بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    المقاومة العراقية تنعَى مسؤول وحدتها الأمنية في غارة صهيونية على الحدود    سريع يكشف متى ستستهدف قواته السفن والبوارج الامريكية في البحر الأحمر..؟    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ما وراء حرائق الجبال!!    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي : اليمن ليست بالمكان الآمن والمتطور لعمليات غسيل الأموال
سبأنت نشر في سبأنت يوم 09 - 04 - 2007

قال البنك المركزي اليمني أن اليمن ليست بالمكان الآمن والمتطور لعمليات غسيل الأموال، وأن القطاع المصرفي اليمني ما يزال ناشئ والبنوك تراجع من قبل شركات مراجعة قانونية .
و أوضح محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي خلال افتتاح حلقة العمل الخاصة بالتقييم المشترك لجهود اليمن في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب اليوم " أن التحويلات في البنوك بسيطة جدا, حتى إذا كانت هناك تحويلات فانها تأتي عن طريق السويفت ومقرها بلجيكا, وهي آلية عالمية لمراقبة التحويلات" .
وأشار محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة الاشرافية للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود اليمن في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى ان القطاع المصرفي اليمني بسيط جدا وليست هناك سوق مالية او جزر نائية كما في بعض دول العالم لتتم فيها مثل هذه القضايا المصرفية وتحويلات الاموال السرية.. موضحا بان البنك المركزي ومن ضمن اجراءاته لمكافحة غسيل الاموال فرض على كل بنك في حالة فتح حساب لاي عميل بحدود 10 الاف دولار وما فوق استيفاء كل البيانات والمعلومات المطلوبة وفقا للمعايير الدولية,
وهو ما ينطبق أيضا على التحويلات .. منوها الى ان كل بنك لديه وحدة مصغرة لمتابعة اي عمليات مشبوهة .
وقال"لدينا في البنك وحدة لمكافحة غسيل الاموال, وقطاع الرقابة على البنوك تحت تصرف الوحدة, كما ان مفتشي البنك عند نزولهم الى البنوك يبحثون اولا عن مدى التزام البنك بقضية مكافحة غسيل الاموال والحسابات المشبوهة ومدى تطبيق تعليمات بازل الاربعين".
واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني التشريعات والاجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية في اليمن لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والتي نالت اعجاب وتقدير صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الامريكية .
من جانبه القى مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الدكتور محمد الميتمي كلمة عن اللجنة الفنية للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب اشار فيها الى ان الاقتصاد العالمي اليوم شديد التشابك ولم يعد هناك اي بلد في العالم بمعزل عن التاثيرات الاقتصادية ..مبينا ان هناك 2 مليار دولار تتحرك في قنوات الاقتصاد العالمي كل دقيقة منها اموال "قذرة" حسب وصفه.
وأشاد الميتمي بشفافية مراقبة العمليات الاقتصادية والمالية المميزة في اليمن والتي تفوقت بها على كثير من البلدان.
ويناقش 45 مشاركا من المختصين في الجهات ذات العلاقة في حلقة العمل التي بدأت اليوم بصنعاء وتستمر ثلاثة ايام, اهداف واجراءات التقييم المشترك والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ، ومنهجية مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والتشريعات القانونية لمكافحتها والبنى المؤسسية ذات الصلة ومهامها, وكذا الاجراءات التنفيذية والتدابير الوقائية لمكافحة غسيل الاموال ، والترتيبات القانونية والاجراءات للشخصيات الاعتبارية والمنظمات غير الهادفة للربح, فضلا عن التنسيق المحلي والتعاون الدولي في هذا الشأن .
سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.