يمرس : سيف الاسلام واستغلاله للمؤسسة الليبية للإستثمار

حكيمي ينافس صلاح وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2025 شباب القطن يجدد فوزه على الاتفاق بالحوطة في البطولة التنشيطية الثانية للكرة الطائرة لأندية حضرموت الأكاديميون في مرمى الارهاب الحوثي... موجة جديدة من الاستهداف الممنهج للنخب العلمية كرواتيا تؤكد التأهل بالفوز السابع.. والتشيك تقسو على جبل طارق مساء اليوم.. المنتخب الوطني الأول يواجه بوتان في التصفيات الآسيوية اليوم.. أوروبا تكشف عن آخر المتأهلين إلى المونديال صفقة إف 35 للسعودية .. التذكير بصفقة "أواكس معصوبة العينين" اتفاق "تاريخي" بين زيلينسكي وماكرون لشراء 100 طائرة رافال صحيفة دولية: التوتر في حضرموت ينعكس خلافا داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني العراق يواجه الإمارات بالأرض والجمهور عاجل.. مقاوم يمني ضد الحوثي يعيش على بُعد 600 كيلومتر يتعرض لانفجار عبوة في تريم 5 متهمين في واقعة القتل وإطلاق النار على منزل الحجاجي بصنعاء حجز قضية سفاح الفليحي للنطق في الحكم مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة وصاية دولية على غزة تخدم أهداف الاحتلال..أبرز بنود الاتفاق نجاة قائد مقاومة الجوف من محاولة اغتيال في حضرموت بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة) رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن 37وفاة و203 إصابات بحوادث سير خلال الأسبوعين الماضيين ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج الهجرة الدولية: استمرار النزوح الداخلي في اليمن وأكثر من 50 أسرة نزحت خلال أسبوع من 4 محافظات قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد" المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس) إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029 جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن مقتل حارس ملعب الكبسي في إب إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟! الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟ المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4) دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد" التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سيف الاسلام واستغلاله للمؤسسة الليبية للإستثمار

