يمرس : سيف الاسلام واستغلاله للمؤسسة الليبية للإستثمار

سلسلة غارات امريكية على محافظتين يمنيتين نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سيف الاسلام واستغلاله للمؤسسة الليبية للإستثمار

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 05 - 09 - 2011

تقرير مختصر على بعض نشاطات المؤسسة الليبية للإستثمار وعلاقة سيف الاسلام القذافي بها:
1. قامت المؤسسة الليبية للاستثمار بتنفيذ عدد من الصفقات الاستثمارية بالتعاون مع مصرف غولمان ساكس ( Goldman Sachs ) اسفرت عن خسائر بمبلغ 1.3 مليار دولار. في أواخر عام 2009 وأوائل 2010 كانت الاولوية بالنسبة لمحمد لياس رئيس المؤسسة ومصطفى زرتي (مساعد سيف الاسلام القذافي) بدعم وبالتعاون مع سيف الاسلام القذافي لإخفاء هذه الخسائر. اتصلوا باسماعيل ابوذر (زوج إبنة وزير النفط شكري غانم) الذي يتولي ادارة العمليات الدولية في شركة مالية هولندية تعرف باسم (بالاداين Palladyne ). وهنا تم الإتفاق على وسيلة معينة يتم بموجبها تكوين شركة مسجلة في جزائر الكايمان ( Cayman Islands ) تعرف باسم (تابر بوند انفستمنت المحدودة Tiber Bond Investment Ltd ) ويودع بها مبلغا قدره 3.7 مليار دولار من أموال هيئة الاستثمار الليبية.
2. اضافة الى ذلك توفر الشركة قرضا قدره 1.3 مليار دولار يعهد به ظاهريا الى غولدمان ساكس. الهدف من هذه الوسلية هو اخفاء الصفقة الأصلية.
أبرمت اتفاقية منفصلة للتسديد مسبقا بالمقدم واستمرار دفع مستحقات بالادايم ورشاوى أخرى على الأغلب لعدد من الأطراف الأخرى.
وانكشف مؤخرا أن غولمان ساكس لم تعرض توفير هذا القرض أصلا وأنها عرضت بدلا من ذلك دفع تعويضات بمبلغ 100 مليون دولار نقدا. ومن المحتمل أن المؤسسة الليبية للاستثمار لجأت للترتيبات السابقة حتي بدون القرض الوهمي من غودلمان ساكس.
بالاداين ايضا استلمت أو أعطيت مبلغ 300 مليون دولار للتصرف فيه وادارته.
3. اجريت مجموعة صفقات وتعاملات مع صوصايتي جينيرال ( Societe Generale SocGen ) مشبوهة للغاية ويبلغ مقدارها الى 1.8 مليار دولار من الاستثمارات على الأقل. شملت هذه الاستثمارات على الأقل معاملة واحدة لتوفير دفع عمولات صريحة لأطراف غير معروفة. وسددت المؤسسة الليبية للاستثمار بناء على تعامل واحد مبلغا قدره 1 مليار دولار للتعامل في اسهمها هي نفسها التي يتعامل فيها في أسواق الأسهم العامة.
4. طلبت المؤسسة الليبية للاستثمار من شركة صوصايتي جينيرال مساعدتها في القيام بمراجعة مشروعها لإستثمار 2 مليار دولار في سندات تصدرها شركة روسال ( Rusal ) وهي شركة الومنيوم روسية.
هذا المشروع قُدم لسيف الاسلام القذافي بإعاز من نات روتسشايلد ( Nat Rothschild ) وهو رجل أعمال كبير بريطاني. وكانت هذه أحدي العمليات الكثيرة التي فرضها سيف الاسلام من طرفه على المؤسسة الليبية للاستثمار. ولكن شركة روسال قررت من بعد الا تنجز هذا التعامل في سندات. الشخص الرئيسي الذي كان هو المتعامل في صوصايتي جينيرال من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار هو إلياس جبالي الذي قام بتقديم قريبه مالك شعبوني للمؤسسة لكي يقوم هو الآخر بالمشاركة في التعامل مع السندات. وبالاضافة الى الرسومات العادية الكبيرة التي تدفعها المؤسسة الليبية للاستثمار الى صوصايتي جينيرال مقابل دورها الاستشاري قام سيف الإسلام القذافي بدفع مبلغ 2 مليون دولار لمالك شعبوني مباشرة.
5. المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس ومصرف (آ ب سي ABC ) في البحرين يقومون بجميع معاملاتهما تقريبا من خلال شركة السمسرة المعروفة باسم (تراديشن تي أف أس)( http://www.tradition.com/) (Tradition TFS ) في لندن. وهو امر غير معتاد ومن المستهجن جدا ان يقوم مستثمر كبير كالمؤسسة باستعمال سمسار واحد فقط وخاصة اذا كان سمسارا غير معروف وصاحب رأس مال ضعيف جدا. وظف في هدا العمل صخر نجل موسى كوسا (مسؤول الاستخبارات الخارجية سابقا ووزير الخارجية حاليا) وربما ليبيون آخرون. وهناك ما يبعث الريبة والشكوك حول تبادل رشاوى وغير ذلك من التصرفات غير الصحيحة والمخالفة للقواعد. ويبدو انه من المحتمل جدا ان يكون مصطفي زرتي وصخر كوسا وغيرهما (بما في ذلك موظفو ال أ بي سي ABC ) مشاركون في العملية هذه. وهناك تفاوضان متقدمة جدا ومسودات وثائق لشركة تراديشن وبعض شخصيات المؤسسة الليبية للاستثمار و (أ بي سي) تشير الى الترتيب لتكوين او انشاء شركة جوينت فنشر JV تابعة تقوم بالتعامل وبتنفيذ الاعمال الاستثمارية الليبية. ومن المعروف ان محمد لياس هو رئيس مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار وال أ بي سي ( ABC ).
6. في وقت ما من عام 2008 أو 2009 هناك من أقنع سيف الإسلام القذافي او بطريقة ما اقتنع بأن امتلاك حقيبة من الأسهم في شركات إعلامية امر له أهمية إستراتيجية لليبيا وله هو خصيصا. الهدف ان شركات من هذا النوع يمكن فيما بعد اقناعها بالقيام بإنشاء شركة مشاريع استثمار مشتركة Joint Venture في ليبيا… او على كل حال اعداد تقارير ايجابية عن الأوضاع في ليبيا. ومن الناشطين في هذا الصدد السيد ألياندرو اعجاج Alejandro Agag (زوج ابنة رئيس وزراء اسبانيا السابق خوسيه ماريا أثنار) والسيد اغناثيو مونوث Ignacio Munoz (المدير التنفيدي لبنك روثستشايلد في أسبانيا) التابع لشركة أداكس كابتول Addax Capital LLP . وقد قام هذان الشخصان بإعداد عرض مبني على فساد صريح ومدعم بوثائق غير كفوءة وغير شرعية من أجل إنشاء صندوق إيرلندي (تكون المؤسسة الليبية للاستثمار فيه كطرف مستثمر وحيد) لشراء أسهم في السوق لشركات مثل بيرسون Pearson التي تمتلك صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية الشهيرة وشركة نيوز كوربوراشن News Corporation التي يملكها الرأسمالي الأسترالي الشهير روبت ماردوخ والمالكة لعدة وسائل إعلام في مختلف أنحاء العالم. وقد تم اعداد الوثائق والهيكل العام بهدف أن تشرع المؤسسة الليبية للإستثمار باستثمار ما قدره 3 مليار دولار في اسهم هذه الشركات.
7. في عام 2008 استثمرات المؤسسة الليبية للاستثمارات مبلغا مقداره 200 مليون دولار في صندوق مطوق في شيان Cheyne hedge fund بحماية رأسمالية عن طريق تأمين بضمان نسبة ثابتة ( CPPI ). هذا التأمين وفرته في الأساس شركة سويسرية اسمها سويس آر إي ( Swiss Re ). لم يستطع أحد تقدر او تقديم نصائح بمثل هذا الصندوق الاستثماري بهذه المخاطرة اللانقدية وغير المتوافقه مع CPPI .
في أواخر 2008 او أوائل 2009 تعرض صندوق شيان لخسائر فادحة وفرض على المستثمرين بوابة معينة بمنعهم من بيع الأسهم في الصندوق. وكانت نتيجة ذلك القضاء اتوماتيكيا على حماية رأس المال. ومع حلول مايو 2010 كانت قيمة الاستثمار من السوق-الى-السوق قد تدنت الى 142 مليون دولار، مما دفع المؤسسة الليبية للاستثمار الى انكار الاعتراف بتلك الخسائر. كانت رسوم كلفة ال CPPI على المعاملة الاصلية عالية جدا.. واهمها 3% “رسوم موزعة” أي بمعنى 6 مليون دولار لصالح الشركة السويسرية دفع جزء منها الي شيان التي من المحتمل أن دفعت رشاوى الى اطراف أخرى.
8. بعض العقارات التي تم شراؤها في لندن كان السمسار الوسيط فيها المدعو صالح موسى التي تمتلكه شركة العقارات الشهيرة تشيترتونز Chestertons .
وبالاستفسار عن بعض هذه المشتريات اتضح أن هذه العقارات المشتراه في لندن قد دفعت فيها المؤسسة الليبية للإستثمار مبالغ عالية جدا تفوق قيمتها الحقيقية.
*مدونة زنقة زنقة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.