يمرس : سيف الاسلام واستغلاله للمؤسسة الليبية للإستثمار

الميلان يكتسح بولونيا بثلاثية نظيفة ويقلص الفارق مع الانتر لامين يامال يستمر في التألق والابداع روميرو يقترب من مغادرة توتنهام الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة» طهران تطالب بنقل المحادثات النووية مع واشنطن إلى عُمان نقطة العلم تمنع ضابطًا رفيعًا في أبين من دخول عدن عندما تفشل الثورات في اختبار الترف... الثورة والثروة لا تجتمعان تدشين توزيع الدفعة 4 من الإسمنت والديزل لدعم المبادرات المجتمعية في الضالع روسيا تتوقّع إنخفاضاً لمعدلات التضخم في 2026 قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية إعادة التفكير في سردية اليمن القديم: نقد معرفي لمنهج التأريخ في كتاب "تاريخ اليمن القديم" ل"محمد عبدالقادر بافقيه" الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة انعقاد اللقاء الثاني عشر بين الحكومة والقطاع الخاص انتقالي يافع لبعوس يدعو للمشاركة في الاحتشاد الجماهيري الخميس القادم في ردفان موكب سيارات عرس يحدث كارثة إنسانية وسط صنعاء .. فيديو الذهب يرتفع 6% والفضة تقفز بعد موجة بيع حادة الإفراج عن 113 سجينًا في صنعاء بمناسبة شهر رمضان الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي" مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان مفتاح: رعاية ذوي الإعاقة واجب وطني ومسؤولية جماعية رسميا.. الاتحاد السعودي يكشف بديل كريم بنزيما مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن أمانة وبطولة.. مواطن يعيد مبلغا ماليا كبيرا بعد العثور عليه في أحد شوارع تعز حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "أمراضنا وعللنا" "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛ 30 قتيلا بسبب الثلوج الكثيفة في اليابان أكاديمي يصف الأحزاب السياسية اليمنية ب"الخردة" ويحذر من حكومة تهيمن عليها النفس الطويل في معركة الحق... الجنوب العربي خيار شعب لا تراجع عنه الرياض ترفض عودة المرتزق"طارق عفاش" إلى المخا مصرع رابع قيادي عسكري جنوبي في الرياض الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع كريم بنزيما 20 ألف مريض في غزة ينتظرون "معجزة العبور" مثقفون يمنيون يناشدون العليمي إنصاف المناضل سالم صالح محمد وصرف مستحقاته اعتقال طيار حربي في صنعاء طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري عدن.. محافظ البنك المركزي يوضح حول دخول شحنة جديدة من الاموال إلى خزائن البنك تريم تشهد سباق الهجن السنوي وسط حضور جماهيري واسع تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط الصحفي والاعلامي محمد الجعماني .. تعطيل الطيران المدني:مطار المخا نموذجا لمصادرة المليشيا حرية التنقل تكريم الفائزين في مهرجان الأفلام القصيرة الجامعي بصنعاء صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة ترجّل الفارس وبقيَ الأثر محمد عبد العزيز.. القيمة والقامة الشعبانية هوية جنيدية العقعاق والعقاب مرض الفشل الكلوي (39) أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سيف الاسلام واستغلاله للمؤسسة الليبية للإستثمار

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 05 - 09 - 2011

تقرير مختصر على بعض نشاطات المؤسسة الليبية للإستثمار وعلاقة سيف الاسلام القذافي بها:
1. قامت المؤسسة الليبية للاستثمار بتنفيذ عدد من الصفقات الاستثمارية بالتعاون مع مصرف غولمان ساكس ( Goldman Sachs ) اسفرت عن خسائر بمبلغ 1.3 مليار دولار. في أواخر عام 2009 وأوائل 2010 كانت الاولوية بالنسبة لمحمد لياس رئيس المؤسسة ومصطفى زرتي (مساعد سيف الاسلام القذافي) بدعم وبالتعاون مع سيف الاسلام القذافي لإخفاء هذه الخسائر. اتصلوا باسماعيل ابوذر (زوج إبنة وزير النفط شكري غانم) الذي يتولي ادارة العمليات الدولية في شركة مالية هولندية تعرف باسم (بالاداين Palladyne ). وهنا تم الإتفاق على وسيلة معينة يتم بموجبها تكوين شركة مسجلة في جزائر الكايمان ( Cayman Islands ) تعرف باسم (تابر بوند انفستمنت المحدودة Tiber Bond Investment Ltd ) ويودع بها مبلغا قدره 3.7 مليار دولار من أموال هيئة الاستثمار الليبية.