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 05 - 09 - 2011

تقرير مختصر على بعض نشاطات المؤسسة الليبية للإستثمار وعلاقة سيف الاسلام القذافي بها:
1. قامت المؤسسة الليبية للاستثمار بتنفيذ عدد من الصفقات الاستثمارية بالتعاون مع مصرف غولمان ساكس ( Goldman Sachs ) اسفرت عن خسائر بمبلغ 1.3 مليار دولار. في أواخر عام 2009 وأوائل 2010 كانت الاولوية بالنسبة لمحمد لياس رئيس المؤسسة ومصطفى زرتي (مساعد سيف الاسلام القذافي) بدعم وبالتعاون مع سيف الاسلام القذافي لإخفاء هذه الخسائر. اتصلوا باسماعيل ابوذر (زوج إبنة وزير النفط شكري غانم) الذي يتولي ادارة العمليات الدولية في شركة مالية هولندية تعرف باسم (بالاداين Palladyne ). وهنا تم الإتفاق على وسيلة معينة يتم بموجبها تكوين شركة مسجلة في جزائر الكايمان ( Cayman Islands ) تعرف باسم (تابر بوند انفستمنت المحدودة Tiber Bond Investment Ltd ) ويودع بها مبلغا قدره 3.7 مليار دولار من أموال هيئة الاستثمار الليبية.
2. اضافة الى ذلك توفر الشركة قرضا قدره 1.3 مليار دولار يعهد به ظاهريا الى غولدمان ساكس. الهدف من هذه الوسلية هو اخفاء الصفقة الأصلية.
أبرمت اتفاقية منفصلة للتسديد مسبقا بالمقدم واستمرار دفع مستحقات بالادايم ورشاوى أخرى على الأغلب لعدد من الأطراف الأخرى.
وانكشف مؤخرا أن غولمان ساكس لم تعرض توفير هذا القرض أصلا وأنها عرضت بدلا من ذلك دفع تعويضات بمبلغ 100 مليون دولار نقدا. ومن المحتمل أن المؤسسة الليبية للاستثمار لجأت للترتيبات السابقة حتي بدون القرض الوهمي من غودلمان ساكس.
بالاداين ايضا استلمت أو أعطيت مبلغ 300 مليون دولار للتصرف فيه وادارته.
3. اجريت مجموعة صفقات وتعاملات مع صوصايتي جينيرال ( Societe Generale SocGen ) مشبوهة للغاية ويبلغ مقدارها الى 1.8 مليار دولار من الاستثمارات على الأقل. شملت هذه الاستثمارات على الأقل معاملة واحدة لتوفير دفع عمولات صريحة لأطراف غير معروفة. وسددت المؤسسة الليبية للاستثمار بناء على تعامل واحد مبلغا قدره 1 مليار دولار للتعامل في اسهمها هي نفسها التي يتعامل فيها في أسواق الأسهم العامة.
4. طلبت المؤسسة الليبية للاستثمار من شركة صوصايتي جينيرال مساعدتها في القيام بمراجعة مشروعها لإستثمار 2 مليار دولار في سندات تصدرها شركة روسال ( Rusal ) وهي شركة الومنيوم روسية.
هذا المشروع قُدم لسيف الاسلام القذافي بإعاز من نات روتسشايلد ( Nat Rothschild ) وهو رجل أعمال كبير بريطاني. وكانت هذه أحدي العمليات الكثيرة التي فرضها سيف الاسلام من طرفه على المؤسسة الليبية للاستثمار. ولكن شركة روسال قررت من بعد الا تنجز هذا التعامل في سندات. الشخص الرئيسي الذي كان هو المتعامل في صوصايتي جينيرال من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار هو إلياس جبالي الذي قام بتقديم قريبه مالك شعبوني للمؤسسة لكي يقوم هو الآخر بالمشاركة في التعامل مع السندات. وبالاضافة الى الرسومات العادية الكبيرة التي تدفعها المؤسسة الليبية للاستثمار الى صوصايتي جينيرال مقابل دورها الاستشاري قام سيف الإسلام القذافي بدفع مبلغ 2 مليون دولار لمالك شعبوني مباشرة.
5. المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس ومصرف (آ ب سي ABC ) في البحرين يقومون بجميع معاملاتهما تقريبا من خلال شركة السمسرة المعروفة باسم (تراديشن تي أف أس)( http://www.tradition.com/) (Tradition TFS ) في لندن. وهو امر غير معتاد ومن المستهجن جدا ان يقوم مستثمر كبير كالمؤسسة باستعمال سمسار واحد فقط وخاصة اذا كان سمسارا غير معروف وصاحب رأس مال ضعيف جدا. وظف في هدا العمل صخر نجل موسى كوسا (مسؤول الاستخبارات الخارجية سابقا ووزير الخارجية حاليا) وربما ليبيون آخرون. وهناك ما يبعث الريبة والشكوك حول تبادل رشاوى وغير ذلك من التصرفات غير الصحيحة والمخالفة للقواعد. ويبدو انه من المحتمل جدا ان يكون مصطفي زرتي وصخر كوسا وغيرهما (بما في ذلك موظفو ال أ بي سي ABC ) مشاركون في العملية هذه. وهناك تفاوضان متقدمة جدا ومسودات وثائق لشركة تراديشن وبعض شخصيات المؤسسة الليبية للاستثمار و (أ بي سي) تشير الى الترتيب لتكوين او انشاء شركة جوينت فنشر JV تابعة تقوم بالتعامل وبتنفيذ الاعمال الاستثمارية الليبية. ومن المعروف ان محمد لياس هو رئيس مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار وال أ بي سي ( ABC ).
6. في وقت ما من عام 2008 أو 2009 هناك من أقنع سيف الإسلام القذافي او بطريقة ما اقتنع بأن امتلاك حقيبة من الأسهم في شركات إعلامية امر له أهمية إستراتيجية لليبيا وله هو خصيصا. الهدف ان شركات من هذا النوع يمكن فيما بعد اقناعها بالقيام بإنشاء شركة مشاريع استثمار مشتركة Joint Venture في ليبيا… او على كل حال اعداد تقارير ايجابية عن الأوضاع في ليبيا. ومن الناشطين في هذا الصدد السيد ألياندرو اعجاج Alejandro Agag (زوج ابنة رئيس وزراء اسبانيا السابق خوسيه ماريا أثنار) والسيد اغناثيو مونوث Ignacio Munoz (المدير التنفيدي لبنك روثستشايلد في أسبانيا) التابع لشركة أداكس كابتول Addax Capital LLP . وقد قام هذان الشخصان بإعداد عرض مبني على فساد صريح ومدعم بوثائق غير كفوءة وغير شرعية من أجل إنشاء صندوق إيرلندي (تكون المؤسسة الليبية للاستثمار فيه كطرف مستثمر وحيد) لشراء أسهم في السوق لشركات مثل بيرسون Pearson التي تمتلك صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية الشهيرة وشركة نيوز كوربوراشن News Corporation التي يملكها الرأسمالي الأسترالي الشهير روبت ماردوخ والمالكة لعدة وسائل إعلام في مختلف أنحاء العالم. وقد تم اعداد الوثائق والهيكل العام بهدف أن تشرع المؤسسة الليبية للإستثمار باستثمار ما قدره 3 مليار دولار في اسهم هذه الشركات.
7. في عام 2008 استثمرات المؤسسة الليبية للاستثمارات مبلغا مقداره 200 مليون دولار في صندوق مطوق في شيان Cheyne hedge fund بحماية رأسمالية عن طريق تأمين بضمان نسبة ثابتة ( CPPI ). هذا التأمين وفرته في الأساس شركة سويسرية اسمها سويس آر إي ( Swiss Re ). لم يستطع أحد تقدر او تقديم نصائح بمثل هذا الصندوق الاستثماري بهذه المخاطرة اللانقدية وغير المتوافقه مع CPPI .
في أواخر 2008 او أوائل 2009 تعرض صندوق شيان لخسائر فادحة وفرض على المستثمرين بوابة معينة بمنعهم من بيع الأسهم في الصندوق. وكانت نتيجة ذلك القضاء اتوماتيكيا على حماية رأس المال. ومع حلول مايو 2010 كانت قيمة الاستثمار من السوق-الى-السوق قد تدنت الى 142 مليون دولار، مما دفع المؤسسة الليبية للاستثمار الى انكار الاعتراف بتلك الخسائر. كانت رسوم كلفة ال CPPI على المعاملة الاصلية عالية جدا.. واهمها 3% “رسوم موزعة” أي بمعنى 6 مليون دولار لصالح الشركة السويسرية دفع جزء منها الي شيان التي من المحتمل أن دفعت رشاوى الى اطراف أخرى.
8. بعض العقارات التي تم شراؤها في لندن كان السمسار الوسيط فيها المدعو صالح موسى التي تمتلكه شركة العقارات الشهيرة تشيترتونز Chestertons .
وبالاستفسار عن بعض هذه المشتريات اتضح أن هذه العقارات المشتراه في لندن قد دفعت فيها المؤسسة الليبية للإستثمار مبالغ عالية جدا تفوق قيمتها الحقيقية.
*مدونة زنقة زنقة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.