يمرس : الصناعة تنظم ورشة عمل حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرئيس الزُبيدي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باليوم الوطني السعودي ال95 مشاركة الرئيس الزبيدي في الأروقة الدولية : دلالات ومعاني ترسم ملامح جديده لمستقبل الجنوب عرض شعبي لقوات التعبئة في حجة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر جامعة 21 سبتمبر: "في ذكرى الثورة.. ثابتون مع غزة والأقصى صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر لوبيز يغيب عن برشلونة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات أمن الأمانة يرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ انتقالي حضرموت يثمن جهود وتحركات الرئيس الزُبيدي داخليا وخارجيا فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع 11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟ ماذا تعرف عن جائزة الكرة الذهبية؟ مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ اجتماع يناقش الوضع المائي لحوض تعز وقفة في مديرية صرواح بمأرب إحتفاء بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟ لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025 نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا" اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم الراحلون دون وداع۔۔۔ ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين عبد الملك في رحاب الملك التعايش الإنساني.. خيار البقاء على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصناعة تنظم ورشة عمل حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سبأنت نشر في سبأنت يوم 21 - 02 - 2018

عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة 100 من المختصين في وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المحاسبين القانونيين وممثلي شركات التأمين.
استعرضت الورشة التي نظمتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الصناعة، ورقة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني وديع السادات.
وتطرقت الورقة إلى تعريف غسل الأموال وتحديد الأموال غير المشروعة وطرائق تمويل الإرهاب والنظام المالي العالمي وأدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستغلال التجارة في غسيل الأموال وكذا دور وزارة الصناعة والتجارة في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي الورشة أكد وكيل قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة عضو اللجنة الإشرافية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبد الاله شيبان، على أهمية بذل اللجنة المزيد من الجهود في هذا الجانب خاصة وأن اليمن حقق نقلة نوعية فيما يتعلق بالتقييم الدولي خلال السنوات الماضية ويحتاج إلى المزيد من الجهود وترجمة فعلية على ارض الواقع في كثير من الإجراءات.
وعبر شيبان عن أمله في أن تترجم مخرجات الورشة في الواقع العملي كلاً في مجال اختصاصه.
وأكدت الورشة ضرورة أقامة ورش توعوية ونشر التوعية وتفعيل الجانب الإعلامي حول هذا الجانب على كافة المستويات وتفعيل الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المالية وغير المالية وشركات المحاسبين القانونيين وشركات التأمين.
وأوصى المشاركون بضرورة العمل على رفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدي موظفي الوزارة المتعلق عملهم بتسجيل الشركات والسجل التجاري والرقابة على المؤسسات المالية وغير المالية للقيام بواجباتها على أكمل وجه.
وأكدت توصيات الورشة على أهمية تنظيم اللقاءات بين المؤسسات المالية وغير المالية لشرح الإجراءات وذليل الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل الجانب الرقابي للوزارة للرقي بالمهن الخاضعة لإشرافها إضافة إلى تفعيل إجراءات المكافحة التي تحمي التجارة المحلية والدولية من الإجراءات التي قد تطالها.
وكانت مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة ابتسام الشعيبي قد قدمت نبذة عن مهام الوحدة وانجازات الوزارة فيما يخص تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الورشة القائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي والقائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر وعضو اللجنة إبراهيم عبد الملك السياني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.