البحسني ينعي 5 شهداء من جنود قوات النخبة الحضرمية    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    المجلس الإسلامي العلوي: سلطة الأمر الواقع كشفت حقيقتها القمعية    البرلمان يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة ضد تصرفات الكيان    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي    صنعاء: المكاتب التنفيذية تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    اليمن بين ثبات النهج ومنزلق الارتهان: قراءة في ميزان السيادة والهوية    صحيفة فرنسية: غارات جوية وأزمة إنسانية.. لماذا تصاعدت التوترات فجأة في اليمن ؟!    مصرع شخصين جراء عواصف شديدة تضرب دول شمال أوروبا    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    هروب    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    هؤلاء هم أبطال حضرموت قيادات صنعت المجد وقهرت الإرهاب    يتباكون على ثروات الجنوب.. فضائح نهب النفط والمعادن في حضرموت نموذجًا    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    الأحزاب تثمن استجابة التحالف لطلب القيادة اليمنية وترحب برسالة وزير الدفاع السعودي    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام تدريب كوادر وزارة الصناعة وشركات التأمين في مجال مكافحة غسيل الأموال صنعاء
محمد النظاري نشر في 26 سبتمبر يوم 19 - 10 - 2019

اختتمت مؤخراً بصنعاء الدورة التدريبية الخامسة الخاصة بكوادر وزارة الصناعة والتجارة وشركات التأمين ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مصلحة الضرائب.
هدفت الدورة على مدى أربعة أيام إلى تدريب وتأهيل 40 فرداً من كوادر وزارة الصناعة والتجارة وشركات التأمين ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني وبناء قدراتهم لمواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنمية مهاراتهم المختلفة وبما يساعدهم على التعامل مع هذه الجرائم والقيام بمهامهم على الوجه المطلوب.
وفي الاختتام أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي إلى أن اللجنة تسعى إلى تكثيف البرامج التدريبية من أجل نشر الوعي في المجتمع بخطورة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى أوسع نطاق وتعميق ثقافة مكافحة الجريمة ومن ثم حشد الجهود المجتمعية والطاقات الفردية لمواجهتها.
وأكد على ضرورة إنشاء تشكيل وحدات امتثال في شركات التأمين وإصدار السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد على تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الجدد والعملاء الحاليين ومعرفة هوية المستفيد الحقيقي من عمليات التأمين وإنشاء برنامج متكامل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين وتطبيق المنهج القائم على المخاطر.
ولفت إلى أن اللجنة ستنفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة نزولا ميدانيا إلى شركات التأمين للتأكد من التزامها بإجراءات المكافحة وتنفيذ القانون . .كما أكد ان اللجنة لن تتهاون في تطبيق القانون لحماية النظام المالي و المصرفي والاقتصاد الوطني . وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.