يمرس : منها "سويد"... منظمة يمنية توجه اتهامات للحوثيين بشأن 900 شركة صرافة

رداً على المدعو عبدالغني المعبقي،ومنشوراته التي لاتساوي جناح بعوضة نائب وزير الاقتصاد يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي في مؤسسة الاسمنت والشركة اليمنية الكويتية باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع وزير الشباب يلتقي رئيس نادي شباب ملاح ويشيد بدور الأندية في تنمية وعي الشباب مجلس النواب يثمن موقف باكستان الشجاع تجاه إيران أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف اليمن يستهدف عمق الكيان علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية للكبار فقط... اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة» وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!! صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة حصاد الولاء مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز مرض الفشل الكلوي (8) من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار اغتيال الشخصية! الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منها "سويد"... منظمة يمنية توجه اتهامات للحوثيين بشأن 900 شركة صرافة

صحف نشر في المشهد اليمني يوم 16 - 06 - 2021

وجهت منظمة استعادة الأموال المنهوبة في اليمن، اتهاماتها لميليشيات الحوثي الإنقلابية والمدعومة من إيران بأنها تدير أكثر من 910 شركات ومنشآت صرافة وتحويلات مالية في المناطق التي تحت سيطرتها تعتمد عليها في تحويلات مالية معقدة للإفلات من المراقبة، وعدت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع خطوة مهمة ستضيّق قليلاً على الموارد المالية للميليشيات.
ورحّبت المنظمة بقرار وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحوثي في اليمن التي يقودها سعيد الجمل المقيم في إيران والمرتبطة بعدد من العناصر اليمنية.
وقالت في بيان إن شركة «سويد وأولاده للصرافة»، كانت تُستخدم من الحوثيين في تهريب وتبييض الأموال، بهدف دعم العمليات الإرهابية وإطالة أمد الحرب في اليمن.
وأوردت المنظمة تفاصيل عن شخصية سعيد الجمل الذي عدّته الخارجية الأميركية أحد أبرز من يقوم بتحويل الأموال لميليشيات الحوثي، وقالت إن الرجل ينتمي إلى منطقة همدان بمحافظة صنعاء ويبلغ من العمر 42 عاماً وكان يتنقل بين اليمن وإيران ولبنان قبل أن يستقر في إيران عام 2009 ليؤسس شبكة مالية بإشراف الحرس الثوري الإيراني بهدف دعم الحوثيين عبر تزويدهم بالمشتقات النفطية والسلع التجارية وكذلك تولي حركات نقل الأموال التابعة لهم في دول مختلفة.
وعدت المبادرة الخطوة الأميركية فرض قيود على أشخاص وشركات تعمل على دعم الحوثيين وتتحايل على القرارات الدولية بما فيها القرار الأممي2216، إضافة إلى كونها تعمل على تهريب الأموال وإيصالها للحوثيين بهدف تمويل عملياتهم الإرهابية، «خطوة مهمة قد تضيّق الخناق قليلاً على موارد الحوثيين المالية».
ورأت أن العقوبات على شركة سويد تشكل أهمية «لكونها أحد أهم مصادر نقل وتحريك أموال قيادات الحوثيين، وكذلك الأموال المنهوبة، وأيضاً نقل الأموال من إيران للحوثيين، خصوصاً أموال النفط التي يتولى الإشراف والسيطرة عليها متحدث الحوثيين محمد عبد السلام، وعدد من القيادات الحوثية».
وقالت إن ميليشيات الحوثي تعتمد على شركات صرافة وتحويلات مالية معقّدة في تمويلها وأبرزها، حسبما أوردت الخزينة الأميركية، شركة «سويد للصرافة» التي كانت تعمل على تأسيس بنك مصرفي تجاري لجماعة الحوثيين بالشراكة مع محمد عبد السلام وقيادات من «حزب الله» وشخصيات إيرانية وعراقية وغيرها من التجار الموالين لإيران.
المبادرة التي تتتبع الأموال التي نهبتها ميليشيات الحوثي طالبت بفرض قيود إضافية على رجال أعمال وشركات تجارية يمنية وإيرانية ولبنانية، مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين، تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال خصوصاً المنهوبة من أموال وشركات المواطنين اليمنيين التي صادرتها جماعة الحوثيين والتي من شأنها وقف موارد الحوثي الذي يستخدمها في تمويل عملياته العسكرية، بهدف إطالة أمد الحرب في اليمن.
ودعت إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية وتهريب النفط والسلاح الذي يشجعهم على إطالة أمد الحرب في اليمن، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن، وضرورة إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية.
وكان تجار ورجال أعمال يمنيون وحقوقيون قد أطلقوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مبادرة مدنية مستقلة هدفها استعادة الأموال والممتلكات التي نهبتها الميليشيات الحوثية طيلة السنوات الماضية من عمر انقلابها على الشرعية.
وأكد بيان تأسيس هذه المبادرة أن الحقوق والممتلكات التي نهبتها الجماعة المسنودة من طهران لم ولن تسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن المبادرة تأسست نتيجة «لحجم الجور والظلم والبطش المتكرر الذي أقدمت عليه الجماعة من خلال نهب الأموال ومصادرة الممتلكات والحقوق الخاصة واقتحام المنازل ثم تفجيرها، دون وجود أي رادع».
وتحدث حينها رجال مال وحقوقيون وأكاديميون يمنيون ل«الشرق الأوسط» عن أن المبادرة تهدف بالدرجة الأساسية إلى تعقب الأموال والاستثمارات الحوثية ومقاضاة قادة الجماعة في المحاكم الدولية، إلى جانب توعية المجتمع اليمني وتنبيهه من عمليات الاحتيال والفساد الحوثية وكيفية مواجهتها.
وتعد المبادرة -وفقاً لبيان التأسيس- «يمنية طوعية، أنشئت من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الانقلابيين لاستعادة حقوقهم وأموالهم التي لا يزال يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت ضد جماعة مستمرة في عمليات نهب الزكاة والضرائب والجمارك والموارد العامة للدولة وإجبار المواطنين والسكان المحليين والتجار والموظفين بمناطق سيطرتها على دفع الإتاوات دونما حق، لتضعها أخيراً في حسابات قادتها في الداخل والخارج».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.