الصوفي: ما الذي تريده جماعة الإخوان في تعز؟.. تصعيد مستمر يربك الترتيبات العسكرية ويهدد الاستقرار    الجنوب العربي بين عقود من الدم والصراع المستمر وحكاية شعب يرفض الانكسار والاستسلام للظلم    لا تقفوا في الجانب الخطأ من التاريخ    ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ الأمريكيَّ الإسرائيليَّ بعدَ مُرورِ 40 يوماً مِنَ الثَّباتِ والصُّمودِ.    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    حرس الثورة يكشف عن قاذفات صواريخ بالستية مزدوجة لاول مرّة    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران توسّع نطاق ردها العسكري وتعلن استهداف "إسرائيل" وقواعد أميركية    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية    رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شفاف وحزمة من الإجراءات لمكافحة غسيل الأمول
محافظ البنك المركزي : اليمن لديها نظام مالي
صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 10 - 04 - 2007

أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي أن اليمن لديها نظام مالي شفاف وحزمة من الاجراءات والتشريعات العملية لمكافحة غسيل الاموال.. موضحاً بأن اليمن ليست بالمكان الآمن والمتطور لعمليات غسيل الأموال.
وقال الأخ محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة الاشرافية للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود اليمن في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال افتتاح حلقة العمل الخاصة بالتقييم المشترك لجهود اليمن في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب "القطاع المصرفي في اليمن ناشئ والبنوك تراجع من قبل شركات مراجعة قانونية وحركتها بسيطة جداً حتى اذا كانت هناك تحويلات فإنها تأتي عن طريق السويفت ومقرها بلجيكا وهي آلية عالمية لمراقبة التحويلات.
مبيناً أن اليمن طبقت نظام السويفت داخلياً بين البنك المركزي والبنوك الاخرى رغم تكاليفه العالية.
وأشار السماوي إلى أن القطاع المصرفي اليمني بسيط جداً وليست هناك سوق مالية أو جزر نائية كما في بعض دول العالم لتتم فيها مثل هذه القضايا المصرفية وتحويلات الاموال السرية.
موضحاً بأن البنك المركزي ومن ضمن إجراءاته لمكافحة غسيل الاموال فرض على كل بنك في حالة فتح حساب لأي عميل بحدود 10 آلاف دولار وما فوق واستيفاء كل البيانات والمعلومات المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية وهو ما ينطبق أيضاً على التحويلات.
منوهاً إلى أن كل بنك لديه وحدة مصغرة لمتابعة أي عمليات مشبوهة.
وقال: لدينا في البنك وحدة لمكافحة غسيل الاموال وقطاع الرقابة على البنوك تحت تصرف الوحدة، كما أن مفتشي البنك عند نزولهم الى البنوك يبحثون أولاً عن مدى التزام البنك بقضية مكافحة غسيل الاموال والحسابات المشبوهة ومدى تطبيق تعليمات بازل الاربعين.
واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني التشريعات والإجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية في اليمن لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، والتي نالت إعجاب وتقدير صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الامريكية.
من جانبه ألقى الدكتور/محمد الميتمي مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية كلمة عن اللجنة الفنية للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، أشار فيها إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم شديد التشابك ولم يعد هناك اي بلد في العالم بمعزل عن التأثيرات الاقتصادية.
مبيناً أن هناك ملياري دولار تتحرك في قنوات الاقتصاد العالمي كل دقيقة منها أموال "قذرة" حسب وصفه.
وأشاد الميتمي بشفافية مراقبة العمليات الاقتصادية والمالية المميزة في اليمن والتي تفوقت بها على كثير من البلدان.
ويناقش 45 مشاركاً من المختصين في الجهات ذات العلاقة في حلقة العمل التي بدأت أمس بصنعاء وتستمر ثلاثة أيام، أهداف وإجراءات التقييم المشترك والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ومنهجية مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، والتشريعات القانونية لمكافحتها، والبنى المؤسسية ذات الصلة ومهامها، وكذا الاجراءات التنفيذية والتدابير الوقائية لمكافحة غسيل الاموال، والترتيبات القانونية والاجراءات للشخصيات الاعتبارية والمنظمات غير الهادفة للربح، فضلاً عن التنسيق المحلي والتعاون الدولي في هذا الشأن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.