التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة    الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الصهيوني على مطار صنعاء    محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا    ترامب يعلن عن ايقاف فوري للعمليات العسكرية في اليمن والمشاط يؤكد ان الرد سيكون مزلزل    صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    التحالف والشرعية يتحملون مسئولية تدمير طائرات اليمنية    الاضرار التي طالها العدوان في مطار صنعاء وميناء الحديدة    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا    البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز    المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    سلسلة غارات على صنعاء وعمران    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    حكومة مودرن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكتشاف (11) حالة غسيل أموال في اليمن
صنعاء نشر في الوطن يوم 18 - 11 - 2008

بليغ الحطابي - قال مدير وحدة غسيل الأموال بصندوق النقد في اليمن (البنك المركزي) ياسين القدسي إن الوحدة اكتشفت (11) حالة اشتباه بغسيل الاموال تم إحالة حالتين فقط إلى النيابة العامة حالة عن طريق الخارج وأخرى جريمة مخدرات.
وفيما عزا القدسي قصور عمل الوحدة إلى قصور في القانون (35) لسنة 2003م الخاص بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أكد أن الإدارة قدمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع خبراء دوليين مشروع قانون جديد إلى الحكومة ويدورها أحالته إلى البرلمان.
لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية ويواكب التطور الحاصل في عالم الجريمة ويتوافق والمتطلبات الدولية، كما أنه يلم بجميع الجرائم الخاصة بغسيل الأموال والعمليات الإرهابية على غير ما كان عليه القانون الحالي (35) لسنة 2003م والذي حذف منه أجزاء كثيرة .
وانتقد خبراء الاقتصاد والقانون الدولي في الندوة الوطنية التي نظمها اليوم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عدم وجود تشريعات شفافة وواضحة ، سيما فيما يتعلق بتجارة السلاح والرشوة وخيانة الأمانة و غيرها، وغياب التنسيق فيما بين الجهات المعنية في البرلمان والمالية والضرائب والقضاء وغيرها، وأيضاً عدم حضورها هذه الندوة؛ إلى جانب انعدام الرؤية الواضحة للجهات الرسمية عن هذه الظاهرة الذين أكدوا أنها تحتاج إلى تكثيف وتكاتف الجهود لزيادة الوعي المجتمعي بآثارها ومخاطرها على الاقتصاد الوطني والدخل القومي.. فضلاً عن العمل التقليدي للظاهرة التي أنهكت اقتصاديات بلدان العالم.
وقلل الخبراء والمختصين في نقاشاتهم ل(6) أوراق عمل في الندة التي عقدت اليوم الثلاثاء بالتعاون مع بنك التسليف الزراعي من مخاطر تعرض اليمن لهذه الظاهرة وجرائمها المالية التي تؤرق المجتمع الدولي.
وأضافوا بأن هذه الظاهرة تكاد تنحصر في الفساد المالي والإداري الذي بدوره حجم من عملية الاستثمارات وإفساح المناخ الاستثماري وزعزعة الثقة لدى المستثمرين وخلق بيئة طاردة.
وخلص المشاركون في ختام نقاشاتهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل ا لإرهاب إلى أن هذه الظاهرة تضع أمام الدولة والحكومة مسئولية كبيرة والتعامل معها بأسلوب شفاف وعملي بعيداً عن دفن الرؤوس في البرلمان وإيجاد تشريعات قوية وشفافة وإيجاد نظرة ورؤية شمولية تؤسس للتوعية ولآليات مكافحة فاعلة.
وناقشت الندوة (6) أوراق عمل تمحورت حول مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني ودور لجنة مكافحة غسل الأموال واللجان الأخرى ودور المؤسسات المصرفية والبنك المركزي اليمني مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.