يمرس : البحث الجنائي استعاد أكثر من 185 ألف دولار

مكتب المبعوث الأممي يرتب لوقف إطلاق نار محتمل في اليمن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدين محاولة اختطاف طفلة في ذمار قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر فيديو وتعليق مركز عفار الجمركي يحبط عمليتي تهريب كمية سجائر وشيش إليكترونية تضامن حضرموت في المجموعة الحديدية بدوري أبطال الخليج في اختتام (الجولة الاولى) من دور المجموعات من بطولة. "بيسان" 2025 ..."وحدة" التربة يقلب تأخرهُ بهدف "امل " المعافر للفوز بثلاثية لهدفين انعقاد اللقاء الموسع لقيادات الدولة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف اتفاق مبدئي بين يوفنتوس وباريس على صفقة مواني الكشف عن تفاصيل تعاقد النصر مع كومان مقررة أممية: "إسرائيل" تحاول إخفاء ما يجري في غزة عن العالم صعدة : شهداء وجرحى بنيران العدو السعودي بمديرية منبه الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته الأرصاد يتوقع توسع حالة عدم استقرار الأجواء السفارة الهندية تعتزم نقل مكتبها القنصلي من الرياض إلى عدن الاعلامي العربي محمد الدين غنيم: السامعي من ابرز الرموز الوطنية في اليمن تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الروسية احتجاج القادسية.. تصعيد وخلاف قانوني محافظ البنك المركزي يصدر قرارين بسحب تراخيص واغلاق منشأة وشركتي صرافة المرة الأولى.. كريستال بالاس بطل الدرع الخيرية قائمة دولية بأسماء مسئولين سياسيين وعسكريين ناهبي أموال الدولة مطاوعة الجولاني البلاطجة يقتحمون الأعراس في سوريا كل هذا لأن الشيعة يقاتلون الشقيقة اسرائيل اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو وفاة طفلين وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بصاعقة رعدية في حجة لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد تبدأ أعمالها وتدعو التجار لتقديم طلباتهم لمراجعتها والبت فيها 5 أخطاء تحول الشاي إلى سم إدانات بمجلس الأمن لخطة احتلال غزة ودعوات لوقف المجاعة إشادة قبلية وإعلامية بخطاب أبوعلي الحضرمي ضد الفوضى والتمرد أطماع بلا حدود: سطو على نفط شبوة.. واليوم يستحوذون على ستارلنك اجتماع في تعز يقر آليات ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين أشاد بجهود قيادة وكوادر شرطة المرور في الارتقاء بالعمل وتنفيذ خطط التطوير كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (8) ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 61 ألفا و430 شهيداً مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح الإرادة تصنع المستحيل في ذكرى ميلاد المصطفى استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي إعلان نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة مرض الفشل الكلوي (16) 565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب هاتفيًا.. المحرمي يطمئن على الأوضاع الأمنية والخدمات بحضرموت كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي المحافظات المحتلة: بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي .. مظاهرات وعصيان مدني في حضرموت وتعز واشتباكات بين المرتزقة استمرار اخفاء قيادي بعثي في صنعاء للاسبوع الثاني رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة" ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية استعدادا للمشاركة بكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني للناشئين وداعا كريم.. وجع بحجم اليمن إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البحث الجنائي استعاد أكثر من 185 ألف دولار
ضبط 3عرب اختلسوا مبالغ كبيرة من بنك تجاري في صنعاء عملوا فيه خبراء

26سبتمبر نت نشر في الجمهورية يوم 13 - 06 - 2008

تمكنت ا لإدارة العامة للبحث الجنائي من إلقاء القبض على ثلاثة من جنسية عربية متهمين بسحب وتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى حساباتهم من بنك اليمن الدولي الذي كان يعمل به المتهمين خبرا متعاقدين وقال العميد الركن أبو بكر سعيد علي مدير عام الإدارة العامة للبحث الجنائي انه وبعد إبلاغ جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بمنعهم من السفر ومغادرة اليمن تم القبض على المتهمين الثلاثة في مطار صنعاء الدولي أثناء مغادرتهم واستعادة مبلغ 185 ألف و 700 دولار أمريكي منهم خاصة ببنك اليمن الدولي . وأشار مدير عام البحث الجنائي ان عدد المتهمين أربعة ثلاثة مصريين والرابع أردني الجنسية استطاع حسب المعلومات الأولية مغادرة الأراضي اليمنية عبر مطار عدن الدولي ومن خلال التحقيقات الأولية مع المتهم الأول اعترف بمحاضر جمع الاستدلالات بالتهمة الموجهة إليهم وانه قد قام بتحويل مبلغ 200 ألف دولار أمريكي إلى رصيده في اليمن هي من أموال بنك اليمن الدولي ومن ثم قام بسحب مبلغ 186 ألف دولار أمريكي من رصيده وتحويلها إلى مصر قبل ضبطه بيوم واحد وانه كان يعمل في البنك كخبير في مجال برمجة النظام المصرفي والتقني الحديث وبعد اعترافاته تم استعادة مبلغ 185 ألف دولار على دفعات الدفعة الأولي 146 ألف دولار والدفعة الثانية 17,700 ألف دولار والدفعة الثالثة 22 ألف دولار أمريكي وكان قد استعاد الدفعة الأولي من مصر باسم نبيه عبد الباري مدير الخزانة بالبنك وتطرق العميد سعيد إلى أن التحقيقات جارية مع المتهمين المصريين الثلاثة فيما يتم تجهيز ملف للمتهم الرابع الأردني لاسترداده عبر الانتربول الدولي الى صنعاء منوها إلى أن الإدارة العامة للبحث الجنائي كانت قد تلقت بلاغا من بنك اليمن الدولي بتاريخ 25/5/2008م عن واقعة سرقة ونصب واحتيال من قبل كل من محمد صبري عبد النبي محمد إسماعيل ( مصري الجنسية) ومدحت إبراهيم عبد اللطيف ( مصري الجنسية ) ونهى محمود سعد شعبان ( مصرية الجنسية) وأسامة عبد الرحيم القوا سمه ( أردني الجنسية) الذين كانوا يعملون خبراء متعاقدين في البنك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.