2. اضافة الى ذلك توفر الشركة قرضا قدره 1.3 مليار دولار يعهد به ظاهريا الى غولدمان ساكس. الهدف من هذه الوسلية هو اخفاء الصفقة الأصلية.
أبرمت اتفاقية منفصلة للتسديد مسبقا بالمقدم واستمرار دفع مستحقات بالادايم ورشاوى أخرى على الأغلب لعدد من الأطراف الأخرى.
وانكشف مؤخرا أن غولمان ساكس لم تعرض توفير هذا القرض أصلا وأنها عرضت بدلا من ذلك دفع تعويضات بمبلغ 100 مليون دولار نقدا. ومن المحتمل أن المؤسسة الليبية للاستثمار لجأت للترتيبات السابقة حتي بدون القرض الوهمي من غودلمان ساكس.
بالاداين ايضا استلمت أو أعطيت مبلغ 300 مليون دولار للتصرف فيه وادارته.
3. اجريت مجموعة صفقات وتعاملات مع صوصايتي جينيرال ( Societe Generale SocGen ) مشبوهة للغاية ويبلغ مقدارها الى 1.8 مليار دولار من الاستثمارات على الأقل. شملت هذه الاستثمارات على الأقل معاملة واحدة لتوفير دفع عمولات صريحة لأطراف غير معروفة. وسددت المؤسسة الليبية للاستثمار بناء على تعامل واحد مبلغا قدره 1 مليار دولار للتعامل في اسهمها هي نفسها التي يتعامل فيها في أسواق الأسهم العامة.
4. طلبت المؤسسة الليبية للاستثمار من شركة صوصايتي جينيرال مساعدتها في القيام بمراجعة مشروعها لإستثمار 2 مليار دولار في سندات تصدرها شركة روسال ( Rusal ) وهي شركة الومنيوم روسية.
هذا المشروع قُدم لسيف الاسلام القذافي بإعاز من نات روتسشايلد ( Nat Rothschild ) وهو رجل أعمال كبير بريطاني. وكانت هذه أحدي العمليات الكثيرة التي فرضها سيف الاسلام من طرفه على المؤسسة الليبية للاستثمار. ولكن شركة روسال قررت من بعد الا تنجز هذا التعامل في سندات. الشخص الرئيسي الذي كان هو المتعامل في صوصايتي جينيرال من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار هو إلياس جبالي الذي قام بتقديم قريبه مالك شعبوني للمؤسسة لكي يقوم هو الآخر بالمشاركة في التعامل مع السندات. وبالاضافة الى الرسومات العادية الكبيرة التي تدفعها المؤسسة الليبية للاستثمار الى صوصايتي جينيرال مقابل دورها الاستشاري قام سيف الإسلام القذافي بدفع مبلغ 2 مليون دولار لمالك شعبوني مباشرة.
5. المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس ومصرف (آ ب سي ABC ) في البحرين يقومون بجميع معاملاتهما تقريبا من خلال شركة السمسرة المعروفة باسم (تراديشن تي أف أس)( http://www.tradition.com/) (Tradition TFS ) في لندن. وهو امر غير معتاد ومن المستهجن جدا ان يقوم مستثمر كبير كالمؤسسة باستعمال سمسار واحد فقط وخاصة اذا كان سمسارا غير معروف وصاحب رأس مال ضعيف جدا. وظف في هدا العمل صخر نجل موسى كوسا (مسؤول الاستخبارات الخارجية سابقا ووزير الخارجية حاليا) وربما ليبيون آخرون. وهناك ما يبعث الريبة والشكوك حول تبادل رشاوى وغير ذلك من التصرفات غير الصحيحة والمخالفة للقواعد. ويبدو انه من المحتمل جدا ان يكون مصطفي زرتي وصخر كوسا وغيرهما (بما في ذلك موظفو ال أ بي سي ABC ) مشاركون في العملية هذه. وهناك تفاوضان متقدمة جدا ومسودات وثائق لشركة تراديشن وبعض شخصيات المؤسسة الليبية للاستثمار و (أ بي سي) تشير الى الترتيب لتكوين او انشاء شركة جوينت فنشر JV تابعة تقوم بالتعامل وبتنفيذ الاعمال الاستثمارية الليبية. ومن المعروف ان محمد لياس هو رئيس مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار وال أ بي سي ( ABC ).
