اتهمت مؤسسات صرافة ورجال أعمال يمنيين " بنك اليمن الدولي" بعدم الشفافية في تعاملاته المالية فيما يخص سوق الأوراق المالية التابع للبنك. وفي شكوى لتلك الجهات ورجال الأعمال تقدموا بها إلى البنك المركزي اليمني ووزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية وحصل "مأرب برس" على نسخ منها :شكت مؤسسة بن حسن للصرافة ورجال أعمال آخرين ما وصفوه بتحايل بنك اليمن الدولي على عملاءه المشاركين في سوق الأوراق المالية الذي افتتحه البنك بالتنسيق مع إحدى شركات المال البريطانية. وقالوا في شكواهم أن بنك اليمن الدولي مارس عليهم الخديعة حينما قدم لهم برنامج إليكتروني للتداول الفوري للعملات عبر الإنترنت، ففوجئوا بأن البرنامج مبرمج أوتوماتيكياً من قبل الشركة وبمعاونة البنك الضامن على هذا البرنامج". وأشاروا في شكواهم الى ان البرنامج يقوم برفض تنفيذ عمليات البيع والشراء وأحياناً يقوم بعمليات بيع تلقائياً، وأحياناً يعلق النظام ويرفض الاستجابة لأي طلبات حتى تتأكد الشركة والبنك من خسارة العملاء مبالغ كبيرة فيقوموا بالإقفال الأوتوماتيكي للمراكز المفتوحة من لديهم رغم إنهم يتعاملون مع برامج لشراكات عدة عبر بنوك خارجية لم تعرف هذه الأخطاء . واتهموا البنك بعدم قبوله بمطالبة الشركة بتحمل أخطائها، رغم اعتراف الشركة بالأخطاء من خلال ردودها عليهم . وتساءلوا عن فرضية أن البنك قد أحضر هذا البرنامج من أجل التحايل على أموال المشتركين في التداول الفوري للأوراق المالية، إلى جانب أن البنك يقوم بخصم عمولات لم يتضمنها شروط الاشتراك معهم، . وقال خالد الدبعي مدير مجموعة الدبعي "افر سايز" ان هذه المخالفات سلبت مجموعته بدون وجه حق مبلغ وقدره(400.000$) دولار أميركي،. وطالب الدبعي البنك المركزي اليمني بالتوجيه بمحاسبة بنك اليمن الدولي على جرائمه في حق عملائه وإرجاع كل المبالغ التي أخذت من أرصدتهم . مؤسسة بن حسن للصرافة اتهمت بنك اليمن الدولي بتكبيدها خسائر تجاوزت المليوني دولار بسبب اختلالات النظام المتبع وعمليات التدخل المخلة بالية المتاجرة في سوق الأوراق المالية. رجل الأعمال محمد صالح العريش احد المشتركين في سوق الأوراق المالية في البنك قال ان إجمالي المبالغ التي خسرها بسبب عدم شفافية البنك وصلت الى (70.000$) دولار أميركي، وطالب بتدخل البنك المركزي اليمني لوقف التلاعب الكبير الذي يقوم به البنك تجاه عملائه مستغلا عدم وجود القانون المنظم لسوق الأوراق المالية، واللوائح التي تنظم عمليات التداول الإليكتروني.. البنك:هناك عقد بين الطرفين يوضح وجود مخاطر: وعند تواصل "مأرب برس" مع بنك اليمن الدولي وطرح الشكوى عليه- أوضح مدير الأسواق المالية في البنك – رزاز البعداني " ان هناك عقد بين البنك والعملاء وضح وجود مخاطر في تلك العملية(وزود الموقع بنسخة من ذلك العقد). وأشار الى ان البنك قد وضح لهم ذلك من خلال دورات تدريبية وبروشورات تعريفية وضحت المخاطر وكذا الشروط،إضافةً الى ان البنك "أنزل" لهم برنامجاً يحتوي على كلمة سر ورقم خاص والعميل هو من يتعامل مع النظام عبر ذلك.لافتاً الى ان عملية البيع والشراء يقوم العميل بمتابعتها مباشرةً مع الأسواق المالية العالمية فيما البنك فقط وسيط بينهم". وقال البعداني: بهذه الحالة العميل يكون بين خيارين:إما مخاطر عالية او قليلة،لكن لعدم وجود وعي في الأسواق المالية يؤدي ذلك الى خسائرهم".
