يمرس : «اسماء الشركات والاشخاص» .. تعرف على الشبكة المالية التي يديرها المتحدث باسم "الحوثيين"..التي جعلت "فليتة" يمتلك أكبر امبراطورية تجارية «تفاصيل»

فعالية لمستشفى القدس العسكري بذكرى سنوية الشهيد بعد فشل المواجهات العسكرية أمام صمود اليمنيين.. الأجهزة الأمنية تطيح بأخطر المخططات التجسسية الأمريكية الإسرائيلية السعودية المؤامرات السعودية ووعي اليمنيين مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة "الصراري" شموخ تنهشه الذئاب..! وللقبائل اليمنية طوفانها الساحق لأعدائها خلال وقفات شعبية وجماهيرية .. أبناء اليمن يؤكدون: مساعي العدوان للنيل من الجبهة الداخلية باتت مكشوفة ومصيرها الفشل النرويج تتأهل إلى المونديال مرض الفشل الكلوي (28) صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة الأفضل في افريقيا أمن مأرب يعرض اعترافات خلايا حوثية ويكشف عملية نوعية جلبت مطلوبًا من قلب صنعاء قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية البحسني يهدد باتخاذ قرارات أحادية لتطبيع الأوضاع في حضرموت ويتهم العليمي باستهداف المحافظة طائرة البرق بتريم تتجاوز تاربة ينعش آماله في المنافسة في البطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي البرتغال إلى نهائيات «المونديال» للمرة السابعة توالياً باكتساحها أرمينيا تنامي التحذيرات من محاولات الإخوان جر حضرموت إلى دائرة التوتر حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن رئيس لجنة المسابقات: لائحة جديدة ودوري بنظام الذهاب والإياب رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة سياسيون يحذرون مجلس الأمن من تداعيات تجاوز قضية شعب الجنوب ويطلقون وسم #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب بلا رونالدو.. البرتغال "مبهرة" تنتصر 9-1 وتصل للمونديال فيروس جديد.. يفترس 9 حالات أولية في إثيوبيا افتتاح معرض صور الآثار والمعالم التاريخية اليمنية في إب العدو الإسرائيلي يسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا في غزة حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي القربي: توافق الدول دائمة العضوية حول اليمن انتهى وهناك مخاوف من تصعيد قادم 560 ألف دولار تعادل رواتب 11,200 موظف لوفد اليمن في البرازيل نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي بعثة المنتخب الوطني تصل الكويت لمواجهة بوتان ولد علي يعلن قائمة المنتخب اليمني النهائية لتحدي آسيا وكأس العرب في نوفمبر الناري رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة الجوف.. تسيير قافلة من البرتقال دعماً للمرابطين في الجبهات وزارة الصحة تدّشن مخيمًا طبيًا للفحص المبكر عن السكري والأمراض الصدرية مخيم مجاني لمرضى السكري من يوم غد يشمل توزيع ادوية "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟ الدكتور بن حبتور يعزّي عبدالعزيز البكير في وفاة عمه رئيس النمسا المحترم وسفهاء سلطة اليمن في مؤتمر المناخ الأرصاد لا يستبعد تشكّل الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة "وثيقة".. الرئاسي يعتمد قرارات الزبيدي ويوجه الحكومة بتنفيذها بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 أفاعي الجمهورية سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) فراغ ، حياة وتجربة ناصرية قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«اسماء الشركات والاشخاص» .. تعرف على الشبكة المالية التي يديرها المتحدث باسم "الحوثيين"..التي جعلت "فليتة" يمتلك أكبر امبراطورية تجارية «تفاصيل»

الخبر نشر في الخبر يوم 13 - 11 - 2020

كشف تقرير حديث، عن جرائم وفساد مهوله ارتكبتها وترتكبها مليشيا الحوثي الموالية لإيران، بحق أموال وممتلكات اليمنيين، والسيطرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، لأهداف ربحية وسياسية وعسكرية وطائفية.
وقال رئيس مبادرة Regain Yemen، احمد صالح الرحبي، التي نشرت التقرير، إن فريقًا استقصائيًا تابعًا للمبادرة، تمكن من الحصول على وثائق ومستندات مختلفة كشفت، كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن، والاستفادة من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب.
وأوضح " الرحبي "، وهو احد رجال الاعمال المتضررين من (ميليشا الحوثي الارهابية ) في بيان صحافي، أن فريق العمل الخاص ب«مبادرة Regain Yemen»، حصل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، و غسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية، مشيرًا إلى أن المبادرة ستكشف سلسلة من القيادات الحوثية التي تدير شبكات واسعة من شركات التهريب وغسل الأموال ودعم الإرهاب.
والشركات التي إنشائها الحوثيين، متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين، وفقًا لحديث رئيس المبادرة.
