هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    تدشين المحكمة العسكرية في شبوة بمشاركة قوات دفاع شبوة    خرتيت إخواني في تركيا: قتل "افتهان المشهري" أمر عادي    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    رفعا التهنئة لقائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر المجيدة..    الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم    21 سبتمبر تحول وطني وتاريخي    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    ثورة 21 سبتمبر إرادة شعب    الراحلون دون وداع۔۔۔    الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكتشاف (11) حالة غسيل أموال في اليمن
صنعاء نشر في الوطن يوم 18 - 11 - 2008

بليغ الحطابي - قال مدير وحدة غسيل الأموال بصندوق النقد في اليمن (البنك المركزي) ياسين القدسي إن الوحدة اكتشفت (11) حالة اشتباه بغسيل الاموال تم إحالة حالتين فقط إلى النيابة العامة حالة عن طريق الخارج وأخرى جريمة مخدرات.
وفيما عزا القدسي قصور عمل الوحدة إلى قصور في القانون (35) لسنة 2003م الخاص بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أكد أن الإدارة قدمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع خبراء دوليين مشروع قانون جديد إلى الحكومة ويدورها أحالته إلى البرلمان.
لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية ويواكب التطور الحاصل في عالم الجريمة ويتوافق والمتطلبات الدولية، كما أنه يلم بجميع الجرائم الخاصة بغسيل الأموال والعمليات الإرهابية على غير ما كان عليه القانون الحالي (35) لسنة 2003م والذي حذف منه أجزاء كثيرة .
وانتقد خبراء الاقتصاد والقانون الدولي في الندوة الوطنية التي نظمها اليوم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عدم وجود تشريعات شفافة وواضحة ، سيما فيما يتعلق بتجارة السلاح والرشوة وخيانة الأمانة و غيرها، وغياب التنسيق فيما بين الجهات المعنية في البرلمان والمالية والضرائب والقضاء وغيرها، وأيضاً عدم حضورها هذه الندوة؛ إلى جانب انعدام الرؤية الواضحة للجهات الرسمية عن هذه الظاهرة الذين أكدوا أنها تحتاج إلى تكثيف وتكاتف الجهود لزيادة الوعي المجتمعي بآثارها ومخاطرها على الاقتصاد الوطني والدخل القومي.. فضلاً عن العمل التقليدي للظاهرة التي أنهكت اقتصاديات بلدان العالم.
وقلل الخبراء والمختصين في نقاشاتهم ل(6) أوراق عمل في الندة التي عقدت اليوم الثلاثاء بالتعاون مع بنك التسليف الزراعي من مخاطر تعرض اليمن لهذه الظاهرة وجرائمها المالية التي تؤرق المجتمع الدولي.
وأضافوا بأن هذه الظاهرة تكاد تنحصر في الفساد المالي والإداري الذي بدوره حجم من عملية الاستثمارات وإفساح المناخ الاستثماري وزعزعة الثقة لدى المستثمرين وخلق بيئة طاردة.
وخلص المشاركون في ختام نقاشاتهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل ا لإرهاب إلى أن هذه الظاهرة تضع أمام الدولة والحكومة مسئولية كبيرة والتعامل معها بأسلوب شفاف وعملي بعيداً عن دفن الرؤوس في البرلمان وإيجاد تشريعات قوية وشفافة وإيجاد نظرة ورؤية شمولية تؤسس للتوعية ولآليات مكافحة فاعلة.
وناقشت الندوة (6) أوراق عمل تمحورت حول مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني ودور لجنة مكافحة غسل الأموال واللجان الأخرى ودور المؤسسات المصرفية والبنك المركزي اليمني مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.