قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    برشلونة يحقق فوزا هاما امام خيتافي في الليغا    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    تقدير موقف حول مؤتمر "الأمن البحري" في الرياض    إصابة مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في صعدة    فعالية ووقفة نسائية في تعز بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    من التضحيات إلى بناء الدولة.. وثيقة بن بريك نداء اللحظة التاريخية    بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين    وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    حل الدولتين.. دولة فلسطينية بلا شعب!    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال : خطورة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعاظم بسبب التطور التكنولوجي المتسارع
التغيير نشر في التغيير يوم 16 - 05 - 2014

قال مصطفى سيف قايد ، نائب الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في اليمن والممثل السابق لليمن في مجموعة العمل المالي المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)، "إن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لا يمكن أن تقوم بها دولة منفردة بل يجب أن يكون العمل مشتركا ويخضع للتقييم من قبل مجموعة العمل الإقليمية والدولية".
وأضاف سيف الذي يعمل حاليا مستشارا للجنة الوطنية أن سلطنة عمان تبذل "جهودا حثيثة" في هذا المجال حيث وضعت قوانين تجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما شكلت وحدات تنفيذ ورقابة مستعينة بالخبراء الأجانب والشركات الاستشارية المتخصصة.
وقال لموقع " الشرفة" العماني , "إن سلطنة عمان مثلها مثل دول المنطقة الأعضاء في المجموعة، تسعى لتحديث جاهزيتها والعمل الدائم على تطوير إجراءاتها لأنها تخضع للرقابة والتقييم من المنظمة الإقليمية وكذلك من المنظمة العالمية".
وأصدرت عمان قانونا يجرّم غسل الأموال في عام 2002 ولائحته التنفيذية في 2004، كما أصدرت قانون مكافحة الإرهاب في 2007. وجاء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد الصادر بعام 2010 لتوحيد كل القوانين السابقة.
ولفت سيف إلى أن خطورة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعاظم بسبب التطور التكنولوجي المتسارع.
وقال "لذا يجب تطوير وسائل المكافحة وهو بالفعل ما قامت به عمان من خلال استكمال الجوانب التشريعية والجوانب الإجرائية في هذا المجال".
وأضاف سيف أن عمان تعمل من خلال سلطات الرقابة في البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وكذلك الهيئة العامة لسوق المال على إصدار العديد من التوجيهات إلى المؤسسات المالية والبنوك لوضع الإجراءات الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القواعد والمعايير المتبعة إقليميا ودوليا.
وأكدت مجموعة العمل المالي الدولية أن مدى التزام سلطنة عمان بتوصياتها هو "متقدم نسبيا في المنطقة، ونظامها القانوني سليم".
يذكر أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين وحدة التحريات المالية في السلطنة والوحدات النظيرة في الدول الأخرى وذلك من خلال الاجتماعات واللقاءات الدورية، ومنها منتدى لوحدات التحريات المالية لمجموعة "مينافاتف" والذي يضم 17 وحدة، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في ما بينها. كما يتم التنسيق والتعاون مع مجموعة "الإجمونت" التي تضم عضوية وحدات الاستخبارات المالية الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.