وأكد أحمد صالح الرحبي، ان هناك تقارير قادمة اخرى سيتم الكشف عنها وان فريق المبادرة يعكف على عدد من التقارير وخاصة مايتعلق بالاموال الخاصة المنهوبة من قبل الانقلابيين الحوثيين واشار الرحبي أن القيادات الحوثية التي أسست وانشأت تلك الشركات، أسندت إدارتها، إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في المليشيا، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين.
ومن بين تلك القيادات محمد عبدالسلام فليتة الذي كشف التقرير عن شبكته المالية . (مرفق التقرير).
وأوضح أن المبادرة، قدمت عددًا من التدابير والتوصيات لمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن، من ضمنها إتباع التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وحصر الأسماء الواردة في التقرير، والتعميم على أنها لا تمتلك شركات حقيقية، وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين بمخالفة القرارات الدولية، وهو ما يشجع الحوثيين على إطالة أمد الحرب في اليمن، بهدف زيادة التربح، ودعم الإرهاب.
تقرير مبادرة Regain Yemen عن اموال وشركات الحوثيين التقرير الاول عن شركات النفط التي يديرها ويمتلكها محمد عبدالسلام فليته
خلال عمل فريق Regain Yemen على رصد وتوثيق جرائم نهب مليشيا الحوثي لاموال وممتلكات اليمنيين وشركاتهم الخاصة تمكن من الوصول إلى عمق القطاع المالي والتجاري للمليشيا الحوثية الموالية لإيران، وحصل على وثائق ومستندات مختلفة كشفت، كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن، والاستفادة من الاموال المنهوبة في تمويل الحرب
وكدفعة أولى حصل فريق العمل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية ، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، و غسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية .
ووفقًا للوثائق التي حصل عليها فريق " Regain Yemen "، فإن الشركات التي تم إنشائها، متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، اضافة الى الشركات والاموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين ، وأسندت إدارة تلك الشركات إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في المليشيا، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين وإفقارهم.
وتكشف الوثائق التي بحوزة فريق " Regain Yemen"، كم كبيرا من المعلومات التى ستنشر في تقارير مختلفة ومفصلة وفي هذا التقرير سيتم الكشف عن الشركات والاموال التي يتحكم بها اولا عبدالسلام صلاح فليته الشهير بمحمد عبدالسلام ناطق المليشيا الحوثية ومسؤول التفاوض ، والذي يتحكم لوحده ب 27 شركة، يديرها مجموعة من الشخصيات القريبة له، وأخرى باسماء وهمية، إضافة لكونه يدير شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار بطرق مخفية ومختلفة وتحتفظ Regain Yemen بالوثائق.
إضافة إلى سيطرته على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، وإدارته شبكة مالية داخلية وخارجية، فإن محمد عبدالسلام ومجموعة مالية عمانية وإيرانية، يعكفون على إنشاء بنك تجاري استثماري في عمان. بقرابة 400 مليون دولار بهدف نقل الاموال وتسهيل غسلها في عمان وبشراكة مع حزب الله وايران .
(محمد عبدالسلام ) الذي كان يعمل في تجارة السجاد الإيراني فيما يمتلك شقيقة شركة ومصنع للملابس الجاهزة في احد الدول الخليجية.
يعمل تحت سيطرة اليوم الكثير من الشخصيات بينهم تجار حصل منهم على أموال كبيرة إزاء الخدمات والتسهيلات التي يقدمها لهم.
وهنا يستعرض فريق المبادرة الشخصيات والشركات التي يتحكم بها ويديرها محمد عبدالسلام وتذهب ايراداتها لحساباته الخاصة في بنوك خارجية ليصبح بذلك احد ابرز تجار الحرب والصراعات في اليمن ..
الشبكة
شبكة محمد عبدالسلام المحلية
اولا : ماجد عبدالله أحسن دباش وهو يمتلك ويدير شركة
1 – أوسس أويل لاستيراد المشتقات النفطية
2- شركة رويال بلاس للخدمات الملاحية والتوكيلات التجارية، (يملكها ماجد عبدالله أحسن دباش، بالشراكة مع محمد أحمد محمد الفقيه).
