إعلان قضائي    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    بيَّن أن الدفاع الساحلي تمكن من بناء قوات بحرية محترفة    جامعة صنعاء... موقف ثابت في نصرة فلسطين    لا مكان للخونة في يمن الإيمان والحكمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية فساد وغسيل أموال أخرى تضع الكويت في دائرة الاتهام
التغيير نشر في التغيير يوم 31 - 05 - 2020

لم تمضِ أيام على طرح قضية شبهات الفساد التي طالت شخصيات وجهات كويتية والتي عُرفت باسم ”الصندوق السيادي الماليزي“ لارتباطها بالحكومة الماليزية السابقة، حتى أُثيرت قضية فساد وغسيل أموال أخرى وضعت البلد الكويت في خانة الاتهامات مجددًا بالتزامن مع التحقيق في القضية الأولى.
وتتعلق قضية الفساد الجديدة بغسيل أموال بقيمة 2.5 مليار دولار متهم فيها عشرات المسؤولين المصرفيين من كوريا الشمالية، والتي قيل إنه ”تم إرسالهم من قبل بنك التجارة الخارجية لكوريا الشمالية إلى عدة دول من بينها الكويت لتشغيل فروع سرية تابعة للبنك وشركات أمامية للمساعدة في تجنب القيود الدولية على قدرة النظام الكوري الشمالي على الإنفاق عالمياً“، وفق تقارير.
وتعليقا على هذه القضية، نقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر وصفتها ب ”الموثوقة“، أن ”المبالغ المتعلقة بهذه القضية التي تم زج اسم الكويت فيها ضئيلة للغاية وأن هناك أطرافا تسعى للنيل من سمعة الكويت بتهويل القضية وسوف يتم ملاحقتهم قضائياً“.

وأوضحت المصادر أن ”قيمة هذه المبالغ تُقدر بنحو 108 آلاف دينار أي نحو (351 ألف دولار) موزعة على حسابين في مصرفيين مختلفين، أحدهما بقيمة 100 ألف دينار والآخر بقيمة 8 آلاف دينار“.
وأضافت أن ”أحد هذه المصارف أبلغ وحدة التحريات المالية عن معاملة ال 100 ألف دينار في العام 2018، وقد تم إغلاق كافة الحسابات المعنية“.
وشغلت هذه القضية الرأي العام في البلد الخليجي الذي ما زالت قضية (الصندوق السيادي الماليزي) محور حديثه منذ أكثر من عشرة أيام بعد أن تم تكليف جهات رقابية بمراجعة معاملات مرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد أحد أطرافها الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية، عقب أن طالت الاتهامات جهات وشخصيات كويتية أحدهم ابن مسؤول سابق.
ولم يصدر أي تعليق رسمي كويتي حول قضية غسيل الأموال والمتهمين الكوريين حتى الآن، إلا أن ذلك لم يمنع النواب والنشطاء من التعليق على القضية والمطالبة بالتحقيق فيها بعد يوم من تقديم وحدة التحريات المالية بلاغا للنيابة العامة بشأن قضية (الصندوق السيادي الماليزي).
وعلَق النائب أسامة الشاهين على هاتين القضيتين، قائلاً: ”#غسيل_أموال #الصندوق_الماليزي وكوريا الشمالية، تمثل جرائم جنائية مشددة، تعرض المتورطين فيها للملاحقة الجنائية الدولية. يجب عدم التهاون في التحقيق والمساءلة، حماية للكويت والتزاماتها الدبلوماسية وسمعتها المصرفية وتصنيفها الائتماني“.
وقال الدكتور عبيد العنزي، وهو محامٍ وعضو في منظمة العفو الدولية: ”فضيحة الصندوق السيادي الماليزي وغسيل الاموال مع كوريا الشمالية ، بدأت تفوح علي السطح ، ولا زال مجلس الامة في سبات عميق“.
وتسعى الكويت رسميا إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي، والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.