اختتام الدورة الثالثة في مجال حماية الشخصيات بقوات دفاع شبوة    الجنوب بين فكي الأزمة الخدمية والاقتصادية.. والمجلس الانتقالي يؤكد تمسكه بخيار الصمود    لواء الضبة بالشحر يضبط مواطنًا بحوزته أسلحة وذخيرة وأجهزة لاسلكية    حملة واسعة لرفع المركبات المتهالكة وإزالة العوائق والتعديات على الشوارع العامة والرئيسية بدارسعد    توقعات بأمطار متفاوتة الشدة في 15 محافظة    المقدم النقيب: قوات المسلحة تخوض معركة وطنية وتكتب تاريخاً مشرفاً بالأمجاد    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-7-2025 في الجنوب واليمن    غارات صهيونية مكثفة جنوب سوريا    الترب: اليمن قوة لا يستهان بها في المنطقة وحان الوقت لصنع السلام    هندرسون يعود إلى الدوري الإنجليزي    البايرن يخصص مبلغًا قياسيًا لضم رودريجو    عصيان مدني شامل بالمكلا    مختصر كتاب الحرب النفسية وسائلها وأساليبها الملتوية    الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق مفاوضات الرسوم الجمركية الأميركية    علماء الآثار الروس يستخدمون مسيرات تحت مائية لدراسة مدينة قديمة غارقة    بيع ختم يمني من ذهب الإلكتروم في مزاد بأمريكا    خواطر سرية.. ( الشهداء يضعون الاختبار )    الفلفل الأسود بين الفوائد الغذائية والمحاذير الدوائية    أول فرع تأسس للإخوان المسلمين في اليمن تم العام 1929    في سويداء سوريا اغتصاب للشابات وقتل طبيبة و24 حالة قتل جماعي    مشروع قانون أمريكي لتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية    فتاوى الذكاء الاصطناعي تهدد عرش رجال الدين في مصر    حقوق الإنسان تدين جريمة الميليشيا بحق الأطفال شمال تعز وتدعو الأمم المتحدة لإدانتها    عُمان تستعين بكيروش في الملحق الآسيوي    سيتي يعيّن توريه في الجهاز التدريبي    بسبب الأقزام.. الحكومة تلاحق يامال قانونيّا    سانت كيتس تحتفي بنجم مونديال الأندية    ليفربول يعرقل رحيل دياز إلى البايرن    عودة الرئيس الزُبيدي تنعش آمال شعب الجنوب بتحسن الأوضاع المعيشية    مراسل صحفي يفضح بطولات "صلاح باتيس" الوهمية ضد الحوثيين والرئيس هادي    استعادة الوطن مرهونة بوحدة الصف    وزير الشؤون الاجتماعية يبحث دعم المرأة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان    هؤلاء لا يريدون وطن    الجاوي: إجراءات البنك المركزي بصنعاء ليست تدابير مالية داخلية    روبا فيكيا (قصيدة لعراة العالم)    خبير مالي يوضح حول تاثير الورقة النقدية المطبوعة على قيمة العملة الوطنية ويحذر من العبث بقاعدة بيانات العملة الوطنية    المنتخب الوطني للشباب يبدأ المرحلة الثانية من معسكره الداخلي    الفريق السامعي يعزي البيض    البنك المركزي بصنعاء يكشف عن مواصفات الإصدار الجديد من الفئة الورقية فئة 200 ريال    مجلس المستشارين يبدأ تقييمًا شاملًا للتحديات التعليمية بعدن ويضع خارطة إصلاحية    اسباب ارتفاع الضغط وعلاجه بلاعشاب    كأس العالم للأندية حتى الفشل له ثمن باهظ في سيرك "فيفا" الذهبي    محافظ الحديدة يدشّن موسم حصاد التمور ومشروع التجفيف بمديرية التحيتا    غدًا سكان وموظفو الدولة بمناطق صنعاء سيصلون لله في الميادين والحدائق اقرأ الاسماء    إب .. رحيل مؤلم لمعلم افنى حياته في تعليم الاجيال    