الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الشهادة منحة إلهية    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    في وقفات شعبية وفاءً لدماء الشهداء واستمرارًا في التعبئة والجهوزية..قبائل اليمن تؤكد الوقوف في وجه قوى الطاغوت والاستكبار العالمي    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية فساد وغسيل أموال أخرى تضع الكويت في دائرة الاتهام
التغيير نشر في التغيير يوم 31 - 05 - 2020

لم تمضِ أيام على طرح قضية شبهات الفساد التي طالت شخصيات وجهات كويتية والتي عُرفت باسم ”الصندوق السيادي الماليزي“ لارتباطها بالحكومة الماليزية السابقة، حتى أُثيرت قضية فساد وغسيل أموال أخرى وضعت البلد الكويت في خانة الاتهامات مجددًا بالتزامن مع التحقيق في القضية الأولى.
وتتعلق قضية الفساد الجديدة بغسيل أموال بقيمة 2.5 مليار دولار متهم فيها عشرات المسؤولين المصرفيين من كوريا الشمالية، والتي قيل إنه ”تم إرسالهم من قبل بنك التجارة الخارجية لكوريا الشمالية إلى عدة دول من بينها الكويت لتشغيل فروع سرية تابعة للبنك وشركات أمامية للمساعدة في تجنب القيود الدولية على قدرة النظام الكوري الشمالي على الإنفاق عالمياً“، وفق تقارير.
وتعليقا على هذه القضية، نقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر وصفتها ب ”الموثوقة“، أن ”المبالغ المتعلقة بهذه القضية التي تم زج اسم الكويت فيها ضئيلة للغاية وأن هناك أطرافا تسعى للنيل من سمعة الكويت بتهويل القضية وسوف يتم ملاحقتهم قضائياً“.

وأوضحت المصادر أن ”قيمة هذه المبالغ تُقدر بنحو 108 آلاف دينار أي نحو (351 ألف دولار) موزعة على حسابين في مصرفيين مختلفين، أحدهما بقيمة 100 ألف دينار والآخر بقيمة 8 آلاف دينار“.
وأضافت أن ”أحد هذه المصارف أبلغ وحدة التحريات المالية عن معاملة ال 100 ألف دينار في العام 2018، وقد تم إغلاق كافة الحسابات المعنية“.
وشغلت هذه القضية الرأي العام في البلد الخليجي الذي ما زالت قضية (الصندوق السيادي الماليزي) محور حديثه منذ أكثر من عشرة أيام بعد أن تم تكليف جهات رقابية بمراجعة معاملات مرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد أحد أطرافها الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية، عقب أن طالت الاتهامات جهات وشخصيات كويتية أحدهم ابن مسؤول سابق.
ولم يصدر أي تعليق رسمي كويتي حول قضية غسيل الأموال والمتهمين الكوريين حتى الآن، إلا أن ذلك لم يمنع النواب والنشطاء من التعليق على القضية والمطالبة بالتحقيق فيها بعد يوم من تقديم وحدة التحريات المالية بلاغا للنيابة العامة بشأن قضية (الصندوق السيادي الماليزي).
وعلَق النائب أسامة الشاهين على هاتين القضيتين، قائلاً: ”#غسيل_أموال #الصندوق_الماليزي وكوريا الشمالية، تمثل جرائم جنائية مشددة، تعرض المتورطين فيها للملاحقة الجنائية الدولية. يجب عدم التهاون في التحقيق والمساءلة، حماية للكويت والتزاماتها الدبلوماسية وسمعتها المصرفية وتصنيفها الائتماني“.
وقال الدكتور عبيد العنزي، وهو محامٍ وعضو في منظمة العفو الدولية: ”فضيحة الصندوق السيادي الماليزي وغسيل الاموال مع كوريا الشمالية ، بدأت تفوح علي السطح ، ولا زال مجلس الامة في سبات عميق“.
وتسعى الكويت رسميا إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي، والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.