وزير الخارجية اليمني يتبرأ من تصريحات نائبه حول التحالف مع الحوثيين ضد الجنوب    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية تطوير البنى التحتية لمطار عدن الدولي    مستشار الرئيس الاماراتي : حق تقرير المصير في الجنوب إرادة أهله وليس الإمارات    الذهب والفضة يحطمان مستويات تاريخية مجددا    جامع الشعب.. تدشين أنشطة جمعة رجب وفعاليات الهوية الإيمانية بحضور علمائي ونخبوي واسع    فعاليات ثقافية بمديريات محافظة صنعاء احتفاءً بجمعة رجب وتأكيداً على الهوية الإيمانية    الذهب يسجل مستوى قياسيا ويقترب من حاجز 4,500 دولار للأونصة    اتلاف 20 طنا بضائع منتهية الصلاحية في البيضاء    فقيد الوطن و الساحه الفنية الشاعر سالم أحمد بامطرف    سفراء بريطانيا فرنسا ألمانيا هولندا والاتحاد الأوروبي يؤكدون التزامهم بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    البنك المركزي يوقف تراخيص عدد من شركات الصرافة المخالفة ويغلق مقراتها    وجعي عليك يا حاشد    إصابة مواطن بنيران العدو السعودي في منبه بصعدة    برنامج الأغذية العالمي يعلن استمرار تعليق أنشطته في مناطق سيطرة سلطات صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تداعيات ما بعد أحداث حضرموت    رئيس مجلس الشورى يعزّي في وفاة القاضي محمد عبدالله عبدالمغني    مخيم طبي مجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بالحديدة    محمد منصور: المال الخليجي يصنع الفوضى في اليمن والمنطقة    صلاح ومرموش يقودان منتخب مصر لإحباط مفاجأة زيمبابوي    نابولي بطلا للسوبر الإيطالي على حساب بولونيا    بين "سايكس بيكو" القديمة و"أجندة التقسيم" الجديدة: اليمن في عين العاصفة    رويترز: أميركا تنفذ جولات استطلاع فوق نيجيريا بعد تهديدات ترامب    تصريحات النعمان تفضح إفلاس الشرعية وسقوطا أخلاقيا يكشف رغبة بالتحالف مع الحوثي    الابتزاز الرخيص آخر وسائل الشرعية    حسابات مصطفى النعمان السياسية.. حين يُستدعى الحوثي كورقة ضغط على السعودية    أبين.. إصابة 3 جنود من الحزام الأمني جراء هجوم بطائرة مسيّرة    فنان تشكيلي يتلقى إشعاراً بإخلاء مسكنه في صنعاء ويعرض لوحاته للبيع    الخارجية الروسية: روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا على خلفية التصعيد في البحر الكاريبي    الصحفي والناشط الحقوقي نشوان النظاري    تواصل منافسات بطولة الرماية المفتوحة للسيدات والناشئات    ما الذي يعنيه تعليق صندوق النقد أنشطته في اليمن؟    صنعاء : تخصيص 600 مليون ريال للمشاريع الصغيرة وعدم منح أي تصريح لأي مول    رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يعزّي في وفاة الشيخ حسين جابر بن شعيلة    هيئة المواصفات تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    رشيد تعز يفوز على تضامن شبوة في دوري الدرجة الثانية    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    خبير مصري: إخوان اليمن يلتقون المخابرات البريطانية    الإصلاح بحجة ينعى الشيخ مبخوت السعيدي ويذكّر بمواقفه الوطنية وتصديه للمشروع الحوثي    فيفا: السعودية معقل كرة القدم الجديد    الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة والفضة عند مستوى تاريخي    اغتيال جنرال في الجيش الروسي في موسكو    الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة وتشكّل الصقيع    المغرب يفتتح كأس إفريقيا 2025 بهدفين رائعين في شباك جزر القمر    خلال مراسم تشييع جثمان الصحفي الأميري.. المشيعون: الإعلام اليمني فقد أحد الأقلام الحرة التي حملت هموم الوطن    بهويته الإيمانية.. شعب الحكمة والإيمان ينتصر للقرآن    مرض الفشل الكلوي (33)    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي ملاك وممثلي معامل الدباغة ومصانع الجلديات    الدوري الاسباني: برشلونة يهزم فياريال ويؤكد انفراده بالصدارة    تدشين البطولة المفتوحة للرماية للسيدات والناشئات بصنعاء    الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن يؤكد على تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سبأنت نشر في سبأنت يوم 22 - 01 - 2011

أكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن هُمام أن اليمن تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها إصدار قانون خاص بالمكافحة ولائحته التنفيذية.