ريال مدريد يعلن تعاقده مع الاسباني الفارو كاريراس    بن حبتور يطلّع على نشاط مركز تقنية المعلومات بوزارة التربية    المجتمع ميدان لمعركة الوعي    وزارة الأوقاف تعلن تدشين أعمال موسم الحج القادم    تدشين فعاليات موسم نجم البلدة السياحي لعام 2025م بالمكلا    دعوة للمشاركة في أداء صلاة الاستسقاء غدا الأربعاء 10 صباحا    المدير العام لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت تؤكد الأهمية البيئية لظاهرة موسم البلدة    كنز دفين منذ 5500 عام.. اكتشاف مقبرتين داخل "أهرامات" في بولندا!    بنك الإنشاء والتعمير يعلن نقل مقره الرئيسي إلى عدن لتجنب العقوبات الدولية    أخطاء شائعة في تناول الأدوية قد تعرض حياتك للخطر!    حلم تلاشى تحت وطأة صفعات قوية    الامم المتحدة: تفشي شلل الأطفال في 19 محافظة يمنية    مرض الفشل الكلوي (12)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة غسل الاموال وصلتها بجريمة المخدرات.
شبوه برس نشر في شبوه برس يوم 15 - 01 - 2017

يعد غسل الاموال من اخطر الانشطة الاجرامية التي تواجه المجتمع الدولي في العقدين الاخيرين ، وذلك لضخامة الاموال غير المشروعة التي تقوم المنظمات الاجرامية بغسلها او "تبييضها" بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها.
ومما شك فية أن المجتمع الدولي بدأ يهتم وبشكل كبير بتقييم مخاطر غسل الاموال على اقتصاد المجتمعات ، وبدأ يتخذ الاجراءات الكفيلة للحيلولة دون إنتشارها ، وتمثلت جهوده بتبني العديد من المبادرات الدولية التي تهدف إلى ضبط وحجز مصادرة العائدات الاجرامية التي تسعى المنظمات الاجرامية إلى إخفاء مصادرها من خلال عملية غسل الاموال.
وفي ضوء المبادرات الدولية المتعددة شعرت الدول بضرورة مكافحة غسل الاموال ، وبدأت بتجريمها في قوانينها العقابية .
نريد أن نوصل للجميع مفهوم غسل الأموال بالمعنى العام لأن له تعاريف عديدة ومصطلحات قانونية بحثة ومنها "غسل الأموال هو إخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير مشروع عن طريق القيام بتصديرها او إيداعها في مصارف دول أخرى أو نقل إيداعها او توظيفها أو إستثمارها في انشطة مشروعة للإفلات بها من الضبط والمصادرة وإظهارها كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة وسواء كان الايداع او التمويل او النقل او التحويل او التوظيف او الأستثمار قد تم في دول متقدمة ام في دول نامية.
ولقد أستخدم مصطلح "غسل الاموال" لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920م ، وذلك عندما لجأت عصابات الشوارع الى البحث عن وسيلة تضفي بها صفة المشروعية على عائداتها الاجرامية التي حصلت عليها عن طريق الاحتيال.
ويرى البعض ان اول استخدام لة في سياق قانوني او قضائي حصل في قضية ضبطت في الولايات المتحدة الامريكية اشتملت على مصادرة أموال ، قيل أنها " أموال مغسولة " وناتجة عن الاتجار غير المشروع بالكوكائين الكولومبي.
أصبح هذا المصطلح متداولآ في كافة المحافل المحلية والاقليمية والدولية ، وبات من المصطلحات الثابتة التي تستخدمها الامم المتحدة في تقاريرها ومؤتمراتها الدولية كافة.
*- ألباحث/عهد جميل عثمان سالم.
القسم الجنائي _ كلية الحقوق عدن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.