صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء    وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة ويحذّر من تدني الرؤية بسبب الضباب والرياح الشديدة    الصاروخ PL-15 كل ما تريد معرفته عن هدية التنين الصيني لباكستان    صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين    كهرباء تجارية في عدن سعر العداد ألف سعودي والكيلو بألف ريال يمني    صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    إصلاح المهرة يدعو لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة الكهرباء بالمحافظة    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    الاتحاد الدولي للصحفيين: ما يجري في غزة إبادة جماعية وصمت العالم مخزٍ    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين    قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    هي الثانية خلال أسبوع ..فقدان مقاتلة أمريكية "F-18" في البحر الأحمر    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025    عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية    الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى    مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن يؤكد على تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سبأ نشر في التغيير يوم 22 - 01 - 2011

أكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن هُمام أن اليمن تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها إصدار قانون خاص بالمكافحة ولائحته التنفيذية.
وأوضح بن هُمام - خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع السفارة الأمريكية بصنعاء على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 70 شخصا يمثلون سلطات إنفاذ القانون في اليمن - أن البنك المركزي اليمني في طليعة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتحسين الأنظمة..
وأضاف: إن الجهود مستمرة في إطار خطط العمل والالتزامات، وتم إصدار تعليمات وإرشادات ونماذج للمؤسسات المالية، مؤكدا أن البنك لن يتردد في تقديم مزيد من الدعم لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة بما يواكب الجهود الدولية في هذا المجال.
ولفت محافظ البنك إلى أن مسؤولية الجهاز المصرفي والمالي في هذا الشأن تكتسي أهمية بالغة؛ لأنه الأكثر عرضة من غيره لهذه المخاطر، وبالتالي فهو المعني أكثر من غيره للمساهمة في جهود المكافحة.
وبيّن أنه إذا كانت تدفقات الأموال غير المشروعة تهم بالأساس جهات إنفاذ القانون، فلا بد أن تكون أيضا محل اهتمام الجهات الرقابية والإشرافية والمسؤولين عن المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من الجهود في ممارسة الضبط الداخلي، وبذل العناية الواجبة، وتطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير آليات التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وجهات الرقابة والإشراف ووحدة جمع المعلومات المالية.
ونوه محافظ البنك المركزي بأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثلان مشكلتين عالميتين عابرة للحدود، وتشكلان خطرا حقيقا على استقرار وشفافية وكفاءة الأنظمة المالية في جميع البلدان، فضلا عن أن هذه الأنشطة تؤدي إلى إشاعة الاضطراب في السلم والأمن والتنمية.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد أحمد غالب أن اليمن تتعامل مع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجدية وتتناغم جهودها مع الجهد الدولي، وتقدم تضحيات كبيرة.. ليس فقط من إمكاناتها ومواردها المحدودة.. بل من دماء أبنائها حماية لأمنها وأمن العالم.
وعبر عن الأمل في أن هذه التضحيات الكبيرة تحظى بتقدير من دول العالم، وينعكس ذلك على شكل مساندة قوية للجمهورية اليمنية في تعزيز جهودها وإمكاناتها لمكافحة هذه الجرائم..
وانتقد غالب تلك الإجراءات الاستثنائية والتشديد ضد المواطن اليمني وفرض القيود على الحركة من وإلى اليمن خاصة في مجال المواصلات والتجارة مما يزيد من المعاناة، كما حدث مع قضية الطرود التي شاهدها الجميع ولم تطبق تلك الإجراءات الاستثنائية إلا على اليمن ومواطنيها.
وبيّن أن اليمن سنت التشريعات وعدلتها خلال فترة قصيرة لتتوافق مع أفضل المعايير والتطبيقات الدولية، وأنشأت المؤسسات والهيئات المشرفة والمنفذة لتلك التشريعات، وصادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال، ووضعت الخطط لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتوصيات الهيئات الدولية، كما شكلت الحكومة لجنة إشرافية عليا لمتابعة التنفيذ برئاسة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، وعضوية رؤساء الأجهزة المعنية بالرقابة والإشراف وإنفاذ القانون.
ويناقش المشاركون في الورشة - الذين يمثلون القضاء والنيابة العامة، وجهات الرقابة والإشراف، والبنوك، ووحدة جمع المعلومات، ومصلحة الجمارك - عددا من الموضوعات المتصلة برفع مستوى الوعي لدى المختصين في الجهات المذكورة لتعزيز إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يتعرفون على الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال، والتنسيق الوطني بين الهيئات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مع التركيز على دور وحدة جمع المعلومات المالية، وكذلك التعاون الدولي في هذا الشأن.
كما يعول على مخرجات الورشة تعزيز جهود اليمن لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع المعرفة بجرائمها باعتبارها جرائم أصلية لعمليات غسل الأموال، والإحاطة بطرق وأساليب التحريات المالية وأهمية تتبع الأموال الناتجة عنها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.