يمرس : "مركزي الإمارات" يتخذ خطوات تشريعية استباقية لمكافحة تبييض الأموال

رئاسة الجمهورية: الرئيس يتابع مسار استعادة المعسكرات في حضرموت ويشدد على حماية المدنيين بيان المجلس الانتقالي الجنوبي: تلجم من يقولون إنهم مع الحق الجنوبي الانتقالي يصدر إعلان دستوري بعد إعلانه بيانا سياسيا خطاب العقل ومسؤولية الدولة في لحظة توتر "قراءة في كلمة الدكتور عبدالله العليمي" 645 وقفة شعبية في صعدة رفضاً للمؤامرة الصهيونية على الصومال تدشين حصاد محصول الذرة الشامية في الحديدة 3 زلازل متوسطة تضرب سقطرى دراسة تحذر: ملوثات الهواء تؤثر في نمو دماغ المراهقين جدران اليمن.. "منصات صمود" تؤرشف الحرب باللون والريشة تقرير أممي يرصد نزوح 1,228 أسرة من حضرموت إلى مأرب اليمن يكتب رغم كل شيء تونس تواجه مالي والسودان يلاقي السنغال في ثمن نهائي أمم أفريقيا المواجهة بين السعودية والامارات تبلغ ذروتها (تقرير عن احداث حضرموت) الصين تفرض ضرائب على أدوات منع الحمل لتحفيز معدل المواليد الفريق السامعي يدين تهديدات ترامب ضد إيران ويعتبرها انتهاكًا صارخًا للسيادة وقفات في البيضاء رفضا لمؤامرات العدو الصهيوني للمنطقة صنعاء: بدء صرف حافز متطوعي التربية في 11 محافظة السفير السعودي: الانتقالي رفض منح تصريح هبوط لطائرة سعودية في عدن والزبيدي وجه باغلاق المجال الجوي اللواء بن بريك يدعو القيادة الجنوبية إلى إعلان التعبئة العامة متحدث التحالف يكشف عن انتشار بحري للقوات السعودية الذهب يفتتح 2026 بارتفاع بعد تسجيله أفضل أداء سنوي منذ 46 عاماً أرسنال يخطط لضم "جوهرة" ريال مدريد أردا جولر في يناير الخبجي: إغلاق الأجواء والموانئ عن محافظات الجنوب جريمة إرهابية وحصار إنساني شامل اللواء فرج البحسني يوجه نداءً للقوات الجنوبية وأبناء حضرموت لمواجهة أي تقدم أو تهديد مكافآت خيالية في السوبر الإسباني بالسعودية! اب: مقتل مواطن أثناء أدائه صلاة الفجر في المسجد وضبط الجناة أحمد ناشر العريقي: المثقف والرأسمالي الثائر المنسي في الكتابة التاريخية صرخة الحياة وهي تنهار أمام عيوننا الصحفي والاعلامي المتألق وضاح الاحمدي عاجل: قوات دفاع شبوة تقضي على إرهابي بعد تفجيره طقم اللواء الرابع مشاة في الروضة شباب البيضاء يعتلي صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على وحدة المكلا الحكومة تنفي إغلاق مطار عدن وتحمل الانتقالي المسؤولية الكاملة البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية السعودية توقف الرحلات الداخلية والخارجية من وإلى مطار عدن الدولي تنفيذا لتوجهات الحكومة..تدشين عرض السيارات الكهربائية بصنعاء عدن.. وزارة النقل تكشف عن الإجراءات التي فرضتها السعودية على الرحلات الجوية الخارجية الأوقاف تعلن تسهيلات استثنائية للحجاج المتعثرين في استخراج الجوازات تقرير يوثق 108 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال عام 2025 عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص ويغلق كيانات مصرفية الحديدة: انطلاق حملة رش ضبابي لمكافحة الضنك والملاريا بدعم دولي مدغشقر تعلن تسجيل إصابات بجدري الماء وتطلق خطة طوارئ صحية صنعاء.. شاب يسقط خمسة من أفراد أسرته بين قتيل وجريح بسلاح ناري اليمن.. ميثاق النجاة مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن همم القارات و همم الحارات ! اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكتابُ.. ذلكَ المجهول لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"مركزي الإمارات" يتخذ خطوات تشريعية استباقية لمكافحة تبييض الأموال

شبوه برس نشر في شبوه برس يوم 24 - 09 - 2021

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقرير نُشر الأحد إنه يرى مخاطر متزايدة لتدفقات مالية غير قانونية ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر التقرير أن التعامل مع مقدمي الخدمات المالية غير المرخصين لغسل الأموال تزايد خلال أزمة فيروس كورونا العام الماضي، إضافة إلى استخدام التجارة الإلكترونية لغسل الأموال. وقال "الإغلاقات واسعة النطاق أسفرت عن زيادة كبيرة في التجارة الإلكترونية بسبب القدرة المحدودة على نقل الأموال والسلع خلال الجائحة، تتجه أطراف غير قانونية إلى التجارة الإلكترونية كأداة لغسل الأموال".
وقال المصرف المركزي إن عدد من يطلق عليهم "بغال المال"، وهم أشخاص يستقبلون أموالا غير مشروعة في حساباتهم البنكية للاحتفاظ بها أو سحبها وتحويلها لمكان آخر ويحصلون على عمولة مقابل خدماتهم، ارتفع، مشيرا إلى أن الحسابات تكون مملوكة في معظم الحالات لأفراد من أصحاب الدخل المنخفض من أفريقيا وآسيا.

وحدد المصرف مخاطر احتيال مرتبطة بالجائحة مثل تقديم شركات أو أفراد طلبات كاذبة للتأهل لتدابير الدعم التحفيزي الحكومي. وقال المصرف المركزي أيضا "فيما نواصل مراقبة انتشار كوفيد-19 في مجتمعاتنا ومعرفة المزيد عنه، لاحظنا مؤخرا تهديدا متصاعدا من الاحتيال الخارجي، خاصة مع استغلال مجرمي الإنترنت للقنوات التقليدية والرقمية، لارتكاب هجمات احتيال يسهلها الإنترنت عن بعد على نطاق واسع في بيئة سريعة التطور".

ويأتي التقرير فيما يعزز المصرف المركزي جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وكانت مجموعة العمل المالي وهي جهة رقابية معنية بالجرائم المالية، قالت العام الماضي إن ثمة حاجة لتنفيذ الإمارات تحسينات أساسية وكبيرة لتفادي إدراج اسمها على القائمة الرمادية للدول التي تخضع لرقابة أكبر.
وقامت الإمارات بخطوات تشريعية مهمة من ضمنها توحيد الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق الإطار القانوني الموحّد المتعلق بهذا الشأن في جميع الإمارات والمناطق التجارية الحرة والمناطق المالية الحرة في الدولة. وأصدرت عدة تشريعات منها قانون مكافحة غسل الأموال في العام 2018 بما يغطّي جميع المتطلبات الخاصة بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2012 ومنهجيتها لعام 2013 والتي تتماشى مع النظام التشريعي للدولة وتعدّ ركيزة أساسية من شأنها أن تساهم في تعزيز فاعلية الإطار القانوني والمؤسسي للإمارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.