يمرس : محلات صرافة وحيتان ينهبون اموال الوطن ويتاجرون بكل شئ 15مليون دولار عبرت لشركة كيان السعودية ومنهالأدنوالنفطية بالأمارات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محلات صرافة وحيتان ينهبون اموال الوطن ويتاجرون بكل شئ 15مليون دولار عبرت لشركة كيان السعودية ومنهالأدنوالنفطية بالأمارات

يمني سبورت نشر في يمني سبورت يوم 10 - 08 - 2018

يلعب بعض اكبرما يسمون كبارالصرافين في اليمن والعاصمة صنعاء تحديدا دورآخطيرآوكبيرآفي ارتفاع صرف العملة الصعبة وبالذات الدولار وعلى وجه الخصوص العملة الجديدة منوهذة الفئة ...
الكثيرمنهم يتخفون تحت اسماء ومسميات اخرى ويقومون بعملية نقل العملة للخارج و
يقف على رأس القائمة في مافيا الفساد دادية للصرافة والذي يلعب اكبردورفي دعم خلاياالارهاب وغسيل الاموال وعليه مخالفات كبيرة وينشط في المجال التجاري كواجهة وكل بضائعة منتهية الصلاحية وابرزها الدقيق المنتهي حيث يقوم ببيعها باقل من رأس المال ويصرف يوميا اربعه ملايين دولار حتى في ايام الاجازات الرسمية كيوم الجمعة وغيرها وهو على علاقة قوية بالنظام السابق وكل تجارتة تحيط بها الشبهات اضافة الي ان لدية شبكة فسادفي البنك المركزي في صنعاء ويقوم بالصرف بشكل عشوائي وبدون تغطية ويديرهذه الشبكة الوالدالمؤسس عبدالله دادية وولدة محمددادية والمديرالتجاري ياسردادية و
المركز الرئيسي لمزاولة اعمالهم الغيرمشروعة ذماروالفرع في الحديدة شارع صنعاء وقد قام موخرا بأفتتاح فرع جديد بشارع تعزجولة 45 وتعد اكبرمداخيلة من العملة الجديدة الدولار التي يقوم بسحبها للاضرار بالاقتصاد الوطني ويتاجر في العملة الوطنية الجديدة ليقوم ببيعها بعدسحبهامن صنعاء في عدن ومأرب بسعر اكبر وينشط في بيع العملة الجديدة في تجارة النفط...
ووتتشعب المافيا هنا لتاتي السعيدة للصرافة في ثاني القائمة والتب يديرها عادل العشاري حيث ان اغلب تعاملاتها باشعارات مزورة ومضروبة ويسعى لتخريب الاقتصادالوطني والاضرار بسمعة البنوك العربية والدولية واغلب المتعاملين معه يؤكدون عدم وفائة وقدرتة على تسديدالتزاماتة كما انه لايوجد لدية اي تصريح لمزاولة مهنة الصرافة ناهيك عن امتلاكه محل في شارع الخمسين وقد تم توقيفة لاكثرمن مرة في الامن القومي والجميع بمافيهم اللاحقون لديهم حسابين حساب في البنك المركزي بشكل رسمي وحساب خارج الاشعار ومن تحت الطاولة..
ثم يقبع ملك غسيل الاموال العيدروس للصرافة الذي يعمل بشكل واضح في غسيل الاموال في ثالث الترتيب حيث سبق له تحويل مبلغ 15مليون دولار لشركة كيان في السعودية وبتعقبها تم تحويل هذة الاموال الى شركة ادنو النفطية في دبي بالامارات العربية المتحدة ورغم الحظربتحويل مبالغ كبيرة من قبل الولايات المتحدة الامريكية الا انه تحايل على الاجراءات وحولها باسم مشروع سكني في دبي وقد تم. تعليق. المبلغ في السويفت بامريكا واستطاع اخراجها وايصالها للامارات بعدتقديمة ضمانة بنكية باثنين مليون دولار وبعدالتأكدثبت ان المبلغ يعود للرئيس السابق علي عبدالله صالح ولدية سجل كبيرمن الشبهات المالية في هذا الجانب..
يأتي العطيلي للصرافة سعيدالعطيلي ليكون صاحب المسرحية والدورالخفي والذي يمتلك محل لبيع الملابس بالجملة وافضل اسم نستطيع ان نطلقة علية هو .. الفقيرالغني.. لتغطية مضارباته وتعاملاتة في مجال الصرافة وغسيل الاموال ولدية صرافة داخل بيت مهجورفي السائلة بصنعاء ولدية محل في شارع القيادة يديرمنه عملياتة وعمليات العيدروس للصرافة تعاملاتة يوميا عبرالحوالات الداخلية بمائتين مليون دولاربدون مصادر اوفواتير ويتعامل مع عدة حسابات في البنوك الاهلية منها بنك انماء والبنك الاهلي السعودي وبنك الجزيرة وبنك الرياض ويقع مركزة الرئيسي لعملياتة داخل بيت مهجور كمان ان يديرالعطيلي تجارتة وتجارة العيدروس اللذان لايملكان منها الاالاسم فيمايديرالعطيلي تجارتة الغيرمشروعة من شارع مازدا عبر عبدالملك العطيلي
ويحتاج البحث عن الطائفي للأستيراد والدعاية والاعلان عن تمحيص في ظل تجارتة المشبوهة
حيث ينشط البعض من الصرافين في تجارة الحشيش وبيع السلاح وغيرهاويظهرون بأنشطة تجارية اخرى للتخفي والتسترعلى طبيعة اعمالهم...
كل مايقوم به هولاء في عالم الصرافة مدعاة للتساؤل لماذا السكوت على انشطة تضرالبلد واقتصادة واغلبهامحرمة ويتم عبر غسيل اموال ونقلها والمتاجرة بها ...مزيدمن التفاصيل عن الانشطة المصرفية المحرمة والرائجة نكشفها خلال الفترة القادمة ان شاء الله
كل هذه الجرائم والصفقات المشبوهة والارتباط الوثيق ببعض ادوات النظام السابق تؤكدبمالايدع مجالآ للشك ان سحب الدولاروالتلاعب به من قبل حيتان الصرافة الذي يغطون اعمالهم الحقيقة بمسرحيات وهمية هم السبب وراء كل مايحدث

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.