مع استمرار الكتلة الهوائية الباردة..توقعات الطقس حتى نهاية فبراير    52 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية لاستهداف العدو الصهيوني مباني سكنية في لبنان    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    قرعة بطولة أوسان الرمضانية تجمع شباب اليمن في مصر بمجموعتين قويتين ومواجهات مرتقبة في الافتتاح    الحالمي يتفقد جرحى أعمال القمع والتنكيل التي استهدفت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالعاصمة عدن    قوة عسكرية تتولى تأمين مداخل عدن ومواقع حساسة داخل المديريات    مركز الغسيل الكلوي بإب يتسلّم أكبر محطة غسيل كلوي    عاجل: تحذيرات من تداعيات خطيرة لقرار العليمي بإغلاق مقرات المجلس الانتقالي في الجنوب (وثيقة)    أبناء محافظة إب يؤكدون الجهوزية والثبات في نصرة الشعب الفلسطيني    الذهب يرتفع إلى 5039 دولار للأونصة بعد إبطال رسوم ترامب الجمركية    مرايا الوحي - (المحاضرة الرمضانية - 3) للسيد القائد    من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي    سقوط الوصاية والاحتلال اليمني في الجنوب... لحظة انكشاف أخيرة    أين كانت قبائل الصبيحة عند غدر الإخوان بمحمود الصبيحي؟    الأرصاد الجوية: استمرار تأثر اليمن بموجة بَرْد    انتشار عسكري وأمني غير مسبوق في مديريات محافظة عدن    الأكاديمي والكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي د/ أمين نويصر    مكاني الآمن كدحباشي وشمالي في صنعاء..    إنقذوا أحمد سيف حاشد    لماذا تفشل إجراءات البنك المركزي في إنهاء شح السيولة؟.. تحليل اقتصادي يكشف الأسباب    أسعار القمح عند أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر    صنعاء.. خلاف أسري يتحول إلى مأتم في الخفجي وقنبلة تنهي حياة أم وتُصيب ثلاثة أخرين    الانتقالي يدين ما تعرض له متظاهرون في عدن ويكشف حصيلة الضحايا    تسجيل هزة أرضية من خليج عدن    تأكيد أرجنتيني على مغادرة ألفاريز إلى برشلونة    عقد البيع الرابح: حين تكون أنت "السلعة" و"البائع" و"الوارث"!    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكتشاف (11) حالة غسيل أموال في اليمن
صنعاء نشر في الوطن يوم 18 - 11 - 2008

بليغ الحطابي - قال مدير وحدة غسيل الأموال بصندوق النقد في اليمن (البنك المركزي) ياسين القدسي إن الوحدة اكتشفت (11) حالة اشتباه بغسيل الاموال تم إحالة حالتين فقط إلى النيابة العامة حالة عن طريق الخارج وأخرى جريمة مخدرات.
وفيما عزا القدسي قصور عمل الوحدة إلى قصور في القانون (35) لسنة 2003م الخاص بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أكد أن الإدارة قدمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع خبراء دوليين مشروع قانون جديد إلى الحكومة ويدورها أحالته إلى البرلمان.
لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية ويواكب التطور الحاصل في عالم الجريمة ويتوافق والمتطلبات الدولية، كما أنه يلم بجميع الجرائم الخاصة بغسيل الأموال والعمليات الإرهابية على غير ما كان عليه القانون الحالي (35) لسنة 2003م والذي حذف منه أجزاء كثيرة .
وانتقد خبراء الاقتصاد والقانون الدولي في الندوة الوطنية التي نظمها اليوم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عدم وجود تشريعات شفافة وواضحة ، سيما فيما يتعلق بتجارة السلاح والرشوة وخيانة الأمانة و غيرها، وغياب التنسيق فيما بين الجهات المعنية في البرلمان والمالية والضرائب والقضاء وغيرها، وأيضاً عدم حضورها هذه الندوة؛ إلى جانب انعدام الرؤية الواضحة للجهات الرسمية عن هذه الظاهرة الذين أكدوا أنها تحتاج إلى تكثيف وتكاتف الجهود لزيادة الوعي المجتمعي بآثارها ومخاطرها على الاقتصاد الوطني والدخل القومي.. فضلاً عن العمل التقليدي للظاهرة التي أنهكت اقتصاديات بلدان العالم.
وقلل الخبراء والمختصين في نقاشاتهم ل(6) أوراق عمل في الندة التي عقدت اليوم الثلاثاء بالتعاون مع بنك التسليف الزراعي من مخاطر تعرض اليمن لهذه الظاهرة وجرائمها المالية التي تؤرق المجتمع الدولي.
وأضافوا بأن هذه الظاهرة تكاد تنحصر في الفساد المالي والإداري الذي بدوره حجم من عملية الاستثمارات وإفساح المناخ الاستثماري وزعزعة الثقة لدى المستثمرين وخلق بيئة طاردة.
وخلص المشاركون في ختام نقاشاتهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل ا لإرهاب إلى أن هذه الظاهرة تضع أمام الدولة والحكومة مسئولية كبيرة والتعامل معها بأسلوب شفاف وعملي بعيداً عن دفن الرؤوس في البرلمان وإيجاد تشريعات قوية وشفافة وإيجاد نظرة ورؤية شمولية تؤسس للتوعية ولآليات مكافحة فاعلة.
وناقشت الندوة (6) أوراق عمل تمحورت حول مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني ودور لجنة مكافحة غسل الأموال واللجان الأخرى ودور المؤسسات المصرفية والبنك المركزي اليمني مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.