قضية مارادونا تعود إلى الواجهة.. محاكمة جديدة تهز الأرجنتين    تنبيه للقاطرات والشاحنات للالتزام بالاوزان والحمولات على الطريق الدولي    خرج بنفسه لتسلّم الطلبية.. عاملة التوصيل التي التقت ترامب حصلت على 11 ألف دولار! (فيديو)    عاجل: بتوجيهات من محافظ عدن ..وثيقة مسربة تكشف صدور أوامر قبض قهرية بحق "وضاح الحالمي" وقيادات أخرى بالمجلس الانتقالي*    زواج قسري ونهاية مأساوية.. قصة عروس حجة (فيديو )    علامة خفية: هل ينبئ فقر الدم لدى البالغين بالإصابة بالسرطان؟    الذهب يسترد عافيته والنفط يتراجع مع هدوء مخاوف الإمدادات    أسرة "اليافعي" تتهم المليشيا بالوقوف خلف مقتله داخل أحد سجونها في إب وتطالب بالتحقيق    الارصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع أمطار رعدية ورياح محملة بالغبار تتأثر بها أربع محافظات    "فيديو" شجار اطفال يتحول إلى جريمة مروعة في صنعاء    مناقشة أداء فرع شركة النفط في محافظة البيضاء    إنهم يفخخون مستقبلنا    بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت    مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار    ايران تطالب تعويضات من 5 دول عربية    تحت العقوبات الأمريكية.. عبور سفينة صينية مضيق هرمز    الترب:اليمن عصي على الانكسار وأمن الخليج مرتبط باستقرار اليمن    مباريات نارية مرتقبة في جولة الإياب لأبطال اوروبا    قراءة سريعة في مقال دولة البروف بن حبتور ...الموصوم بتحية للشعب الإيراني المجاهد وقيادته المباركة ....    رفض تسييس القضاء يتصاعد.. تضامن واسع مع وضاح الحالمي وتحذيرات من انحراف مسار العدالة    بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    انتقالي شبوة يدين إصدار أمر قبض قهري بحق وضاح الحالمي    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    بيان صادر عن انتقالي رباعيات يافع يدين استهداف وضاح الحالمي ويحذر العليمي من تداعيات التصعيد.    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    الهروب إلى العدم    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    حكاية من قسم العناية المركزة    إيطاليا تعرض استضافة محادثات بين لبنان وإسرائيل    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



افتتاح ورشة مكافحة غسل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية
سبأنت نشر في سبأنت يوم 06 - 09 - 2003

وقال - في كلمته التي القاها اليوم في افتتاح ورشة عمل حول مكافحة غسل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية- ان البيئة اليمنية غير مناسبة لعمليات غسل الاموال"، وعزى ذلك الى عدد من الاسباب اهمها غياب الاسواق المالية بوسائلها وادواتها التي تجذب الاموال غير المشروعة والسرية المصرفية، بالإضافة الى ان القطاع المصرفي اليمني ليس بمقدرته امتصاص مثل هذه الاموال وتوظيفها.. مدللا على ان رأس مال اكبر بنك في اليمن لا يتجاوز 14 مليون دولار امريكي.
واستعرض السماوي المراحل والخطوات التي قطعها البنك المركزي في اخراج قانون مكافحة غسل الاموال الى حيز الوجود واصدار التعاميم والمنشورات الى المؤسسات المالية باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من احتمالات تعرضها لأنشطة غير مشروعة.. منوها الى حرص اليمن على مجاراة الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية.
من جانبه اشار الاخ منصر صالح محمد مدير عام معهد الدراسات المصرفية الى ان ظاهرة غسل الاموال اصبحت مشكلة دولية تهدد المؤسسات التجارية والتمويلية والمصرفية والامنية، وليست هناك دولة بمعزل عن تاثيراتها لارتباطها بالجريمة المنظمة ولما لها من انعكاس على اقتصاد الدول.. مؤكدا اهمية تضافر الجهود المحلية لمواجهتها كونها تتطلب عملا جماعيا ولا تقتصر مسئوليتها على جهة دون اخرى، كما تتطلب تطوير السياسات والتشريعات وعقد البرامج التدريبية والدورات بهدف نشر الوعي بعمليات غسل الاموال في المؤسسات المالية، واطلاعهم على خطورة وعواقب عمليات غسل الاموال واثاره السلبية على الاقتصاد المحلي بصفة عامة.
بعد ذلك بدات جلسة العمل الاولى، والتي قدم فيها مصطفى سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي ورقة عمل حول الجهود الدولية والوطنية والاقليمية لمكافحة غسل الاموال, تناول فيها مراحل غسل الاموال وحجم الاموال المتعلقة بغسل الاموال واثارها الاقتصادية.
وعلقت ورقة عمل الجلسة الثانية على نصوص القانون رقم 35 لسنة 2003م بشان مكافحة غسل الاموال، والتي قدمها المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالباسط محمد سيف,واستعرض فيها السياسة الجنائية التي اعتمدها المشرع اليمني وبيان اوجه القصور التي شابت سياسة التجريم والعقاب والمقترحات اللازمة لتلافيها عند تعديلها .
واعتبر هذا القانون خطوة مهمة وجريئة, إذ اضاف لبنة اساسية جديدة الى بنيان النظام القانوني اليمني، فضلا عن مواجهة الاجرام المنظم واحكام الطوق على مرتكبي هذا النمط من الاجرام وحرمانهم من الاستفادة من الثغرات التي كان يعاني منها البنيان القانوني اليمني, فضلا عن احكام الرقابة عليهم وعلى عملياتهم المالية وانشطتهم الاجرامية .
يشارك في هذه الورشة الذى تستمر ثلاثة ايام اكثر من خمسين مشاركاً من مسئولي الاجهزة الحكومية في مصلحتي الجمارك والضرائب والقضاء والنيابة ومجلسي الوزراء الشورى والمعهد العالي للعلوم الادارية والقطاع المصرفي اليمني والجهات المعنية .
وكالة الانباء اليمنية(سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.