تجدد المعارك الطاحنة بين ادوات العدوان في حضرموت    موقف صنعاء من تفاقم الصراع في حضرموت    الكيان يكشف سر الاعتراف بأرض الصومال    الصومال تؤكد سيادتها وترفض أي اعتراف خارجي يمس وحدة أراضيها    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    سبأ:الرئيس يتقدم بطلب للتحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة الجيش على فرض التهدئة    رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني    أحاول … أن أكون مواطنًا    وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    سوريا.. قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد في حمص    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تواصل أعمال ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الاموال
سبأنت نشر في سبأنت يوم 07 - 09 - 2003

واستعرضت جلسة اليوم التي رأسها الدكتور أبوبكر الزهيري استاذ قانون عام بجامعة صنعاء أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى "نظرة عامة على جرائم غسل الاموال في الجهاز المصرفي"، قدمها ياسين القدسي مدير عام المكتب الفني بالبنك المركزي، وعرض فيها التطور التاريخي لجرائم غسل الاموال وانواعها التي تصنف ضمن جرائم الاموال المغسوله وقنوات غسل الاموال وحجم هذه الاموال.
واوضحت الورقة ان حجم الاموال المغسولة وفقا لاحصاءات صندوق النقد الدولى تتراوح بين 590 مليارا و 5ر1 تريليون دولار، أى مابين 2 - 5 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى العالمي.
وبينت الورقة ان اليمن من اقل الدول جاذبية للأموال المغسولة حيث تصل من 0 - 9 وذلك حسب آخر تصنيف صادر عن منظمة الفاتف الدولية لمكافحة غسل الاموال.
كما قدم ياسين القدسي ورقة اخرى حول "المقومات الرئيسية لتطوير وتقوية وحدات مكافحة غسل الاموال في البنوك وكيفية اكتشاف عمليات غسل الاموال "، تناول فيها دور البنوك في مكافحة غسل الاموال ومؤشرات غسل الاموال من خلال المعاملات المصرفية النقدية وحسابات العملاء والشيكات والحوالات والمعاملات ذات الصلة بالاستثمار، بالإضافة الى الاعتمادات المستندية والمعاملات الائتمانية وعن طريق الخدمات الالكترونية ومخاطر وأضرار عمليات غسل الاموال على الادخار المحلي والدخل القومي ومعدل التضخم.
أما أحمد العماري ممثل مصلحة الجمارك فقد تحدث في ورقته عن عمليات غسل الاموال وأثرها على الاقتصاد الوطني وكيفية اتمام العمليات والعوامل المهيئة لتزايد حجم الظاهرة والاتفاقيات الدولية حول تجريم غسل الاموال .
فيما تناول نائد المشرقي استاذ نظم المعلومات في المعهد الوطني للعلوم الادارية بناء نظام معلومات لمكافحة غسل الاموال في الوطن العربي والاجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية لمكافحة غسل الاموال، وامكانية ايجاد نظام المعلومات وقاعدة بيانات متكامله في مجال مكافحة غسل الاموال في العالم العربي .
وكالة الانباء اليمنية(سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.