باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    انقذوا جوهرة اليمن    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    بيان سياسي صادر عن الوقفة أمام بوابة معاشيق – العاصمة عدن.    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    أكثر من ثلث "المليشيات " في حكومة المرتزقة مجرد أسماء على الورق    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    اللواء البحسني: قرار إسقاط العضوية باطل ويهدد مسار الشراكة في المرحلة الانتقالية    السلام العادل يبدأ من الجنوب.. واستعادة الدولة مفتاح الاستقرار الإقليمي    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    تأهب عسكري إيراني وحظر للطيران جنوب البلاد غدا    محاولة التفاف سعودية - إسرائيلية للحظر اليمني على سفن الكيان    وكيلة الأمم المتحدة : غزة بلا سلام رغم التهدئة    السيد القائد يدعو لاغتنام رمضان لتصحيح مسار الأمة وتعزيز قيم الجهاد والتكافل    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    أمين العاصمة يدّشن توزيع وجبات الإفطار الرمضانية لرجال المرور    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    اللواء يحيى الرزامي يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على المرتفعات وصقيع محدود على أجزاء منها    تقرير أممي صادم: أكثر من ثلث نازحي اليمن يواجهون الجوع والمخيمات الأكثر تضرراً    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    تسويق أكثر من 16 طناً من المنتجات المحلية    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    أفق لا يخص أحداً    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    دمعة الرئيس المشاط    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تواصل أعمال ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الاموال
سبأنت نشر في سبأنت يوم 07 - 09 - 2003

واستعرضت جلسة اليوم التي رأسها الدكتور أبوبكر الزهيري استاذ قانون عام بجامعة صنعاء أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى "نظرة عامة على جرائم غسل الاموال في الجهاز المصرفي"، قدمها ياسين القدسي مدير عام المكتب الفني بالبنك المركزي، وعرض فيها التطور التاريخي لجرائم غسل الاموال وانواعها التي تصنف ضمن جرائم الاموال المغسوله وقنوات غسل الاموال وحجم هذه الاموال.
واوضحت الورقة ان حجم الاموال المغسولة وفقا لاحصاءات صندوق النقد الدولى تتراوح بين 590 مليارا و 5ر1 تريليون دولار، أى مابين 2 - 5 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى العالمي.
وبينت الورقة ان اليمن من اقل الدول جاذبية للأموال المغسولة حيث تصل من 0 - 9 وذلك حسب آخر تصنيف صادر عن منظمة الفاتف الدولية لمكافحة غسل الاموال.
كما قدم ياسين القدسي ورقة اخرى حول "المقومات الرئيسية لتطوير وتقوية وحدات مكافحة غسل الاموال في البنوك وكيفية اكتشاف عمليات غسل الاموال "، تناول فيها دور البنوك في مكافحة غسل الاموال ومؤشرات غسل الاموال من خلال المعاملات المصرفية النقدية وحسابات العملاء والشيكات والحوالات والمعاملات ذات الصلة بالاستثمار، بالإضافة الى الاعتمادات المستندية والمعاملات الائتمانية وعن طريق الخدمات الالكترونية ومخاطر وأضرار عمليات غسل الاموال على الادخار المحلي والدخل القومي ومعدل التضخم.
أما أحمد العماري ممثل مصلحة الجمارك فقد تحدث في ورقته عن عمليات غسل الاموال وأثرها على الاقتصاد الوطني وكيفية اتمام العمليات والعوامل المهيئة لتزايد حجم الظاهرة والاتفاقيات الدولية حول تجريم غسل الاموال .
فيما تناول نائد المشرقي استاذ نظم المعلومات في المعهد الوطني للعلوم الادارية بناء نظام معلومات لمكافحة غسل الاموال في الوطن العربي والاجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية لمكافحة غسل الاموال، وامكانية ايجاد نظام المعلومات وقاعدة بيانات متكامله في مجال مكافحة غسل الاموال في العالم العربي .
وكالة الانباء اليمنية(سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.