مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    غدا درجة واحدة في المرتفعات    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسئول مصرفي يكشف عن 11 حالة اشتباه بغسل أموال في اليمن
محمود الحداد نشر في المؤتمر نت يوم 18 - 11 - 2008

كشف مسئول في البنك المركزي اليمني عن (11) حالة اشتباه بغسيل الأموال في اليمن.وقال ياسين شرف القدسي – مدير معهد الدراسات المصرفية في البنك المركزي اليمني – في ندوة غسل الأموال ومخاطره على الاقتصاد الوطن، التي نظمها اليوم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالشراكة مع المجلة المصرفية إنه تم إحالة حالتين من الحالات المشتبهة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما اتهم القدسي قانون غسيل الأموال الحالي بالقصور كونه اقتصر على جرائم معينة خاصة في ظل عولمة الجريمة وتطورها باستمرار، إلا أنه يتطلع إلى مشروع قانون جديد، ما زال في أجندة مجلس النواب، تم صياغته وفقاً للمعاير الدولية.
وتطرق إلى أن اليمن لم تلتزم التزاماً كلياً بما يخص مكافحة غسيل الأموال محدداً الالتزام بالجزئي بسبب عدم تفعيل وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي اليمني.
من جهته أكد مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي – أهمية وجود تشريعات قوية وشفافة خاصة تجارة المخدرات والعنف والتهرب من الرسوم والضرائب والرشوة والعملات الخفيفة ومن استغلال المناصب، والاختلاس والابتزاز ومن الغش التجاري والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة، ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية وغيرها من مصادر الأموال القذرة والمحرمة.
مشيراً إلى أن ذلك يتطلب نظرة شمولية لهذه الآفة ، نظرةً تؤسس لتوعية تشاركية يساهم فيها مختلف الهيئات والمؤسسات في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومما يساعد – على حد قوله – خلق آلية عمل تقوم على أسس علمية؛ داعياً الدول النقدية مساعدة الدول النامية لتجاوز هذه الآفة.
وكشف نصر عن استعداد مركزه لتقديم كل وسائل المكافحة وذلك عن طريق التوعية الإعلامية والتدريب وإعداد الدراسات والأبحاث.
وفي سياق متصل أوضح المدير العام المساعد للشؤون التجارية والمصرفية ببنك التسليف التعاوني والزراعي محمد أحمد تقي أن غسيل الأموال تُعدُّ إحدى مشاكل العصر؛ سيما في ظل عولمة الاقتصاد، منوهاً إلى أن بنك التسليف أدرك مخاطر هذه الآفة وسارع إلى إنشاء وحدة غسيل الأموال في البنك، وتعميم هذه الوحدة على مستوى الفرع؛ مؤملاً أن تكون هذه الندوة باكورة لندوات قادرة على التعريف بالظاهرة ومخاطرها وكيفية مواجهتها.
إلى ذلك تحدث مستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون المراجعة رشيد العنسي ، ومحمد الزبيري – رئيس تحرير المجلة المصرفية الصادرة عن بنك التسليف الزراعي – عن أهمية تضافر الجهود لحماية المجتمع الاقتصادي والوطني من مخاطر غسيل الأموال مؤكدين أنه بتأسيس قاعدة قانونية قوية نستطيع من خلالها مواجهة هذه الظاهرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.