"فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الجريمة المزدوجة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    تنبيه من طقس 20 فبراير    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال : خطورة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعاظم بسبب التطور التكنولوجي المتسارع
التغيير نشر في التغيير يوم 16 - 05 - 2014

قال مصطفى سيف قايد ، نائب الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في اليمن والممثل السابق لليمن في مجموعة العمل المالي المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)، "إن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لا يمكن أن تقوم بها دولة منفردة بل يجب أن يكون العمل مشتركا ويخضع للتقييم من قبل مجموعة العمل الإقليمية والدولية".
وأضاف سيف الذي يعمل حاليا مستشارا للجنة الوطنية أن سلطنة عمان تبذل "جهودا حثيثة" في هذا المجال حيث وضعت قوانين تجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما شكلت وحدات تنفيذ ورقابة مستعينة بالخبراء الأجانب والشركات الاستشارية المتخصصة.
وقال لموقع " الشرفة" العماني , "إن سلطنة عمان مثلها مثل دول المنطقة الأعضاء في المجموعة، تسعى لتحديث جاهزيتها والعمل الدائم على تطوير إجراءاتها لأنها تخضع للرقابة والتقييم من المنظمة الإقليمية وكذلك من المنظمة العالمية".
وأصدرت عمان قانونا يجرّم غسل الأموال في عام 2002 ولائحته التنفيذية في 2004، كما أصدرت قانون مكافحة الإرهاب في 2007. وجاء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد الصادر بعام 2010 لتوحيد كل القوانين السابقة.
ولفت سيف إلى أن خطورة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعاظم بسبب التطور التكنولوجي المتسارع.
وقال "لذا يجب تطوير وسائل المكافحة وهو بالفعل ما قامت به عمان من خلال استكمال الجوانب التشريعية والجوانب الإجرائية في هذا المجال".
وأضاف سيف أن عمان تعمل من خلال سلطات الرقابة في البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وكذلك الهيئة العامة لسوق المال على إصدار العديد من التوجيهات إلى المؤسسات المالية والبنوك لوضع الإجراءات الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القواعد والمعايير المتبعة إقليميا ودوليا.
وأكدت مجموعة العمل المالي الدولية أن مدى التزام سلطنة عمان بتوصياتها هو "متقدم نسبيا في المنطقة، ونظامها القانوني سليم".
يذكر أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين وحدة التحريات المالية في السلطنة والوحدات النظيرة في الدول الأخرى وذلك من خلال الاجتماعات واللقاءات الدورية، ومنها منتدى لوحدات التحريات المالية لمجموعة "مينافاتف" والذي يضم 17 وحدة، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في ما بينها. كما يتم التنسيق والتعاون مع مجموعة "الإجمونت" التي تضم عضوية وحدات الاستخبارات المالية الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.