وأوضح بن هُمام - خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع السفارة الأمريكية بصنعاء على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 70 شخصا يمثلون سلطات إنفاذ القانون في اليمن - أن البنك المركزي اليمني في طليعة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتحسين الأنظمة.
وأضاف: إن الجهود مستمرة في إطار خطط العمل والالتزامات، وتم إصدار تعليمات وإرشادات ونماذج للمؤسسات المالية، مؤكدا أن البنك لن يتردد في تقديم مزيد من الدعم لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة بما يواكب الجهود الدولية في هذا المجال.
ولفت محافظ البنك إلى أن مسؤولية الجهاز المصرفي والمالي في هذا الشأن تكتسي أهمية بالغة؛ لأنه الأكثر عرضة من غيره لهذه المخاطر، وبالتالي فهو المعني أكثر من غيره للمساهمة في جهود المكافحة.
وبيّن أنه إذا كانت تدفقات الأموال غير المشروعة تهم بالأساس جهات إنفاذ القانون، فلا بد أن تكون أيضا محل اهتمام الجهات الرقابية والإشرافية والمسؤولين عن المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من الجهود في ممارسة الضبط الداخلي، وبذل العناية الواجبة، وتطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير آليات التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وجهات الرقابة والإشراف ووحدة جمع المعلومات المالية.
ونوه محافظ البنك المركزي بأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثلان مشكلتين عالميتين عابرة للحدود، وتشكلان خطرا حقيقا على استقرار وشفافية وكفاءة الأنظمة المالية في جميع البلدان، فضلا عن أن هذه الأنشطة تؤدي إلى إشاعة الاضطراب في السلم والأمن والتنمية.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد أحمد غالب أن اليمن تتعامل مع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجدية وتتناغم جهودها مع الجهد الدولي، وتقدم تضحيات كبيرة.. ليس فقط من إمكاناتها ومواردها المحدودة.. بل من دماء أبنائها حماية لأمنها وأمن العالم.
وعبر عن الأمل في أن هذه التضحيات الكبيرة تحظى بتقدير من دول العالم، وينعكس ذلك على شكل مساندة قوية للجمهورية اليمنية في تعزيز جهودها وإمكاناتها لمكافحة هذه الجرائم..
وانتقد غالب تلك الإجراءات الاستثنائية والتشديد ضد المواطن اليمني وفرض القيود على الحركة من وإلى اليمن خاصة في مجال المواصلات والتجارة مما يزيد من المعاناة، كما حدث مع قضية الطرود التي شاهدها الجميع ولم تطبق تلك الإجراءات الاستثنائية إلا على اليمن ومواطنيها.
وبيّن أن اليمن سنت التشريعات وعدلتها خلال فترة قصيرة لتتوافق مع أفضل المعايير والتطبيقات الدولية، وأنشأت المؤسسات والهيئات المشرفة والمنفذة لتلك التشريعات، وصادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال، ووضعت الخطط لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتوصيات الهيئات الدولية، كما شكلت الحكومة لجنة إشرافية عليا لمتابعة التنفيذ برئاسة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، وعضوية رؤساء الأجهزة المعنية بالرقابة والإشراف وإنفاذ القانون.
ويناقش المشاركون في الورشة - الذين يمثلون القضاء والنيابة العامة، وجهات الرقابة والإشراف، والبنوك، ووحدة جمع المعلومات، ومصلحة الجمارك - عددا من الموضوعات المتصلة برفع مستوى الوعي لدى المختصين في الجهات المذكورة لتعزيز إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يتعرفون على الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال، والتنسيق الوطني بين الهيئات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مع التركيز على دور وحدة جمع المعلومات المالية، وكذلك التعاون الدولي في هذا الشأن.
كما يعول على مخرجات الورشة تعزيز جهود اليمن لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع المعرفة بجرائمها باعتبارها جرائم أصلية لعمليات غسل الأموال، والإحاطة بطرق وأساليب التحريات المالية وأهمية تتبع الأموال الناتجة عنها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.