أبوعبيده: جنائز وجثث جنود العدو ستصبح حدثاً دائماً بإذن الله    - *القيادات الإيرانية "تعود من الموت".. وإسرائيل تتخبّط وسط اختراقات أمنية وخلايا تتبع لطهران*    الجنوب ينتصر بصبر شعبه وصمود وتضحيات ابطال قواته المسلحة    العدوان الصهيوني على ايران .. الاهداف والنتائج ومآلات حرب الاثنى عشر يوما ( 1- 2 )    اجتماع برئاسة مفتاح لمناقشة أوضاع السكن الجامعي في جامعة صنعاء    جيش العدو يقر: كمين خانيونس نفذه مقاتل فلسطيني واحد قتل 7 جنود ..فيديو    فعالية ثقافية في مديرية السخنة بالحديدة إحياءً لذكرى الهجرة النبوية    تعز.. مليشيا الحوثي تشن هجوماً على قرية في ماوية وتختطف عدداً من المواطنين    مجلس الوزراء يقر استراتيجية الدين العام وإجراءات لمعالجة أزمة الخدمات    حضرموت تشهد إشهار جمعية مهنية جديدة للسياحة والسفر    على خطى الريال.. برشلونة يقترب من صفقة مميزة    جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض ب1.5 مليار دولار مع البنك الدولي    لاعب ليفربول الإنجليزي السابق لالانا يعلن اعتزاله كرة القدم    العيدروس يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد    استشهاد امرأة برصاص قناصة مليشيا الحوثي غربي تعز    مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في محافظة إب    النصر يتخلَّى عن مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي    "DF-41".. صاروخ صيني يربك الحسابات الأمريكية    الثعابين تغزو عدن    برشلونة يعلن موعد العودة إلى كامب نو    مصر تمنح 6 مناطق لشركات عالمية للتنقيب عن الغاز    ضمن خططه الاستراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية.. "كاترينا فاليدا" تقود أخضر الناشئات    تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن    عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء    جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن    مناقشة مستوى أداء مكتب هيئة الأوقاف بمدينة البيضاء    رفع السيارات المتهالكة من شوارع الأمانة    5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر    طارق سلام:عدن تعيش حالة عبث غير مبرر    فلامنجو يفرض التعادل على لوس أنجليس    90 مليونا.. بطاقة خروج رودريجو من الريال    كيف تمكن الموساد من اختراق ايران ..والى أي مستوى وصل    افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال    تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا    الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس    تفاصيل إخماد تمرد في معسكر القوات الخاصة بلحج    الجنوب.. الحوثي والشرعية وما بعد تأثير إيران    بلاغ للزبيدي.. أعداء الجنوب الأمنيون يتسللون إلى معاشيق بأوامر العليمي غير المعلنة    صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله"    تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين    الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية    الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة    الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة    هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    مرض الفشل الكلوي (9)    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام برنامج تدريبي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصنعاء
سبأنت نشر في سبأنت يوم 03 - 04 - 2021

اختتّم بصنعاء اليوم برنامج تدريبي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجودة إدخال البيانات في أنظمة التحويل الدولية.
هدف البرنامج الذي نظمته شركة الحزمي للصرافة وشبكة حزمي تحويل بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، ومركز المال والأعمال للتدريب والاستشارات، إلى رفع مستوى الوعي لدى وكلاء الشركة ومنشآت الصرافة، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنمية وتطوير قدرات العاملين في مجال الصرافة والتحويلات المالية.
وفي الاختتام أشار مدير إدارة التحقق بوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني أيوب الميدمة إلى أهمية البرنامج لرفع مستوى الوعي لدى الوكلاء على مستوى المحافظات بطرق وأساليب مكافحة غسل الأموال والاحتيال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ولفت إلى مخاطر جرائم غسل الأموال وأضرارها بالاقتصاد الوطني .. موضحاً أن البرنامج ساهم بشكل عملي في تعزيز الدور الرقابي والحد من مخاطر العمل المالي.
فيما أشار رئيس مجلس إدارة شركة الحزمي الدكتور خالد الحزمي ومدير الشبكة رشاد الرعيني إلى استكمال المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لوكلاء حزمي تحويل باختتام دورة الوكلاء اليوم في محافظتي صنعاء والمحويت.
وأوضحا أن البرنامج الذي استمر في مرحلته الأولى أربعة أشهر، استفاد منه أكثر من ألفي متدرب في مختلف منشآت الصرافة ب 11 محافظة بهدف حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر جرائم غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب المضرة بالاقتصاد الوطني والمجتمع.
ونوه الحزمي والرعيني بمستوى الشراكة مع البنك المركزي اليمني في تنظيم البرامج والدورات التدريبية لتنمية قدرات العاملين في المجالين المالي والمصرفي وحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدا الحرص على الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي في بقية المحافظات لتنمية قدرات ومهارات الصرافين في هذا المجال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.