عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار    منظمة "فرونت لاين" البريطانية تطلق نداءً عاجلاً بشأن انتهاكات جسيمة في سيئون وتكشف عن عمليات "إخفاء قسري"    تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات    إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود    ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    الذهب والفضة يتراجعان بضغط من حذر المستثمرين    وزراء خبرة    رشاد العليمي وأحلام الانضمام الخليجي: مسرحية فارغة وكاذبة أمام اليمنيين    بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت    ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت    تهريب نفط الجنوب على طريقة داعش والقاعدة.. ثروة سيادية تُنقل إلى الحوثيين وتمويل مباشر للإرهاب عبر الأسواق السوداء    فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ    مفاوضات مسقط وحافة الهاوية    "خارطة زحف" لإسقاط عدن تحت غطاء شعبي    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة    رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية    رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    مفتاح: الحديدة في صدارة أولويات الحكومة التنموية والخدمية    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    إرث المسافات    تأكيداً على تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصناعة تنظم ورشة عمل حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سبأنت نشر في سبأنت يوم 21 - 02 - 2018

عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة 100 من المختصين في وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المحاسبين القانونيين وممثلي شركات التأمين.
استعرضت الورشة التي نظمتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الصناعة، ورقة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني وديع السادات.
وتطرقت الورقة إلى تعريف غسل الأموال وتحديد الأموال غير المشروعة وطرائق تمويل الإرهاب والنظام المالي العالمي وأدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستغلال التجارة في غسيل الأموال وكذا دور وزارة الصناعة والتجارة في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي الورشة أكد وكيل قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة عضو اللجنة الإشرافية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبد الاله شيبان، على أهمية بذل اللجنة المزيد من الجهود في هذا الجانب خاصة وأن اليمن حقق نقلة نوعية فيما يتعلق بالتقييم الدولي خلال السنوات الماضية ويحتاج إلى المزيد من الجهود وترجمة فعلية على ارض الواقع في كثير من الإجراءات.
وعبر شيبان عن أمله في أن تترجم مخرجات الورشة في الواقع العملي كلاً في مجال اختصاصه.
وأكدت الورشة ضرورة أقامة ورش توعوية ونشر التوعية وتفعيل الجانب الإعلامي حول هذا الجانب على كافة المستويات وتفعيل الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المالية وغير المالية وشركات المحاسبين القانونيين وشركات التأمين.
وأوصى المشاركون بضرورة العمل على رفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدي موظفي الوزارة المتعلق عملهم بتسجيل الشركات والسجل التجاري والرقابة على المؤسسات المالية وغير المالية للقيام بواجباتها على أكمل وجه.
وأكدت توصيات الورشة على أهمية تنظيم اللقاءات بين المؤسسات المالية وغير المالية لشرح الإجراءات وذليل الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل الجانب الرقابي للوزارة للرقي بالمهن الخاضعة لإشرافها إضافة إلى تفعيل إجراءات المكافحة التي تحمي التجارة المحلية والدولية من الإجراءات التي قد تطالها.
وكانت مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة ابتسام الشعيبي قد قدمت نبذة عن مهام الوحدة وانجازات الوزارة فيما يخص تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الورشة القائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي والقائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر وعضو اللجنة إبراهيم عبد الملك السياني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.