6. في وقت ما من عام 2008 أو 2009 هناك من أقنع سيف الإسلام القذافي او بطريقة ما اقتنع بأن امتلاك حقيبة من الأسهم في شركات إعلامية امر له أهمية إستراتيجية لليبيا وله هو خصيصا. الهدف ان شركات من هذا النوع يمكن فيما بعد اقناعها بالقيام بإنشاء شركة مشاريع استثمار مشتركة Joint Venture في ليبيا… او على كل حال اعداد تقارير ايجابية عن الأوضاع في ليبيا. ومن الناشطين في هذا الصدد السيد ألياندرو اعجاج Alejandro Agag (زوج ابنة رئيس وزراء اسبانيا السابق خوسيه ماريا أثنار) والسيد اغناثيو مونوث Ignacio Munoz (المدير التنفيدي لبنك روثستشايلد في أسبانيا) التابع لشركة أداكس كابتول Addax Capital LLP . وقد قام هذان الشخصان بإعداد عرض مبني على فساد صريح ومدعم بوثائق غير كفوءة وغير شرعية من أجل إنشاء صندوق إيرلندي (تكون المؤسسة الليبية للاستثمار فيه كطرف مستثمر وحيد) لشراء أسهم في السوق لشركات مثل بيرسون Pearson التي تمتلك صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية الشهيرة وشركة نيوز كوربوراشن News Corporation التي يملكها الرأسمالي الأسترالي الشهير روبت ماردوخ والمالكة لعدة وسائل إعلام في مختلف أنحاء العالم. وقد تم اعداد الوثائق والهيكل العام بهدف أن تشرع المؤسسة الليبية للإستثمار باستثمار ما قدره 3 مليار دولار في اسهم هذه الشركات.
7. في عام 2008 استثمرات المؤسسة الليبية للاستثمارات مبلغا مقداره 200 مليون دولار في صندوق مطوق في شيان Cheyne hedge fund بحماية رأسمالية عن طريق تأمين بضمان نسبة ثابتة ( CPPI ). هذا التأمين وفرته في الأساس شركة سويسرية اسمها سويس آر إي ( Swiss Re ). لم يستطع أحد تقدر او تقديم نصائح بمثل هذا الصندوق الاستثماري بهذه المخاطرة اللانقدية وغير المتوافقه مع CPPI .
في أواخر 2008 او أوائل 2009 تعرض صندوق شيان لخسائر فادحة وفرض على المستثمرين بوابة معينة بمنعهم من بيع الأسهم في الصندوق. وكانت نتيجة ذلك القضاء اتوماتيكيا على حماية رأس المال. ومع حلول مايو 2010 كانت قيمة الاستثمار من السوق-الى-السوق قد تدنت الى 142 مليون دولار، مما دفع المؤسسة الليبية للاستثمار الى انكار الاعتراف بتلك الخسائر. كانت رسوم كلفة ال CPPI على المعاملة الاصلية عالية جدا.. واهمها 3% “رسوم موزعة” أي بمعنى 6 مليون دولار لصالح الشركة السويسرية دفع جزء منها الي شيان التي من المحتمل أن دفعت رشاوى الى اطراف أخرى.
8. بعض العقارات التي تم شراؤها في لندن كان السمسار الوسيط فيها المدعو صالح موسى التي تمتلكه شركة العقارات الشهيرة تشيترتونز Chestertons .
وبالاستفسار عن بعض هذه المشتريات اتضح أن هذه العقارات المشتراه في لندن قد دفعت فيها المؤسسة الليبية للإستثمار مبالغ عالية جدا تفوق قيمتها الحقيقية.
*مدونة زنقة زنقة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.