كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    دوري أبطال آسيا للنخبة: اتحاد جدة يكتسح الغرافة بسباعيّة    ماغواير يقترب من التجديد لليونايتد    من عدن إلى المكلا.. فعاليات الجنوب ترسم مسار الإرادة الشعبية الواحدة    وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    كرة قدم للمبتورين.. مسيرة نجاح للجزائري أوشين في الملاعب التركية    46 منظمة محلية ودولية تدين اختطاف متظاهرين سلميين في سيئون    عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    غدا .. احتفالية بصنعاء بذكرى 11 فبراير خروج الأمريكي من اليمن    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الخارجية تبحث مع "أطباء بلا حدود" تعزيز التعاون الإنساني في اليمن    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم    تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود    وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار    ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت    وزراء خبرة    ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت    مفاوضات مسقط وحافة الهاوية    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟    مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ    المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    في ذكرى رحيل القائد عشال    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن
ريام مخشف نشر في نبأ نيوز يوم 11 - 11 - 2007

تعتزم الحكومة اليمنية إصدار قانون جديد موحد لمكافحة غسل الأموال بدلاً عن الصادر قبل أكثر من عامين في خطوة تهدف إلى فرض إجراءات رقابية جديدة على محلات الصرافة وشركات التحويلات المالية بهدف تنظيم عمليات تحويل الأموال في البلاد. وبهذا الخصوص أقرت الحكومة اليمنية هذا الأسبوع مشروع قانونا جديدا موحدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مسئول حكومي إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأول أحال مشروع القانون الجديد المقدم من وزير المالية ورئيس لجنة مكافحة غسل الأموال إلى مجلس النواب والبرلمان لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره والمصادقة عليه بصورة رسمية ونهائية.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من سبعة فصول و55 مادة إلى حماية المجتمع من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال الذي يخلو من النصوص التي تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتمويل الإرهاب وتتبع الأموال المحصلة من هذا النوع من الجرائم.
وأشار المسئول اليمني إلى أن مشروع القانون راعى إيجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستوعب المعايير الدولية في هذا الجانب، ناهيك عن استناده إلى القانون النافذ ولائحته التنفيذية والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الأموال المطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافة، وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العربيين, وغيرها من القوانين الأممية ذات الصلة.
وأكد أن مسودة القانون الموحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعدادها بالاشتراك مع بعثتي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وكان فريق التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب زار اليمن مطلع آب (أغسطس) الماضي بهدف الإطلاع على جهود اليمن في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضاف المسئول أن اليمن اتخذ في وقت سابق من هذا العام عددا من الإجراءات التي أوصت بها مجموعة العمل المالية العربية المشتركة لمكافحة غسل الأموال الخاصة بتشديد الرقابة على محلات الصرافة وشركات التحويل المالية، وصدر بهذا الصدد تعميم رسمي أصدره البنك المركزي إلى البنوك التجارية ومحلات الصرافة وشركات التمويل المالية العاملة في اليمن قضى بتشديد الرقابة على كل الأموال الصادرة والقادمة إلى البلاد والتدقيق على هويات أصحاب تلك الأموال من خلال أخذ صورة للبطاقة الشخصية أو جواز السفر من أي شخص يتم التمويل له أو العكس.
وأرجع المسئول أسباب اتخاذ الإجراءات الجديدة إلى تعاون اليمن الأمني مع الدول الأعضاء في مجموعة العمل العربية وجميع دول العالم في إطار مكافحة الإرهاب والتمويلات المختلفة، من بينها تلك الأموال التي تكون مشبوهة، إضافة إلى قضايا تبييض الأموال.
وأشار إلى أن من بين توجيهات البنك المركزي التركيز والرقابة على مسألة التحويلات الكبيرة.
وقال إن 14 دولة عربية بينها اليمن التي تنضوي تحت مظلة مجموعة العمل المالية أقرت في اجتماعها مطلع العام الجاري في بيروت وضع ضوابط جديدة لحماية أنظمتها المالية من "سوء الاستخدام في منطقة يقال إنها زودت تنظيم القاعدة بأغلب أمواله".
وحول وجود جرائم غسل أموال في اليمن أفاد المسئول اليمني ل "الاقتصادية" ": أن البنوك اليمنية قدمت بلاغات في أوقات سابقة عن وجود جرائم غسل أموال، لكن تبين بعد الفحص والتحري من قبل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي أن كل تلك البلاغات ليست غسل أموال وإنما هي عمليات تجارة عادية".
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في أواخر عام 2005 إجراءات احترازية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل شركات التأمين ومحلات الذهب والمكاتب العقارية. ووفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب أنها أبدت استعدادها الاستفادة من القانون الدولي الموحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي انتهى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة في العاصمة النمساوية من إنجازه أخيرا.
وأضاف المسئول اليمني أن مسودة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش حالياً في مراحله النهائية، ويعد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال أن احتجاز رهائن أو طلب فدية مقابل الإفراج عنهم، والتخابر مع دول أجنبية والمتاجرة بالمخدرات وبيع السلاح والبغاء والخمور ضمن جرائم غسل الأموال.
ويدرج القانون الفساد المالي والوظيفي " الرشوة واختلاس المال العام، والاستيلاء على المال العام بوسائل احتيالية والتزوير والتزييف" في جرائم غسل الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.