ثانيا : محمد أحمد الفقيه
3-شركة الفقيه للتجارة و الصناعة و الخدمات النفطية
4- رويال بلاس للخدمات الملاحية و التوكيلات التجارية (بالشراكة مع ماجد عبدالله أحسن دباش)
6- شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة
ثالثا الاسم الوهمي: علي علي أحمد محمد
6- شركة واي ترانس للنقل و التوكيلات التجارية المحدودة
7- شركة سيبرتك للتجارة المحدودة
8- شركة مجد الحضارة للإنشاءات و المقاولات و الاستثمار العقاري
رابعا: صدام أحمد محمد الفقيه
8- رويال بلاس لاستيراد المشتقات النفطية
علي أحمد حزام الفقيه
9- شركة سما سكو للتجارة و المقاولات و الخدمات التجارية المحدودة
10- برنس اويل لاستيراد المشتقات النفطية
11 – كنج اويل لاستيراد المشتقات النفطية
صالح الشاعر
يعمل تحت إدارة محمد عبدالسلام فليته، ويحصل الأخير على نسبة 20% من إيرادات الشركات الخاصة والمنهوبة التي نهبها الشاعر كونة الحارس القضائي
محمد صلاح فليته هو شقيق محمد عبدالسلام ناطق جماعة الحوثي، ويدير حاليًا استثمارات كبيرة خارج اليمن وداخليها، وهو المسئول الأول عن الأموال التي يديرها محمد عبد السلام.ابرزها شركة اويال بريمر .
الشركات الحوثية الأخرى التي تعمل ضمن شبكة محمد عبدالسلام وعددها 15 شركة
1 – شركة سام أويل للتجارة و الخدمات النفطية.
2– مؤسسة الشهيد
3 – نسب من تجار كالحثيلي والعسيلي والحمادي .
4 – شركة ديما يمن للتجارة و التوكيلات المحودة.
5 – شركات علي مسعود قرشة
6 – شركة مرديف للاستثمار المحدودة.
7 – مؤسسة الجرحى
8 – شركة ايتكو للتجارة و الصناعة المحدودة.
9 – شركة وقود للاستثمار المحدودة.
10 – شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة.
11 – شركة يمن كرود للتجارة و الخدمات النفطية.
12 – شركة يمن ايلاف لاستيراد المشتقات النفطية.
13 – شركة يمن يونفرسال أويل للاستيراد.
14 – الطاقة للمشتقات النفطية.
15 – الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية.
التوصيات
وخلال التحري والتدقيق في الوثائق ومراجعة البيانات تم التوصل الى أن هناك عمليات غسل أموال وتهريب معدات أسلحة إلى داخل اليمن عبر تلك الشركات، بتساهل واضح من دول مختلفة في مخالفة أولًا للقرارات الأممية فيما يخص توريد الأسلحة للحوثيين، وثانيا لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
ولكي يكون هناك تدابير لمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن، لابد من اتباع توصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وعلية توصي المبادرة بالتالي
1- حصر الأسماء الواردة أعلاه، والتعميم على أنها لا تمتلك شركات حقيقية، وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين، وهو ما يشجع الحوثيين إلى إطالة أمد الحرب في اليمن.
2- إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الشركات ومراقبة الأعمال العدائية التي يقوم بها محمد عبدالسلام وغيره من القيادات الحوثية وإيقاف تحركاته المشبوه والمريبة الداعمة للإرهاب في اليمن .
3- تعزيز الضوابط والرقابة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية على وجه الخصوص في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية.
4- تشديد الرقابة على المعاملات المشبوهة التي تقوم بها جماعة الحوثيين الارهابية والشركات التابعة لهم والتي تزيد عن 1250 شركة في كافة القطاعات الاقتصادية، وإبلاغ الدول بخطورة تلك الشركات وعدم التعامل معها.
5- لا بد على الحكومة اليمنية والتحالف العربي العمل على إدراج اؤلئك الأشخاص على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب، وتعمل على إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية كونهم انتهكوا القرار الأممي 2216.
6- مطالبة النائب العام والجهات القضائية في الحكومة اليمنية وكل الجهات المختصة ايقاف نشاط تلك الشركات التجارية و تجميد اي ارصدة او اموال لتلك الشخصيات الحوثية في البنوك اليمنية وغيرها كونها اموال منهوبة من عصابة الحوثيين وحقوق للمواطنيين الذين نهبت اموالهم لاسباب مختلفة واصبحت مصادر استثمار ودعم وتمويل للحوثيين في الحرب
7- ستعمل regain yemen مع نخبة من المختصين والخبراء القانونيين الدوليين وبالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة من اجل مقاضاة الحوثيين في المحافل والمحاكم الدولية واليمنية وايقاف تلك الشركات من تحريك الاموال والاستثمار بها كونها تعتبر جزء من تمويل الارهاب والحرب في اليمن وبأعتبارها اموال منهوبة لابد من استعادتها وتسليمها لاصحابها
8- مطالبة البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات بتعقب تلك الاموال والشركات بالتنسيق مع مثيلهم من الجهات المختصة في دول التحالف العربي لملاحقة وتعقب الاموال المنهوبة من قبل عصابة الحوثيين التى تستخدم لاطالة امد الحرب وفي تسليح تلك العصابة الارهابية لاسيما تقنيات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي تهدد دول التحالف العربي واليمن بشكل عام .
انتهى
....
صادر عن regain yemen
مبادرة استعادة الاموال المنهوبة من قبل الحوثيين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.