جهاز الامن والمخابرات: غارات اليوم في اطار مخطط لاثارة الفوضى    الرئيس الزبيدي: القوة لن تزيل الحوثي وحل الدولتين هو الأمثل    حقوقيون: المخلافي"صندوق أسود" وتصفيته تكشف عن نوايا لدفن خيوط القضية    قوات الحزام الأمني تعلن إتلاف مواد مخدرة وسجائر مهربة في عدن    ميدان التحرير بصنعاء يشهد إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر الخالدة    الرئيس الزُبيدي يُعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد القاسمي    اعتقال قيادي اشتراكي في ذمار    صنعاء.. الصحة تعلن عن إحصائية أولية بضحايا الغارات الإسرائيلية    وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان المقاتلين الأبطال بعيد ثورة 26 سبتمبر الخالدة    السلطة المحلية بالامانة تدين العدوان الاسرائيلي على العاصمة    اعتقال محامي من مكتبه في صنعاء    بعروض كشفية وحضور رسمي.. مارب توقد شعلة العيد ال63 لثورة 26 سبتمبر    وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان الرئيس المشاط بعيد ثورة 26 سبتمبر الخالدة    مصادر البروتينات النباتية.. تَعَرف عليها ؟    الهجري: اليمن على أعتاب التخلص من مخلفات الإمامة ويتطلع إلى الشراكة مع الصين    تعز تُوقد شعلة العيد ال63 لثورة 26 سبتمبر وتُضيء سماء المدينة بالألعاب    صنعاء.. انفجارات متتالية مع اصوات تحليق طيران    بدء صرف نصف معاش ابريل 2021 للمتقاعدين    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع أمطاراً على مناطق محدودة من المرتفعات والسهول    تراجع الأسهم الأوروبية بضغط من خسائر قطاعي الصحة والصناعات    صرف إعاشة أبناء وأرامل الشهداء والمفقودين لشهر سبتمبر    إصلاح تعز ينظم ندوة حول دور النقابات في الثورات والدفاع عن الحقوق ومواجهة الفكر الحوثي    المقيل اليمني .. طقس اجتماعي بين الحميمية والتحديات    إسبانيا تعلن إرسال سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة    عملية أم الرشراش.. تقدم تقني يمني يدخل العدو في تخبّط استراتيجي    الداؤودي: استمرار حملة التفتيش لضبط المواد الغذائية الفاسدة بالمنصورة    إتلاف 62 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في العاصمة    محافظ حضرموت يتفقد أعمال تطوير منشأة غاز بروم    افتتاح مدرسة النقوب في نصاب بتمويل من الإمارات    تنفيذي الحصين بالضالع يناقش تقارير المكاتب الإدارية للفصل الثالث    الرئيس الزُبيدي يبحث التعاون الأمني مع أوغندا والصومال    الصين تتهم أمريكا بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف    الشاي وصحتك.. 3 أكواب كافية لصنع الفرق    راتب محافظ المركزي المعبقي أعلى من راتب رئيس أمريكا    شرطة تعز تعلن ضبط أحد المطلوبين أمنيا وتواصل ملاحقة آخرين    25 لاعبة يدشن أول منتخب سعودي للفتيات تحت 15 عاما    صنعاء... الحصن المنيع    كوش أول ألماني ينضم إلى الألعاب المحسنة    هاتريك ألفاريز يمنح أتلتيكو انتصارا دراماتيكيا    "جيل الشاشات".. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟ وهل يمكن استعادته؟    نادي 22 مايو يكرم الشاب محمد وهيب نعمان    قرعة صعبة لآرسنال وليفربول في ثمن نهائي الرابطة    اشتراكي تعز يدعو لمواصلة الاحتجاجات حتى تسليم كافة المتهمين باغتيال المشهري    الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش    العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات    عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك    القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة    المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    في محراب النفس المترعة..    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تواصل أعمال ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الاموال
سبأنت نشر في سبأنت يوم 07 - 09 - 2003

واستعرضت جلسة اليوم التي رأسها الدكتور أبوبكر الزهيري استاذ قانون عام بجامعة صنعاء أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى "نظرة عامة على جرائم غسل الاموال في الجهاز المصرفي"، قدمها ياسين القدسي مدير عام المكتب الفني بالبنك المركزي، وعرض فيها التطور التاريخي لجرائم غسل الاموال وانواعها التي تصنف ضمن جرائم الاموال المغسوله وقنوات غسل الاموال وحجم هذه الاموال.
واوضحت الورقة ان حجم الاموال المغسولة وفقا لاحصاءات صندوق النقد الدولى تتراوح بين 590 مليارا و 5ر1 تريليون دولار، أى مابين 2 - 5 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى العالمي.
وبينت الورقة ان اليمن من اقل الدول جاذبية للأموال المغسولة حيث تصل من 0 - 9 وذلك حسب آخر تصنيف صادر عن منظمة الفاتف الدولية لمكافحة غسل الاموال.
كما قدم ياسين القدسي ورقة اخرى حول "المقومات الرئيسية لتطوير وتقوية وحدات مكافحة غسل الاموال في البنوك وكيفية اكتشاف عمليات غسل الاموال "، تناول فيها دور البنوك في مكافحة غسل الاموال ومؤشرات غسل الاموال من خلال المعاملات المصرفية النقدية وحسابات العملاء والشيكات والحوالات والمعاملات ذات الصلة بالاستثمار، بالإضافة الى الاعتمادات المستندية والمعاملات الائتمانية وعن طريق الخدمات الالكترونية ومخاطر وأضرار عمليات غسل الاموال على الادخار المحلي والدخل القومي ومعدل التضخم.
أما أحمد العماري ممثل مصلحة الجمارك فقد تحدث في ورقته عن عمليات غسل الاموال وأثرها على الاقتصاد الوطني وكيفية اتمام العمليات والعوامل المهيئة لتزايد حجم الظاهرة والاتفاقيات الدولية حول تجريم غسل الاموال .
فيما تناول نائد المشرقي استاذ نظم المعلومات في المعهد الوطني للعلوم الادارية بناء نظام معلومات لمكافحة غسل الاموال في الوطن العربي والاجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية لمكافحة غسل الاموال، وامكانية ايجاد نظام المعلومات وقاعدة بيانات متكامله في مجال مكافحة غسل الاموال في العالم العربي .
وكالة الانباء اليمنية(سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.