إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    السيد القائد يكشف الموقف من "احتلال كامل غزة وحل الدولتين"    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    الأمم المتحدة: استمرار الاشتباكات في السويداء وعدد النازحين بلغ 191 ألفا    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الفساد حين يهاجم الشجعان .. الفريق سلطان السامعي نموذجًا    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    زيدان يقترب من العودة للتدريب    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال : خطورة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعاظم بسبب التطور التكنولوجي المتسارع
التغيير نشر في التغيير يوم 16 - 05 - 2014

قال مصطفى سيف قايد ، نائب الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في اليمن والممثل السابق لليمن في مجموعة العمل المالي المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)، "إن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لا يمكن أن تقوم بها دولة منفردة بل يجب أن يكون العمل مشتركا ويخضع للتقييم من قبل مجموعة العمل الإقليمية والدولية".
وأضاف سيف الذي يعمل حاليا مستشارا للجنة الوطنية أن سلطنة عمان تبذل "جهودا حثيثة" في هذا المجال حيث وضعت قوانين تجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما شكلت وحدات تنفيذ ورقابة مستعينة بالخبراء الأجانب والشركات الاستشارية المتخصصة.
وقال لموقع " الشرفة" العماني , "إن سلطنة عمان مثلها مثل دول المنطقة الأعضاء في المجموعة، تسعى لتحديث جاهزيتها والعمل الدائم على تطوير إجراءاتها لأنها تخضع للرقابة والتقييم من المنظمة الإقليمية وكذلك من المنظمة العالمية".
وأصدرت عمان قانونا يجرّم غسل الأموال في عام 2002 ولائحته التنفيذية في 2004، كما أصدرت قانون مكافحة الإرهاب في 2007. وجاء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد الصادر بعام 2010 لتوحيد كل القوانين السابقة.
ولفت سيف إلى أن خطورة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعاظم بسبب التطور التكنولوجي المتسارع.
وقال "لذا يجب تطوير وسائل المكافحة وهو بالفعل ما قامت به عمان من خلال استكمال الجوانب التشريعية والجوانب الإجرائية في هذا المجال".
وأضاف سيف أن عمان تعمل من خلال سلطات الرقابة في البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وكذلك الهيئة العامة لسوق المال على إصدار العديد من التوجيهات إلى المؤسسات المالية والبنوك لوضع الإجراءات الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القواعد والمعايير المتبعة إقليميا ودوليا.
وأكدت مجموعة العمل المالي الدولية أن مدى التزام سلطنة عمان بتوصياتها هو "متقدم نسبيا في المنطقة، ونظامها القانوني سليم".
يذكر أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين وحدة التحريات المالية في السلطنة والوحدات النظيرة في الدول الأخرى وذلك من خلال الاجتماعات واللقاءات الدورية، ومنها منتدى لوحدات التحريات المالية لمجموعة "مينافاتف" والذي يضم 17 وحدة، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في ما بينها. كما يتم التنسيق والتعاون مع مجموعة "الإجمونت" التي تضم عضوية وحدات الاستخبارات المالية الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.