يمرس : البحث الجنائي استعاد أكثر من 185 ألف دولار

رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني وزارة التربية والتعليم تدشّن والقبول الإلكتروني الموحد للعام الجامعي 1448ه وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور عندما يصبح الرمز كابوسًا بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40" إيران.. شعب لا يهزم رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!! وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60) استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية مرض السرطان ( 6 ) منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث شيطنة الخصم حتى يستحق القتل في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البحث الجنائي استعاد أكثر من 185 ألف دولار
ضبط 3عرب اختلسوا مبالغ كبيرة من بنك تجاري في صنعاء عملوا فيه خبراء

26سبتمبر نت نشر في الجمهورية يوم 13 - 06 - 2008

تمكنت ا لإدارة العامة للبحث الجنائي من إلقاء القبض على ثلاثة من جنسية عربية متهمين بسحب وتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى حساباتهم من بنك اليمن الدولي الذي كان يعمل به المتهمين خبرا متعاقدين وقال العميد الركن أبو بكر سعيد علي مدير عام الإدارة العامة للبحث الجنائي انه وبعد إبلاغ جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بمنعهم من السفر ومغادرة اليمن تم القبض على المتهمين الثلاثة في مطار صنعاء الدولي أثناء مغادرتهم واستعادة مبلغ 185 ألف و 700 دولار أمريكي منهم خاصة ببنك اليمن الدولي . وأشار مدير عام البحث الجنائي ان عدد المتهمين أربعة ثلاثة مصريين والرابع أردني الجنسية استطاع حسب المعلومات الأولية مغادرة الأراضي اليمنية عبر مطار عدن الدولي ومن خلال التحقيقات الأولية مع المتهم الأول اعترف بمحاضر جمع الاستدلالات بالتهمة الموجهة إليهم وانه قد قام بتحويل مبلغ 200 ألف دولار أمريكي إلى رصيده في اليمن هي من أموال بنك اليمن الدولي ومن ثم قام بسحب مبلغ 186 ألف دولار أمريكي من رصيده وتحويلها إلى مصر قبل ضبطه بيوم واحد وانه كان يعمل في البنك كخبير في مجال برمجة النظام المصرفي والتقني الحديث وبعد اعترافاته تم استعادة مبلغ 185 ألف دولار على دفعات الدفعة الأولي 146 ألف دولار والدفعة الثانية 17,700 ألف دولار والدفعة الثالثة 22 ألف دولار أمريكي وكان قد استعاد الدفعة الأولي من مصر باسم نبيه عبد الباري مدير الخزانة بالبنك وتطرق العميد سعيد إلى أن التحقيقات جارية مع المتهمين المصريين الثلاثة فيما يتم تجهيز ملف للمتهم الرابع الأردني لاسترداده عبر الانتربول الدولي الى صنعاء منوها إلى أن الإدارة العامة للبحث الجنائي كانت قد تلقت بلاغا من بنك اليمن الدولي بتاريخ 25/5/2008م عن واقعة سرقة ونصب واحتيال من قبل كل من محمد صبري عبد النبي محمد إسماعيل ( مصري الجنسية) ومدحت إبراهيم عبد اللطيف ( مصري الجنسية ) ونهى محمود سعد شعبان ( مصرية الجنسية) وأسامة عبد الرحيم القوا سمه ( أردني الجنسية) الذين كانوا يعملون خبراء متعاقدين في البنك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.