الحامد يوجّه رسالة قاسية إلى محافظ شبوة: من المستفيد من إحراجك بهذا المشهد الدامي؟    أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت    "كاف" يعلن إقامة كأس الأمم 2027 في موعدها بشرق القارة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر    مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير    اسر الشهداء تبدأ صرف اعاشة رجب وشعبان    بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته    عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في باحات المسجد الأقصى    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب    تحقيق استقصائي يكشف نهب السعودية لنفط وغاز اليمن في الربع الخالي    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    أمريكا تسلم قاعدة التنف للجماعات المسلحة في سوريا    الترب: اليمن اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشرة أعوام    وزارة الشباب تدشِّن حملة "أهلًا رمضان" بحملة نظافة في مدينة الثورة الرياضية    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    موسم الخيبة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن يؤكد على تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سبأ نشر في التغيير يوم 22 - 01 - 2011

أكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن هُمام أن اليمن تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها إصدار قانون خاص بالمكافحة ولائحته التنفيذية.
وأوضح بن هُمام - خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع السفارة الأمريكية بصنعاء على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 70 شخصا يمثلون سلطات إنفاذ القانون في اليمن - أن البنك المركزي اليمني في طليعة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتحسين الأنظمة..
وأضاف: إن الجهود مستمرة في إطار خطط العمل والالتزامات، وتم إصدار تعليمات وإرشادات ونماذج للمؤسسات المالية، مؤكدا أن البنك لن يتردد في تقديم مزيد من الدعم لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة بما يواكب الجهود الدولية في هذا المجال.
ولفت محافظ البنك إلى أن مسؤولية الجهاز المصرفي والمالي في هذا الشأن تكتسي أهمية بالغة؛ لأنه الأكثر عرضة من غيره لهذه المخاطر، وبالتالي فهو المعني أكثر من غيره للمساهمة في جهود المكافحة.
وبيّن أنه إذا كانت تدفقات الأموال غير المشروعة تهم بالأساس جهات إنفاذ القانون، فلا بد أن تكون أيضا محل اهتمام الجهات الرقابية والإشرافية والمسؤولين عن المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من الجهود في ممارسة الضبط الداخلي، وبذل العناية الواجبة، وتطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير آليات التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وجهات الرقابة والإشراف ووحدة جمع المعلومات المالية.
ونوه محافظ البنك المركزي بأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثلان مشكلتين عالميتين عابرة للحدود، وتشكلان خطرا حقيقا على استقرار وشفافية وكفاءة الأنظمة المالية في جميع البلدان، فضلا عن أن هذه الأنشطة تؤدي إلى إشاعة الاضطراب في السلم والأمن والتنمية.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد أحمد غالب أن اليمن تتعامل مع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجدية وتتناغم جهودها مع الجهد الدولي، وتقدم تضحيات كبيرة.. ليس فقط من إمكاناتها ومواردها المحدودة.. بل من دماء أبنائها حماية لأمنها وأمن العالم.
وعبر عن الأمل في أن هذه التضحيات الكبيرة تحظى بتقدير من دول العالم، وينعكس ذلك على شكل مساندة قوية للجمهورية اليمنية في تعزيز جهودها وإمكاناتها لمكافحة هذه الجرائم..
وانتقد غالب تلك الإجراءات الاستثنائية والتشديد ضد المواطن اليمني وفرض القيود على الحركة من وإلى اليمن خاصة في مجال المواصلات والتجارة مما يزيد من المعاناة، كما حدث مع قضية الطرود التي شاهدها الجميع ولم تطبق تلك الإجراءات الاستثنائية إلا على اليمن ومواطنيها.
وبيّن أن اليمن سنت التشريعات وعدلتها خلال فترة قصيرة لتتوافق مع أفضل المعايير والتطبيقات الدولية، وأنشأت المؤسسات والهيئات المشرفة والمنفذة لتلك التشريعات، وصادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال، ووضعت الخطط لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتوصيات الهيئات الدولية، كما شكلت الحكومة لجنة إشرافية عليا لمتابعة التنفيذ برئاسة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، وعضوية رؤساء الأجهزة المعنية بالرقابة والإشراف وإنفاذ القانون.
ويناقش المشاركون في الورشة - الذين يمثلون القضاء والنيابة العامة، وجهات الرقابة والإشراف، والبنوك، ووحدة جمع المعلومات، ومصلحة الجمارك - عددا من الموضوعات المتصلة برفع مستوى الوعي لدى المختصين في الجهات المذكورة لتعزيز إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يتعرفون على الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال، والتنسيق الوطني بين الهيئات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مع التركيز على دور وحدة جمع المعلومات المالية، وكذلك التعاون الدولي في هذا الشأن.
كما يعول على مخرجات الورشة تعزيز جهود اليمن لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع المعرفة بجرائمها باعتبارها جرائم أصلية لعمليات غسل الأموال، والإحاطة بطرق وأساليب التحريات المالية وأهمية تتبع الأموال الناتجة عنها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.