يمرس : "مركزي الإمارات" يتخذ خطوات تشريعية استباقية لمكافحة تبييض الأموال

طائرة شحن إماراتية محمّلة بالسلاح تصل مطار الريان بحضرموت من بنى الأهرامات؟ عالم آثار مصري يشتبك مع عالم زلازل هولندي الانتقالي و«إسرائيل».. تطبيع سياسي وأمني تحت مظلة أبو ظبي أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026 سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه الإصلاح أمام تشاتام هاوس.. إعادة تسويق الإخوان بلغة إنكار الجذور لمواجهة "التهديد الروسي".. ألمانيا تقر مشتريات عسكرية ب59 مليار دولار أستاذ قانون دولي: تغطية إعلامية إقليمية ودولية غير مسبوقة تدفع القضية الجنوبية للصدارة بالهوية الجنوبية لا باليمننة يتحقق الاستقلال مبارزو الأمانة يحصدون ذهب بطولة منتخبات المحافظات وصنعاء وصيفا وتعز ثالثًا بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه بعد أن أُوصِدت في وجهه أبواب الإنصاف.. رجل أعمال يقرّر الرحيل إلى مرّان بصعدة شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية تسعون يومًا... ولم ولن أنكسر غوتيريش: المجتمع الدولي يقف مع يمنٍ موحدٍ ذي سيادة كاملة على أراضيه أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك ! هاشتاج #الجنوب_لا_تراجع يجتاح وسائل التواصل ويؤكد: إعلان استقلال دولة الجنوب خيار لا عودة عنه بوادر أزمة غاز جديدة وقطاع قبلي في مأرب على ذمة أحداث حضرموت الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي ضبط زعيمة تهريب في المياه الاقليمية بقطاع خليج عدن الخراز يكشف عن اختلاس مليشيا الحوثي ل 7 مليون دولار من التمويلات الدولية لليمن الرئيس الزُبيدي يزور وزارة المياه والبيئة ويطّلع على المشاريع المنفذة لتعزيز الموارد المائية صباح عدني ثقيل تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار بيان صادر عن الاتحادات النقابية والعمالية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني في الجنوب مؤشر الدولار يترنح قرب أدنى مستوياته وترقب لقرارات الفائدة أزمات خانقة تضرب المحافظات المحتلة: الغاز والوقود والرغيف تتزامن وسط انهيار الخدمات اليمنية تفرض شروط جديدة على المسافرين بنظام الترانزيت إلى جيبوتي الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير محبوب علي إنشاء أكبر بحيرة مائية في أمانة العاصمة الماجستير بامتياز للباحث عبدالله صبرة من الاكاديمية اليمنية العليا بصنعاء الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على السواحل تمتد نحو المرتفعات هامبتون تتوج بجائزة فيفا لافضل حارسة مرمى في العالم 2025 اوفالي تتوج بجائزة فيفا مارتا 2025 لأجمل هدف في كرة القدم النسائية دوناروما الأفضل في العالم: جائزة تاريخية لحارس إيطاليا في 2025 الرئيس الزُبيدي يُعزّي جمال سرور في وفاة شقيقته الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل بجامعة عدن ويؤكد دعمه لتطوير العملية التعليمية صباح المسيح الدجال: مشروع رحلة وعي: الإطار العربي المتكامل لسيكولوجية السفر دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار في المغرب الى 21 شخصا تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء جوهرة الكون وسيدة الفطرة شبوة.. حريق داخل مطار عتق الدولي مرض الفشل الكلوي (32) الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي … ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!! ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"مركزي الإمارات" يتخذ خطوات تشريعية استباقية لمكافحة تبييض الأموال

شبوه برس نشر في شبوه برس يوم 24 - 09 - 2021

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقرير نُشر الأحد إنه يرى مخاطر متزايدة لتدفقات مالية غير قانونية ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر التقرير أن التعامل مع مقدمي الخدمات المالية غير المرخصين لغسل الأموال تزايد خلال أزمة فيروس كورونا العام الماضي، إضافة إلى استخدام التجارة الإلكترونية لغسل الأموال. وقال "الإغلاقات واسعة النطاق أسفرت عن زيادة كبيرة في التجارة الإلكترونية بسبب القدرة المحدودة على نقل الأموال والسلع خلال الجائحة، تتجه أطراف غير قانونية إلى التجارة الإلكترونية كأداة لغسل الأموال".
وقال المصرف المركزي إن عدد من يطلق عليهم "بغال المال"، وهم أشخاص يستقبلون أموالا غير مشروعة في حساباتهم البنكية للاحتفاظ بها أو سحبها وتحويلها لمكان آخر ويحصلون على عمولة مقابل خدماتهم، ارتفع، مشيرا إلى أن الحسابات تكون مملوكة في معظم الحالات لأفراد من أصحاب الدخل المنخفض من أفريقيا وآسيا.

وحدد المصرف مخاطر احتيال مرتبطة بالجائحة مثل تقديم شركات أو أفراد طلبات كاذبة للتأهل لتدابير الدعم التحفيزي الحكومي. وقال المصرف المركزي أيضا "فيما نواصل مراقبة انتشار كوفيد-19 في مجتمعاتنا ومعرفة المزيد عنه، لاحظنا مؤخرا تهديدا متصاعدا من الاحتيال الخارجي، خاصة مع استغلال مجرمي الإنترنت للقنوات التقليدية والرقمية، لارتكاب هجمات احتيال يسهلها الإنترنت عن بعد على نطاق واسع في بيئة سريعة التطور".

ويأتي التقرير فيما يعزز المصرف المركزي جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وكانت مجموعة العمل المالي وهي جهة رقابية معنية بالجرائم المالية، قالت العام الماضي إن ثمة حاجة لتنفيذ الإمارات تحسينات أساسية وكبيرة لتفادي إدراج اسمها على القائمة الرمادية للدول التي تخضع لرقابة أكبر.
وقامت الإمارات بخطوات تشريعية مهمة من ضمنها توحيد الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق الإطار القانوني الموحّد المتعلق بهذا الشأن في جميع الإمارات والمناطق التجارية الحرة والمناطق المالية الحرة في الدولة. وأصدرت عدة تشريعات منها قانون مكافحة غسل الأموال في العام 2018 بما يغطّي جميع المتطلبات الخاصة بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2012 ومنهجيتها لعام 2013 والتي تتماشى مع النظام التشريعي للدولة وتعدّ ركيزة أساسية من شأنها أن تساهم في تعزيز فاعلية الإطار القانوني والمؤسسي للإمارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.