هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    تدشين المحكمة العسكرية في شبوة بمشاركة قوات دفاع شبوة    خرتيت إخواني في تركيا: قتل "افتهان المشهري" أمر عادي    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    رفعا التهنئة لقائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر المجيدة..    الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم    21 سبتمبر تحول وطني وتاريخي    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    ثورة 21 سبتمبر إرادة شعب    الراحلون دون وداع۔۔۔    الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسئول مصرفي يكشف عن 11 حالة اشتباه بغسل أموال في اليمن
محمود الحداد نشر في المؤتمر نت يوم 18 - 11 - 2008

كشف مسئول في البنك المركزي اليمني عن (11) حالة اشتباه بغسيل الأموال في اليمن.وقال ياسين شرف القدسي – مدير معهد الدراسات المصرفية في البنك المركزي اليمني – في ندوة غسل الأموال ومخاطره على الاقتصاد الوطن، التي نظمها اليوم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالشراكة مع المجلة المصرفية إنه تم إحالة حالتين من الحالات المشتبهة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما اتهم القدسي قانون غسيل الأموال الحالي بالقصور كونه اقتصر على جرائم معينة خاصة في ظل عولمة الجريمة وتطورها باستمرار، إلا أنه يتطلع إلى مشروع قانون جديد، ما زال في أجندة مجلس النواب، تم صياغته وفقاً للمعاير الدولية.
وتطرق إلى أن اليمن لم تلتزم التزاماً كلياً بما يخص مكافحة غسيل الأموال محدداً الالتزام بالجزئي بسبب عدم تفعيل وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي اليمني.
من جهته أكد مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي – أهمية وجود تشريعات قوية وشفافة خاصة تجارة المخدرات والعنف والتهرب من الرسوم والضرائب والرشوة والعملات الخفيفة ومن استغلال المناصب، والاختلاس والابتزاز ومن الغش التجاري والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة، ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية وغيرها من مصادر الأموال القذرة والمحرمة.
مشيراً إلى أن ذلك يتطلب نظرة شمولية لهذه الآفة ، نظرةً تؤسس لتوعية تشاركية يساهم فيها مختلف الهيئات والمؤسسات في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومما يساعد – على حد قوله – خلق آلية عمل تقوم على أسس علمية؛ داعياً الدول النقدية مساعدة الدول النامية لتجاوز هذه الآفة.
وكشف نصر عن استعداد مركزه لتقديم كل وسائل المكافحة وذلك عن طريق التوعية الإعلامية والتدريب وإعداد الدراسات والأبحاث.
وفي سياق متصل أوضح المدير العام المساعد للشؤون التجارية والمصرفية ببنك التسليف التعاوني والزراعي محمد أحمد تقي أن غسيل الأموال تُعدُّ إحدى مشاكل العصر؛ سيما في ظل عولمة الاقتصاد، منوهاً إلى أن بنك التسليف أدرك مخاطر هذه الآفة وسارع إلى إنشاء وحدة غسيل الأموال في البنك، وتعميم هذه الوحدة على مستوى الفرع؛ مؤملاً أن تكون هذه الندوة باكورة لندوات قادرة على التعريف بالظاهرة ومخاطرها وكيفية مواجهتها.
إلى ذلك تحدث مستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون المراجعة رشيد العنسي ، ومحمد الزبيري – رئيس تحرير المجلة المصرفية الصادرة عن بنك التسليف الزراعي – عن أهمية تضافر الجهود لحماية المجتمع الاقتصادي والوطني من مخاطر غسيل الأموال مؤكدين أنه بتأسيس قاعدة قانونية قوية نستطيع من خلالها مواجهة هذه الظاهرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.