اجتماع استثنائي للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تُدين استهداف ميناء المكلا وتتستنكر القرارات الانفرادية للعليمي    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    لماذا دخلت القوات الجنوبية الحكومية حضرموت؟ شرعية الأمن في مواجهة العبث    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    الحرس الثوري: استشهاد قادة المقاومة يجسد الصمود ويفضح الدعاية الصهيونية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    القواعد الإماراتية في اليمن    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



افتتاح ورشة مكافحة غسل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية
سبأنت نشر في سبأنت يوم 06 - 09 - 2003

وقال - في كلمته التي القاها اليوم في افتتاح ورشة عمل حول مكافحة غسل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية- ان البيئة اليمنية غير مناسبة لعمليات غسل الاموال"، وعزى ذلك الى عدد من الاسباب اهمها غياب الاسواق المالية بوسائلها وادواتها التي تجذب الاموال غير المشروعة والسرية المصرفية، بالإضافة الى ان القطاع المصرفي اليمني ليس بمقدرته امتصاص مثل هذه الاموال وتوظيفها.. مدللا على ان رأس مال اكبر بنك في اليمن لا يتجاوز 14 مليون دولار امريكي.
واستعرض السماوي المراحل والخطوات التي قطعها البنك المركزي في اخراج قانون مكافحة غسل الاموال الى حيز الوجود واصدار التعاميم والمنشورات الى المؤسسات المالية باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من احتمالات تعرضها لأنشطة غير مشروعة.. منوها الى حرص اليمن على مجاراة الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية.
من جانبه اشار الاخ منصر صالح محمد مدير عام معهد الدراسات المصرفية الى ان ظاهرة غسل الاموال اصبحت مشكلة دولية تهدد المؤسسات التجارية والتمويلية والمصرفية والامنية، وليست هناك دولة بمعزل عن تاثيراتها لارتباطها بالجريمة المنظمة ولما لها من انعكاس على اقتصاد الدول.. مؤكدا اهمية تضافر الجهود المحلية لمواجهتها كونها تتطلب عملا جماعيا ولا تقتصر مسئوليتها على جهة دون اخرى، كما تتطلب تطوير السياسات والتشريعات وعقد البرامج التدريبية والدورات بهدف نشر الوعي بعمليات غسل الاموال في المؤسسات المالية، واطلاعهم على خطورة وعواقب عمليات غسل الاموال واثاره السلبية على الاقتصاد المحلي بصفة عامة.
بعد ذلك بدات جلسة العمل الاولى، والتي قدم فيها مصطفى سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي ورقة عمل حول الجهود الدولية والوطنية والاقليمية لمكافحة غسل الاموال, تناول فيها مراحل غسل الاموال وحجم الاموال المتعلقة بغسل الاموال واثارها الاقتصادية.
وعلقت ورقة عمل الجلسة الثانية على نصوص القانون رقم 35 لسنة 2003م بشان مكافحة غسل الاموال، والتي قدمها المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالباسط محمد سيف,واستعرض فيها السياسة الجنائية التي اعتمدها المشرع اليمني وبيان اوجه القصور التي شابت سياسة التجريم والعقاب والمقترحات اللازمة لتلافيها عند تعديلها .
واعتبر هذا القانون خطوة مهمة وجريئة, إذ اضاف لبنة اساسية جديدة الى بنيان النظام القانوني اليمني، فضلا عن مواجهة الاجرام المنظم واحكام الطوق على مرتكبي هذا النمط من الاجرام وحرمانهم من الاستفادة من الثغرات التي كان يعاني منها البنيان القانوني اليمني, فضلا عن احكام الرقابة عليهم وعلى عملياتهم المالية وانشطتهم الاجرامية .
يشارك في هذه الورشة الذى تستمر ثلاثة ايام اكثر من خمسين مشاركاً من مسئولي الاجهزة الحكومية في مصلحتي الجمارك والضرائب والقضاء والنيابة ومجلسي الوزراء الشورى والمعهد العالي للعلوم الادارية والقطاع المصرفي اليمني والجهات المعنية .
وكالة الانباء اليمنية(سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.