بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصناعة تنظم ورشة عمل حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سبأنت نشر في سبأنت يوم 21 - 02 - 2018

عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة 100 من المختصين في وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المحاسبين القانونيين وممثلي شركات التأمين.
استعرضت الورشة التي نظمتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الصناعة، ورقة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني وديع السادات.
وتطرقت الورقة إلى تعريف غسل الأموال وتحديد الأموال غير المشروعة وطرائق تمويل الإرهاب والنظام المالي العالمي وأدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستغلال التجارة في غسيل الأموال وكذا دور وزارة الصناعة والتجارة في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي الورشة أكد وكيل قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة عضو اللجنة الإشرافية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبد الاله شيبان، على أهمية بذل اللجنة المزيد من الجهود في هذا الجانب خاصة وأن اليمن حقق نقلة نوعية فيما يتعلق بالتقييم الدولي خلال السنوات الماضية ويحتاج إلى المزيد من الجهود وترجمة فعلية على ارض الواقع في كثير من الإجراءات.
وعبر شيبان عن أمله في أن تترجم مخرجات الورشة في الواقع العملي كلاً في مجال اختصاصه.
وأكدت الورشة ضرورة أقامة ورش توعوية ونشر التوعية وتفعيل الجانب الإعلامي حول هذا الجانب على كافة المستويات وتفعيل الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المالية وغير المالية وشركات المحاسبين القانونيين وشركات التأمين.
وأوصى المشاركون بضرورة العمل على رفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدي موظفي الوزارة المتعلق عملهم بتسجيل الشركات والسجل التجاري والرقابة على المؤسسات المالية وغير المالية للقيام بواجباتها على أكمل وجه.
وأكدت توصيات الورشة على أهمية تنظيم اللقاءات بين المؤسسات المالية وغير المالية لشرح الإجراءات وذليل الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل الجانب الرقابي للوزارة للرقي بالمهن الخاضعة لإشرافها إضافة إلى تفعيل إجراءات المكافحة التي تحمي التجارة المحلية والدولية من الإجراءات التي قد تطالها.
وكانت مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة ابتسام الشعيبي قد قدمت نبذة عن مهام الوحدة وانجازات الوزارة فيما يخص تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الورشة القائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي والقائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر وعضو اللجنة إبراهيم عبد الملك السياني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.