اختتمت مؤخراً بصنعاء الدورة التدريبية الخامسة الخاصة بكوادر وزارة الصناعة والتجارة وشركات التأمين ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مصلحة الضرائب. هدفت الدورة على مدى أربعة أيام إلى تدريب وتأهيل 40 فرداً من كوادر وزارة الصناعة والتجارة وشركات التأمين ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني وبناء قدراتهم لمواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنمية مهاراتهم المختلفة وبما يساعدهم على التعامل مع هذه الجرائم والقيام بمهامهم على الوجه المطلوب. وفي الاختتام أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي إلى أن اللجنة تسعى إلى تكثيف البرامج التدريبية من أجل نشر الوعي في المجتمع بخطورة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى أوسع نطاق وتعميق ثقافة مكافحة الجريمة ومن ثم حشد الجهود المجتمعية والطاقات الفردية لمواجهتها. وأكد على ضرورة إنشاء تشكيل وحدات امتثال في شركات التأمين وإصدار السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد على تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الجدد والعملاء الحاليين ومعرفة هوية المستفيد الحقيقي من عمليات التأمين وإنشاء برنامج متكامل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين وتطبيق المنهج القائم على المخاطر. ولفت إلى أن اللجنة ستنفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة نزولا ميدانيا إلى شركات التأمين للتأكد من التزامها بإجراءات المكافحة وتنفيذ القانون . .كما أكد ان اللجنة لن تتهاون في تطبيق القانون لحماية النظام المالي و المصرفي والاقتصاد الوطني . وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين.
