أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    مصرع 54 مهاجرا افريقيا وفقدان العشرات قبالة سواحل ابين    انصار الله يستنكر انتهاك المجرم بن غفير للمسجد الاقصى    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط!    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    خيرة عليك اطلب الله    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن
ريام مخشف نشر في نبأ نيوز يوم 11 - 11 - 2007

تعتزم الحكومة اليمنية إصدار قانون جديد موحد لمكافحة غسل الأموال بدلاً عن الصادر قبل أكثر من عامين في خطوة تهدف إلى فرض إجراءات رقابية جديدة على محلات الصرافة وشركات التحويلات المالية بهدف تنظيم عمليات تحويل الأموال في البلاد. وبهذا الخصوص أقرت الحكومة اليمنية هذا الأسبوع مشروع قانونا جديدا موحدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مسئول حكومي إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأول أحال مشروع القانون الجديد المقدم من وزير المالية ورئيس لجنة مكافحة غسل الأموال إلى مجلس النواب والبرلمان لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره والمصادقة عليه بصورة رسمية ونهائية.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من سبعة فصول و55 مادة إلى حماية المجتمع من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال الذي يخلو من النصوص التي تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتمويل الإرهاب وتتبع الأموال المحصلة من هذا النوع من الجرائم.
وأشار المسئول اليمني إلى أن مشروع القانون راعى إيجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستوعب المعايير الدولية في هذا الجانب، ناهيك عن استناده إلى القانون النافذ ولائحته التنفيذية والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الأموال المطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافة، وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العربيين, وغيرها من القوانين الأممية ذات الصلة.
وأكد أن مسودة القانون الموحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعدادها بالاشتراك مع بعثتي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وكان فريق التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب زار اليمن مطلع آب (أغسطس) الماضي بهدف الإطلاع على جهود اليمن في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضاف المسئول أن اليمن اتخذ في وقت سابق من هذا العام عددا من الإجراءات التي أوصت بها مجموعة العمل المالية العربية المشتركة لمكافحة غسل الأموال الخاصة بتشديد الرقابة على محلات الصرافة وشركات التحويل المالية، وصدر بهذا الصدد تعميم رسمي أصدره البنك المركزي إلى البنوك التجارية ومحلات الصرافة وشركات التمويل المالية العاملة في اليمن قضى بتشديد الرقابة على كل الأموال الصادرة والقادمة إلى البلاد والتدقيق على هويات أصحاب تلك الأموال من خلال أخذ صورة للبطاقة الشخصية أو جواز السفر من أي شخص يتم التمويل له أو العكس.
وأرجع المسئول أسباب اتخاذ الإجراءات الجديدة إلى تعاون اليمن الأمني مع الدول الأعضاء في مجموعة العمل العربية وجميع دول العالم في إطار مكافحة الإرهاب والتمويلات المختلفة، من بينها تلك الأموال التي تكون مشبوهة، إضافة إلى قضايا تبييض الأموال.
وأشار إلى أن من بين توجيهات البنك المركزي التركيز والرقابة على مسألة التحويلات الكبيرة.
وقال إن 14 دولة عربية بينها اليمن التي تنضوي تحت مظلة مجموعة العمل المالية أقرت في اجتماعها مطلع العام الجاري في بيروت وضع ضوابط جديدة لحماية أنظمتها المالية من "سوء الاستخدام في منطقة يقال إنها زودت تنظيم القاعدة بأغلب أمواله".
وحول وجود جرائم غسل أموال في اليمن أفاد المسئول اليمني ل "الاقتصادية" ": أن البنوك اليمنية قدمت بلاغات في أوقات سابقة عن وجود جرائم غسل أموال، لكن تبين بعد الفحص والتحري من قبل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي أن كل تلك البلاغات ليست غسل أموال وإنما هي عمليات تجارة عادية".
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في أواخر عام 2005 إجراءات احترازية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل شركات التأمين ومحلات الذهب والمكاتب العقارية. ووفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب أنها أبدت استعدادها الاستفادة من القانون الدولي الموحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي انتهى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة في العاصمة النمساوية من إنجازه أخيرا.
وأضاف المسئول اليمني أن مسودة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش حالياً في مراحله النهائية، ويعد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال أن احتجاز رهائن أو طلب فدية مقابل الإفراج عنهم، والتخابر مع دول أجنبية والمتاجرة بالمخدرات وبيع السلاح والبغاء والخمور ضمن جرائم غسل الأموال.
ويدرج القانون الفساد المالي والوظيفي " الرشوة واختلاس المال العام، والاستيلاء على المال العام بوسائل احتيالية والتزوير والتزييف" في جرائم غسل الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.