمار .. ظاهرة اختطاف الأطفال يعود إلى الواجهة    رسميا.. النصر يضم مدافع برشلونة    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون    بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي    السكوتر ينقذ مدرب جوام    بطولة " بيسان " تعز 2025... -عودة الحياه الرياضية وعجلتها الكروية!    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    من أين لك هذا المال؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محافظ البنك المركزي ل "المؤتمر نت" اليمن ليست مكاناً أميناً لغسل الأموال واتخذنا عدداً من الإجراءات في هذا الجانب
عبد الملك الفهيدي نشر في المؤتمر نت يوم 01 - 09 - 2003

ينظم البنك المركزي اليمني ومعهد الدراسات المصرفية ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية يوم السبت القادم بصنعاء.
وأوضح احمدعبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن الورشة تهدف إلى نشر الوعي بمفهوم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وستشارك فيها كل الجهات التي لها علاقة بمكافحة غسيل الأموال من وزارة الداخلية وخفر السواحل ومصلحة الجمارك والضرائب والأنتربول ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.
وقال محافظ البنك في تصريح خاص ل "المؤتمر نت": إن البنك المركزي سيقدم ثلاث أوراق عمل حول موضوع غسل الأموال. وهذه الورشة تأتي بعد أن اكتسبت اليمن سمعة متميزة لتطبيقها للقرارات الدولية في هذا الجانب بكل صرامة.
وأضاف: اليمن كانت إحدى أهم الدول السباقة إلى تطبيق الإجراءات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال: وقد أشاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإجراءات التي اتخذت من قبل اليمن في هذا الجانب.
وأكد السماوي أن اليمن ليست مكاناً آمناً لغسل الأموال، مبرراً ذلك بعدم وجود سوق مالية متطورة، إضافة إلى أن القطاع المصرفي في اليمن لا يزال قطاعاً بسيطاً، والسوق المالية في اليمن سوق نظيفة لعدم وجود تجارة المخدرات أو أماكن الدعارة أو وجود صفقات كبيرة للأسلحة.
وحول الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا الجانب، قال محافظ البنك: البنك اتخذ العديد من الخطوات الهامة في هذا الجانب حيث أصدرنا قانون غسل الأموال الذي تمت المصادقة عليه، وأنشأنا وحدة لمتابعة غسل الأموال في البنك. إضافة إلى تشكيل لجنة عليا لمكافحة غسل الأموال وهذه الإجراءات كان لها دور مهم في اكتساب اليمن لسمعة طيبة في هذا الجانب.
يشار إلى أن الورشة التي ستستمر ثلاثة أيام ستناقش مفهوم غسل الأموال وأساليب معالجتها وآثارها وإطلاع الجهات المشاركة على قوانين غسل الأموال والمعايير الدولية لقياس مدى تعاون الدول لمكافحة غسل الأموال.
هذاوكان البرلمان اليمني أقر مشروع قانون مكافحة غسل الأموال في مارس الماضي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.