يمرس : تقرير دولي يكشف عن أسماء شركات صالح في الخارج وعمليات غسل أموال نفذها نجله "خالد"

العثور على جثتين في مدينة إب خلال يومين الكثيري يطّلع على أوضاع جامعة الأحقاف وتخصصاتها الأكاديمية وقفة حاشدة في تعز لإعلان النفير العام والجهوزية لمواجهة العدوان الجولاني أداة بيد أمريكا وإسرائيل.. وسوريا على أعتاب حرب خطيرة مع حزب الله محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟! الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026 اتحاد كرة القدم يحدد مواعيد انطلاق دوري الدرجتين الأولى والثانية للموسم 2025م 2026م انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه الأرصاد: صقيع متوقع على أجزاء محدودة من 7 محافظات وأمطار خفيفة على أجزاء من وسط وغرب البلاد تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن صحيفة "تيتان سبورتس بلس" الصينية: اكتشاف جديد في تاريخ كرة القدم العربية يعود إلى عدن المهندس فؤاد فاضل يلتقي إدارة نادي الصقر لمتابعة تقدم مشروع تعشيب الملاعب الداخلية تعرض جزءاً من اعترافات جاسوسين في الرابعة عصراً ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟ لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 اتفاق المريخ هو الحل مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر الكونغو الديمقراطية تصطاد نسور نيجيريا وتبلغ الملحق العالمي وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4) صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد" التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة "الصراري" شموخ تنهشه الذئاب..! النرويج تتأهل إلى المونديال مرض الفشل الكلوي (28) أمن مأرب يعرض اعترافات خلايا حوثية ويكشف عملية نوعية جلبت مطلوبًا من قلب صنعاء قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟ الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير دولي يكشف عن أسماء شركات صالح في الخارج وعمليات غسل أموال نفذها نجله "خالد"

التغيير نشر في التغيير يوم 19 - 02 - 2017

كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن جزء من أموال علي عبدالله صالح وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي تم انتهاجها بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي وضع "صالح" وعدد من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية.
التقرير الذي اطلعت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على مضامينه ، والموجه من فريق الخبراء الى رئيس مجلس الأمن الدولي ، حدد شركتين تابعتين ل صالح هما ( ولد هورس انفستمنت ، وولد هورس كوربوريشن ) ولاحظ الفريق انه رغم انه تم تصفية الشركتين في يونيو 2011م الا أن الشركتين واصلتا اجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات .
حيث قامت الشركتان بتحويل 58 مليون و 148 ألف دولار في أكتوبر 2011 الى حساب خالد علي عبدالله صالح أي بعد صدور العقوبات الدولية وهو ما يشير الى عدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول استجابة لقرار مجلس الأمن .
ويظهر التقرير جهود حثيثة من قبل أعضاء الفريق لتعقب ورصد تحركات أموال صالح ومصادرها .
التقرير كشف أيضا عن أن نجل صالح ( خالد ) يعمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده او بتوجيه منه ، وأنه منذ ادراج صالح في قائمة العقوبات الدولي ، عمل "خالد " على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه في الوصول الى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام و الأمن والاستقرار في اليمن .
وتوصل الفريق الأممي الى أدلة مستنديه تشير الى أنه في 23 أكتوبر 2014م نقلت جميع أسهم علي عبدالله صالح الى نجله " خالد " في شركتي ( عبدالله ليمتد ، و وايسن ليمتد ) وأجرى الفريق المزيد من التحقيق في هذه التحويلات التي كشفت أدلة إضافية تشير الى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد ادراج " صالح " في قائمة العقوبات الدولية .
وبشأن شركتا (عبدالله ليمتد ، و وايسن ليمتد ) اتضح للفريق الأممي إن شركة ثالثة تديرهما وهي ( إن دبليو تي مانجمنت إس إي) مقرها جنيف ، وأن سجل الأعضاء ودفتر الأسهم للشركتين بينت أن خالد علي عبدالله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من والده .
كما حول " صالح " خلال نفسه الفترة شركة خامسة الى أبنه خالد علي عبدالله صالح وهي شركة ( فوكسفورد مانجمنت ليميتد ) .
وأكد الفريق امتلاكه لأدلة على أن " خالد " تلقى تحويل مالي قدره 33 مليون و 472 ألف دولار ومبلغ يقارب 735 ألف يورو خلال نفس الفترة من شركات ( عبدالله ليمتد ، فوكسفورد مانجمنت ليميتد ، ويسن ليميتد ) في الفترة من 24 الى 29 أكتوبر 2014م.
أما الشركة السادسة التي تدعي ( ترايس بلوم ليميتد ) فتوصل الفريق الى أن خالد علي عبدالله صالح هو المدير الوحيد للشركة وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية وهما ( بريسجن ديموند ليميتد ، و آن متشبل ليميتد ).
وأجرت احد الشركتين وخالد تحويلان ماليين الى حسابين مختلفين الأول بقيمة 51 مليون و 539 ألف دولار والتحويل الثاني بأكثر من 181 ألف دولار على التوالي في تاريخ 27 نوفمبر 2014م وذلك بعد ادراج صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر من ذات العام.
وكشف فريق الخبراء عن أن خالد علي عبدالله صالح قد عين شقيقه الأكبر " احمد علي " كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة ( ترايس بلوم ليميتد ) وأن خالد هو المساهم الوحيد في شركة رابعة مسجلة في جزر فرجن البريطانية تدعى ( توكاي ليميتد )
وتبين للفريق أن "خالد" حول أموال من شركتي ( ترايس بلوم ليميتد و توكاي ليميتد ) الى حساباته في سنغافورة والامارات بعد ادراج والده في قائمة الجزاءات الدولية .
واستخدم حسابا خاملا في الامارات لغسل مبلغ يقارب 84 مليون دولار في غضون فترة ثلاثة أسابيع ابتداء من 8 ديسمبر 2014م لكنها سحبت خلال نفس الفترة.
وبهدف تسهيل غسل تلك الأموال انشأ " خالد" شركة في الامارات تدعى ( ريدان انفستمنت ليميتد ) وقام بتحويل الامول الى حساباتها .
وأكد فريق الخبراء الدولي أن لديه أدلة تشير الى أن " خالد " أنشأ الشركة في الامارات كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية .
وتنقسم ملكية شركة ( ريدان انفستمنت ) في الامارات بين احد رجال الاعمال الاماراتيين يدعى زايد احمد علي عبدالله ديبان وخالد علي عبدالله صالح بنسبة ( 51 / 49 ) بالمائة .
وزايد ديبان هو الشريك الكفيل اذ ان القوانين الإماراتية لا تسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات .
غير أن فريق التحقيق لاحظ ان "خالد " وشقيقه " صالح علي عبدالله صالح " وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة .
وبشأن التحويلات المالية التي كان يجريها نجل صالح " خالد " اثناء عبوره من سلطنة عمان قال التقرير ان الخبراء بعثوا الى السلطنة بطلب إيضاحات بشأن تلك التحويلات وأن الفريق مايزال ينتظر التوضيح من الجانب العماني .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.