اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 11 مايو/آيار 2025    "حماس": على العالم أن يرفع (لا) كبيرة في وجه نتنياهو    ارتفاع شهداء الإبادة الصهيونية إلى 52 ألفا و829    بعد توقف لأسباب أمنية.. أطباء بلا حدود تستأنف أنشطتها في عمران    عن خروج حرائر النساء للشارع.    زيارة ترامب للمنطقة ومحطتها الاولى الرياض والملفات الشائكة    مسقط.. انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة    اتفاق لوقف اطلاق النار بين الهند وباكستان    الريال السعودي في الجنوب عمالة وفي اليمن وطنية    توقف مفاوضات النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو    وفاة شخص وإصابة آخر إثر انقلاب مركبة وسقوطها في عرض البحر بمدينة المكلا    نقابة الصحفيين تعلن رفضها محاكمة المليشيا للزميل المياحي وتطالب بإطلاق سراحه    نجل الخائن العليمي يحصل على القطاع اس -5 بشبوة    انتشار فيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ل"كوكب الشرق"    دراسة: المصريون القدماء استخدموا "تقنية بركانية" وآلات قديمة عالية التقنية لبناء الأهرامات    اليوم برشلونة والريال..السباق على الليقا    رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية    تسجيل 17,823 إصابة بالملاريا والأمراض الفيروسية في الحديدة منذ بداية 2025    ثورة النسوان.. تظاهرة لم تشهدها عدن منذ رحيل بريطانيا    بايرن ميونخ يتوج بطلاً للدوري الألماني اثر تغلبه على بوروسيا مونشنجلادباخ    بايرن ميونيخ يحتفل بلقب الدوري للمرة ال 34 ويودع نجمه المخضرم توماس مولر    الموسم المقبل.. 6 أندية إنجليزية في دوري الأبطال    الملك سلمان يرعى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    "صوت النساء يعلو".. احتجاج نسوي واسع يطالب بإنهاء التدهور الخدمي والمعيشي في عدن    رسالة الحرائر إلى رأس الافعى الذي منع توريد وقود الكهرباء    مرحلة عصيبة ومعقدة تمر بها عدن    مايهزك نبيح ياعدن    وثيقة عقوبات قبلية تثير استياء واسع في اوساط المثقفين اليمنيين    الفن بين المرآة والسيف: خطر مشهد السحل في الدراما "طريق إجباري" نموذجًا    المقالح يبدي خشيته من استغلال اتفاق مسقط لتعزيز الكيان الانفصالي    - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية    العدالة للداخل قبل الخارج..!    يعاقبون لأنهم لم يطابقوا القالب    أميركا والصين تختتمان جولة أولى من المحادثات في جنيف    إنصاف ينفذ جلسة إرشادية في الدعم النفسي للنساء في الأحياء الشعبية    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ ناجي أحمد سنان    شاهد ..الانتهاء من معظم اعمال الصيانة في مطار صنعاء .. وقرب تشغيله    -    - توقيع اتفاقية دعم اعلاني بين اللجنة الاعلامية باتحاد كرة القدم وشركة هيملايا الهند        إصلاح ريمة ينعى الفقيد الوليدي ويثمن أدواره في نشر القيم الدينية والوطنية    تأمين السكن يهدد ربع مليون نازح بمأرب    الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا    تحذير أممي من استخدام المساعدات طعما لنزوح الغزيين    وسط توتر بين ترامب ونتنياهو .. واشنطن تلغي زيارة وزير الدفاع إلى إسرائيل    كفى عبثا كفى إذلالا.. أهذه شراكة أم استعمارٌ مقنّع؟    دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة    وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم    تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر    ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    أول النصر صرخة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



افتتاح ورشة مكافحة غسل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية
سبأنت نشر في سبأنت يوم 06 - 09 - 2003

وقال - في كلمته التي القاها اليوم في افتتاح ورشة عمل حول مكافحة غسل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية- ان البيئة اليمنية غير مناسبة لعمليات غسل الاموال"، وعزى ذلك الى عدد من الاسباب اهمها غياب الاسواق المالية بوسائلها وادواتها التي تجذب الاموال غير المشروعة والسرية المصرفية، بالإضافة الى ان القطاع المصرفي اليمني ليس بمقدرته امتصاص مثل هذه الاموال وتوظيفها.. مدللا على ان رأس مال اكبر بنك في اليمن لا يتجاوز 14 مليون دولار امريكي.
واستعرض السماوي المراحل والخطوات التي قطعها البنك المركزي في اخراج قانون مكافحة غسل الاموال الى حيز الوجود واصدار التعاميم والمنشورات الى المؤسسات المالية باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من احتمالات تعرضها لأنشطة غير مشروعة.. منوها الى حرص اليمن على مجاراة الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية.
من جانبه اشار الاخ منصر صالح محمد مدير عام معهد الدراسات المصرفية الى ان ظاهرة غسل الاموال اصبحت مشكلة دولية تهدد المؤسسات التجارية والتمويلية والمصرفية والامنية، وليست هناك دولة بمعزل عن تاثيراتها لارتباطها بالجريمة المنظمة ولما لها من انعكاس على اقتصاد الدول.. مؤكدا اهمية تضافر الجهود المحلية لمواجهتها كونها تتطلب عملا جماعيا ولا تقتصر مسئوليتها على جهة دون اخرى، كما تتطلب تطوير السياسات والتشريعات وعقد البرامج التدريبية والدورات بهدف نشر الوعي بعمليات غسل الاموال في المؤسسات المالية، واطلاعهم على خطورة وعواقب عمليات غسل الاموال واثاره السلبية على الاقتصاد المحلي بصفة عامة.
بعد ذلك بدات جلسة العمل الاولى، والتي قدم فيها مصطفى سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي ورقة عمل حول الجهود الدولية والوطنية والاقليمية لمكافحة غسل الاموال, تناول فيها مراحل غسل الاموال وحجم الاموال المتعلقة بغسل الاموال واثارها الاقتصادية.
وعلقت ورقة عمل الجلسة الثانية على نصوص القانون رقم 35 لسنة 2003م بشان مكافحة غسل الاموال، والتي قدمها المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالباسط محمد سيف,واستعرض فيها السياسة الجنائية التي اعتمدها المشرع اليمني وبيان اوجه القصور التي شابت سياسة التجريم والعقاب والمقترحات اللازمة لتلافيها عند تعديلها .
واعتبر هذا القانون خطوة مهمة وجريئة, إذ اضاف لبنة اساسية جديدة الى بنيان النظام القانوني اليمني، فضلا عن مواجهة الاجرام المنظم واحكام الطوق على مرتكبي هذا النمط من الاجرام وحرمانهم من الاستفادة من الثغرات التي كان يعاني منها البنيان القانوني اليمني, فضلا عن احكام الرقابة عليهم وعلى عملياتهم المالية وانشطتهم الاجرامية .
يشارك في هذه الورشة الذى تستمر ثلاثة ايام اكثر من خمسين مشاركاً من مسئولي الاجهزة الحكومية في مصلحتي الجمارك والضرائب والقضاء والنيابة ومجلسي الوزراء الشورى والمعهد العالي للعلوم الادارية والقطاع المصرفي اليمني والجهات المعنية .
وكالة الانباء اليمنية(سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.