الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع    إن بي سي الأمريكية: عجز اسرائيل عن اعتراض الصواريخ الايرانية يتزايد    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    نتائج الصف التاسع..!    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز    من عدن إلى الضمير العالمي    عاجل وخطير: الحرس الثوري الإيراني يدعو إسرائيل لإخلاء مفاعل ديمونا    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الصبر مختبر العظمة    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال : خطورة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعاظم بسبب التطور التكنولوجي المتسارع
التغيير نشر في التغيير يوم 16 - 05 - 2014

قال مصطفى سيف قايد ، نائب الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في اليمن والممثل السابق لليمن في مجموعة العمل المالي المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)، "إن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لا يمكن أن تقوم بها دولة منفردة بل يجب أن يكون العمل مشتركا ويخضع للتقييم من قبل مجموعة العمل الإقليمية والدولية".
وأضاف سيف الذي يعمل حاليا مستشارا للجنة الوطنية أن سلطنة عمان تبذل "جهودا حثيثة" في هذا المجال حيث وضعت قوانين تجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما شكلت وحدات تنفيذ ورقابة مستعينة بالخبراء الأجانب والشركات الاستشارية المتخصصة.
وقال لموقع " الشرفة" العماني , "إن سلطنة عمان مثلها مثل دول المنطقة الأعضاء في المجموعة، تسعى لتحديث جاهزيتها والعمل الدائم على تطوير إجراءاتها لأنها تخضع للرقابة والتقييم من المنظمة الإقليمية وكذلك من المنظمة العالمية".
وأصدرت عمان قانونا يجرّم غسل الأموال في عام 2002 ولائحته التنفيذية في 2004، كما أصدرت قانون مكافحة الإرهاب في 2007. وجاء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد الصادر بعام 2010 لتوحيد كل القوانين السابقة.
ولفت سيف إلى أن خطورة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعاظم بسبب التطور التكنولوجي المتسارع.
وقال "لذا يجب تطوير وسائل المكافحة وهو بالفعل ما قامت به عمان من خلال استكمال الجوانب التشريعية والجوانب الإجرائية في هذا المجال".
وأضاف سيف أن عمان تعمل من خلال سلطات الرقابة في البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وكذلك الهيئة العامة لسوق المال على إصدار العديد من التوجيهات إلى المؤسسات المالية والبنوك لوضع الإجراءات الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القواعد والمعايير المتبعة إقليميا ودوليا.
وأكدت مجموعة العمل المالي الدولية أن مدى التزام سلطنة عمان بتوصياتها هو "متقدم نسبيا في المنطقة، ونظامها القانوني سليم".
يذكر أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين وحدة التحريات المالية في السلطنة والوحدات النظيرة في الدول الأخرى وذلك من خلال الاجتماعات واللقاءات الدورية، ومنها منتدى لوحدات التحريات المالية لمجموعة "مينافاتف" والذي يضم 17 وحدة، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في ما بينها. كما يتم التنسيق والتعاون مع مجموعة "الإجمونت" التي تضم عضوية وحدات الاستخبارات المالية الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.