بمشاركة يمنية..سلسة ندوات الكترونية حول حماية الطفل في النزاعات المسلحة    استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين و5 مهاجرين أفارقة في صعدة    خارطة الأمطار اليوم    النصر والهزيمة في العلوم العسكرية    الدورات الصيفية.. بناء الوعي لصناعة المستقبل    كم مباراة سيغيب عنها رافينيا بعد الإصابة؟    مضيق هرمز.. من "تحرير الأرض" إلى "فخار يكسر بعضه"!    أسعار النفط تتجاوز 112 دولارا وسط مخاوف من ارتفاعها إلى 200 دولار    شرطة تعز تعلن القبض على مشتبهين في مقتل صحفي    سريع: ايدينا على الزناد في حال تدخلت قوى اخرى ضد إيران او استخدمت البحر الاحمر    حوار مُفصّل على مقاس صنعاء.. العليمي يقود المشهد وسقف "الوحدة" يفضح الحقيقة    مطار صنعاء والقطاع الملاحي الغربي: فرصة استراتيجية لإعادة توازن الملاحة الجوية في الشرق الأوسط Sanaa Airport and the Western Air Corridor: A Strategic Opportunity to Restore Balance in Middle East Aviation    في ذكرى يوم الصمود.. صنعاء: هذا العام سيشهد تحولات في كسر الحصار المفروض    ناطق الإصلاح: علاقة اليمن والمملكة راسخة قررتها الجغرافيا ورسخها التاريخ    شرطة تعز تعلن ضبط 5 مشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي صامد القاضي وتؤكد استمرار إجراءاتها    العد التنازلي لزوال اسرائيل: بين النبوءآت والواقع    تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا    سعي حثيث لتفكيك القوات الجنوبية وتمكين عصابات الإخوان الإرهابية    تعز.. انتشال أربع جثث إثر سيول جارفة على منطقة النجيبة في ريف المخا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة    كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء    صحيفة: دولة خليجية تبلغ واشنطن استعدادها للمشاركة في قوة مهام بحرية لفتح مضيق هرمز    بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز    صعود جماعي للمعادن النفيسة.. والذهب يتجاوز 4428 دولاراً للأوقية    الارصاد يرفع التحذير إلى إنذار.. تعمق أخدود المنخفض الجوي وتوقعات بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة    فرنسا تتفوق على البرازيل في ليلة اصابة رافيينا وديمبلي    لماذا لا يمكن أن تكون السلفية بديلاً كاملاً للإخوان في اليمن؟    نبلاء حضرموت.. إطلالة متميزة تجمع ممثل الرئيس الزُبيدي والكاتب "هاني مسهور"    الحديدة.. البحر يقبض أرواح شبان في إجازة عيد الفطر وخفر السواحل تنفذ أخرين    ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    حرب إيران تهدد آمال ستارمر.. أسعار النفط والغاز تعصف باقتصاد بريطانيا    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    سقطرى في قلب موسكو.. نصف قرن من دراسات روسية تكشف أسرار الجزيرة اليمنية    مواطنون يرفضون إنشاء مشروع "للزيوت المستعملة" لقيادي حوثي في إب    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    فقيد الوطن و الساحه الفنية .. الشاعر حمود صالح نعمان    200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    في مدينة إب ..!    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن
ريام مخشف نشر في نبأ نيوز يوم 11 - 11 - 2007

تعتزم الحكومة اليمنية إصدار قانون جديد موحد لمكافحة غسل الأموال بدلاً عن الصادر قبل أكثر من عامين في خطوة تهدف إلى فرض إجراءات رقابية جديدة على محلات الصرافة وشركات التحويلات المالية بهدف تنظيم عمليات تحويل الأموال في البلاد. وبهذا الخصوص أقرت الحكومة اليمنية هذا الأسبوع مشروع قانونا جديدا موحدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مسئول حكومي إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأول أحال مشروع القانون الجديد المقدم من وزير المالية ورئيس لجنة مكافحة غسل الأموال إلى مجلس النواب والبرلمان لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره والمصادقة عليه بصورة رسمية ونهائية.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من سبعة فصول و55 مادة إلى حماية المجتمع من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال الذي يخلو من النصوص التي تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتمويل الإرهاب وتتبع الأموال المحصلة من هذا النوع من الجرائم.
وأشار المسئول اليمني إلى أن مشروع القانون راعى إيجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستوعب المعايير الدولية في هذا الجانب، ناهيك عن استناده إلى القانون النافذ ولائحته التنفيذية والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الأموال المطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافة، وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العربيين, وغيرها من القوانين الأممية ذات الصلة.
وأكد أن مسودة القانون الموحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعدادها بالاشتراك مع بعثتي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وكان فريق التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب زار اليمن مطلع آب (أغسطس) الماضي بهدف الإطلاع على جهود اليمن في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضاف المسئول أن اليمن اتخذ في وقت سابق من هذا العام عددا من الإجراءات التي أوصت بها مجموعة العمل المالية العربية المشتركة لمكافحة غسل الأموال الخاصة بتشديد الرقابة على محلات الصرافة وشركات التحويل المالية، وصدر بهذا الصدد تعميم رسمي أصدره البنك المركزي إلى البنوك التجارية ومحلات الصرافة وشركات التمويل المالية العاملة في اليمن قضى بتشديد الرقابة على كل الأموال الصادرة والقادمة إلى البلاد والتدقيق على هويات أصحاب تلك الأموال من خلال أخذ صورة للبطاقة الشخصية أو جواز السفر من أي شخص يتم التمويل له أو العكس.
وأرجع المسئول أسباب اتخاذ الإجراءات الجديدة إلى تعاون اليمن الأمني مع الدول الأعضاء في مجموعة العمل العربية وجميع دول العالم في إطار مكافحة الإرهاب والتمويلات المختلفة، من بينها تلك الأموال التي تكون مشبوهة، إضافة إلى قضايا تبييض الأموال.
وأشار إلى أن من بين توجيهات البنك المركزي التركيز والرقابة على مسألة التحويلات الكبيرة.
وقال إن 14 دولة عربية بينها اليمن التي تنضوي تحت مظلة مجموعة العمل المالية أقرت في اجتماعها مطلع العام الجاري في بيروت وضع ضوابط جديدة لحماية أنظمتها المالية من "سوء الاستخدام في منطقة يقال إنها زودت تنظيم القاعدة بأغلب أمواله".
وحول وجود جرائم غسل أموال في اليمن أفاد المسئول اليمني ل "الاقتصادية" ": أن البنوك اليمنية قدمت بلاغات في أوقات سابقة عن وجود جرائم غسل أموال، لكن تبين بعد الفحص والتحري من قبل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي أن كل تلك البلاغات ليست غسل أموال وإنما هي عمليات تجارة عادية".
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في أواخر عام 2005 إجراءات احترازية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل شركات التأمين ومحلات الذهب والمكاتب العقارية. ووفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب أنها أبدت استعدادها الاستفادة من القانون الدولي الموحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي انتهى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة في العاصمة النمساوية من إنجازه أخيرا.
وأضاف المسئول اليمني أن مسودة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش حالياً في مراحله النهائية، ويعد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال أن احتجاز رهائن أو طلب فدية مقابل الإفراج عنهم، والتخابر مع دول أجنبية والمتاجرة بالمخدرات وبيع السلاح والبغاء والخمور ضمن جرائم غسل الأموال.
ويدرج القانون الفساد المالي والوظيفي " الرشوة واختلاس المال العام، والاستيلاء على المال العام بوسائل احتيالية والتزوير والتزييف" في جرائم غسل الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.